政府検査機関は、個別社債の発行および個別社債による資金の使用に関する法的政策の遵守について（2015年1月1日から2023年6月30日まで）結論を出しました。
政府検査局は社債発行において一連の違反行為を発見した。写真はイメージ。
検査結果によると、67の債券発行体が検査対象となり、うち株式会社商業銀行5社、株式会社37社、有限責任会社25社が含まれています。このうち、18社はノバランドグループ、6社はマサングループに属しています。
2015年1月1日から2023年6月30日までの間に、67の機関が合計827件の社債を発行し、その総額は462兆8,240億ドンを超えました。このうち、無担保社債の発行額は270兆6,350億ドンで、総発行額の58.4%に相当します。
ノバランド・グループとその子会社に属する18の発行体から、131件の社債コードが発行されたことが検査官によって確認された。コードの期間は1～5年で、総額は67兆1000億ドンである。
2023年6月30日現在、発行体18社による59種類の社債が発行されており、その総額は34兆8,350億ドンです。このうち、2社は債券の元本と利息の両方が滞納しており、4社は利息が滞納しています。滞納元本と利息の合計は5兆5,280億ドンです。
調査結果によると、ノバランド・グループでは、同社が1兆5,000億ドンの社債を発行し、子会社であるカイ・フン不動産会社の増資に充当した。その後、カイ・フン社はこれを利用し、センチュリー・ホアン・キム不動産会社のヴォ・ティ・キム・コア氏が保有する定款資本の99.9%（約1兆8,430億ドン）の譲渡を受けた。
しかし、複数の銀行でキャッシュフローを調べたところ、Khoa氏のKy Hoang Kim Companyへの資本拠出は、そのほとんどが同日に振り込まれたため、実際には存在していなかったことが判明した。
ノバランド・グループが社債ファンドからカイフン社に1兆5,000億ドンを送金した後、資金は多くの仲介会社を経由して送金され、最終的にノバハウス・トレーディング株式会社に送金されました。
検査機関の結論は、ノヴァランド・グループとその傘下企業3社（ユニティ、アクア、ラッキーハウス）が社債発行において違反行為を行ったことを明確に示しました。これらの個人は、社債発行元から資金を受け取った後、ノヴァハウス・トレーディング株式会社に約7兆840億ドンを送金して使用させました。
ノバランドグループ関連企業グループに属する20の発行体は、2015年1月1日から2023年6月30日までの間に、45の個別社債を発行し、その総額は27兆3,500億ドンに達しました。2023年6月30日現在、未だ23の社債が流通しており、その総額は16兆8,980億ドンです。このうち4社は元本と利息の両方で延滞債務を抱えており、2社は利息を支払っています。負債総額は4兆5,550億ドンです。
検査機関は、ノバランドグループに関連するグリニッジ社、BNPグローバル社、カット・リエン・ホア不動産開発社、レジデンス投資開発社という4社が法律に違反したと結論付けた。
これを受けて、グリニッジ社は社債を発行し、社債原資2兆VNDをアンカン社との提携に充てました。2023年6月末時点で、当該社債の元本は1兆5,710億VND以上、利息は2,410億VND以上に達していましたが、グリニッジ社は未だ社債保有者への支払いを行っていませんでした。検査時点では、社債の元本および利息の支払いが滞るリスクが依然として存在し、社債保有者にリスクと損失をもたらしていました。
BNPグローバル社は2兆1000億ドンの債券を発行し、その資金をムイイエンプロジェクトの事業協力契約額の一部の支払いに充てた。
2023年6月末時点で、同社は2兆ドン超の延滞債券元本と640億ドン超の延滞利息を負っていました。BNPグローバルは債券保有者と債務の延長交渉を行いましたが、承認されませんでした。2024年4月12日までに、同社は延滞利息全額と元本の一部8330億ドンを支払いました。残りの未払い延滞債券元本は1兆2160億ドンです。
政府検査官は、同社が債券の元本と利息を投資家に全額かつ期限通りに支払うという責任に違反したと述べた。現時点では、BNPグローバルは問題を解決し、債券保有者への債務返済のための資金を調達することができない。
カット・リエン・ホア不動産開発会社は9,860億ドンの社債を発行しましたが、元利金の支払いが遅れています。レジデンス・カンパニーは、ノヴァ・ハウス・トレーディング・カンパニーがノヴァ・ワールド・ファンティエット・プロジェクトでリゾートヴィラを購入するための頭金として、3兆ドンの社債を発行しました。
ノヴァグループに関するすべての情報を公安省に移譲する
政府検査機関は、検査の範囲が限られていること、また、債券保有者と社会に大きなリスクをもたらす可能性のある違反行為の複雑な性質を理由に、ノヴァハウス・トレーディング株式会社は検査対象外であるため、同社に対する具体的な検査は実施していないと述べた。
しかし、債券で調達した資金の使途に重大な違反の兆候が見られることから、政府監察当局は、ノヴァグループとその傘下企業4社（カイフン不動産株式会社、ラッキーハウス株式会社、アクアシティ株式会社、ユニティ不動産投資株式会社）に関するすべての情報、および資本の不正使用の兆候を示す違反行為を、公安省に移管し、権限に基づいて検討と対応を求めた。
出典: https://nld.com.vn/thanh-tra-chinh-phu-phat-hien-loat-vi-pham-ve-phat-hanh-trai-phieu-cua-novaland-196251017200331063.htm
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