省人民検察院の起訴状によると、捜査の過程で当局は、複数の企業の取締役や幹部が「ボス」のチュオン・スアン・ドゥオック氏から仕入請求書を購入して脱税していたことを発見した。
請求書取引の「ボス」の強力なアシスタント2人
請求書は、密輸品を合法化するとともに、企業が資金を流通させるための往復の投入源を増やすために購入されます。
税金逃れをするために、仕入請求書と出荷請求書を帳消しにするために、多くの人が「ボス」Truong Xuan Duoc を探し求めてきました。
具体的には、被告のダン・カック・タン（チュオン・スアン・ドゥオック氏の甥）とハ・ティ・ビック・ニャン（ドゥオック氏の会計士）は、仲介人として「ボス」から違法な請求書を購入し、その差額で利益を得ていた。タン氏とニャン氏は、その請求書を高値で他者に転売していた。
逮捕当時、当局はタン氏が違法に取引し、刑事責任を問われるべきインボイスの総数は850枚で、違法利益は17億ドン以上であると認定した。一方、ニャン氏が違法に取引したインボイスの総数は104枚で、違法利益は4億ドン以上であった。
クアンニン省人民検察院の起訴状によると、2010年、タン氏はドゥオック・ゴック・アン夫妻から仲介人として顧客を探し、その後「ボス」夫妻に請求書の作成、契約書の作成、銀行への送金による合法化を依頼していた。取引プロセスにおいて、タン氏は顧客との全ての取引を電話とソーシャルネットワーク「Zalo」を通じて行っていた。
2018年、タン氏はナムチャン貿易建設開発株式会社の経営者であるドゥオック氏の甥であるチュオン・ヴァン・ナム氏からも請求書を購入した。
ナムの請求書の情報源によると、「ブローカー」のタンは、請求書に記載された合計金額の0.4％の差額で顧客に転売した。
捜査機関はまた、タン氏がカイン・ズン、HACO 6、キム・キ・チュオン・タンなど他の多くの企業からも請求書を購入していたことも突き止めた。タン氏はこれらの請求書をハノイにある33社に販売した。
一方、ハ・ティ・ビック・ニャン容疑者は、ドゥオック氏とその妻の多数の「幽霊」会社から請求書を購入し、 ハイズオン省とハノイ省の31の異なる会社に転売して、商品総額の0.3％の差額を稼いでいた。
上記の行為により、タン氏とニャン氏は刑法第203条に基づきクアンニン省人民検察院により起訴された。
ド・フー・カ少将は「請求書のボス」の事件を解決するために4回も金銭を受け取っていた
脱税のため「ボス」から請求書を買う
捜査機関は、2人の「ブローカー」であるタン氏とニャン氏と争う中で、多くの顧客が密輸品の合法化と脱税を目的としてインボイスを購入していたことを発見した。
ハイフォン税務署は、VATに関する異常な兆候を示す企業を審査している。
タン氏とニャン氏の顧客の中には、キム・クオン運輸貿易会社とフン・ザン運輸貿易会社を管理・運営するド・ティ・ドゥア氏（55歳、ハノイ市ソクソン郡チュンジャー村）がいる。同氏は投入財を申告するためドゥオック社から107枚の違法なインボイスを購入し、50億ドンを超えるVATを脱税した。
2017年以降、ドゥオックはドゥアに対し電話で連絡を取り、違法な請求書を提示してきた。この間、ドゥアはカウ川を航行する貨物船から建設資材を購入していたが、顧客に提示できる請求書や書類を所持していなかった。
そのため、入出金請求書のバランスを取り、税務申告を行うために、ドゥアは、付加価値税を除いた商品総額の0.8％の費用でドゥオックから請求書を違法に購入し、会計士に文書の合法化と銀行への送金を指示した。
クアンニン省警察の治安捜査局は事件を拡大し、「ボス」チュオン・スアン・ドゥオック氏をめぐる請求書取引組織の摘発を続けた。
それによると、ラムアン建設資材株式会社の取締役であり、ダイラム建設資材株式会社の取締役でもあるハ・ティ・トラン（34歳、ハノイ市ソクソン郡チュンジャー町）は、仕入税を申告するためにドゥオック社から43枚の違法なインボイスを購入し、30億ドンを超えるVATを脱税した。
ヴー・ゴック・トゥ（42歳、ハノイ市タンスアン区ニャンチン区）は、ハ・ヒエウ建設投資株式会社の取締役です。彼は、仕入税の申告のため、ドゥオック氏とその妻から27枚の違法なインボイスを購入し、21億ドンを超える付加価値税（VAT）を脱税しました。
チュー・ティ・トゥー・ヒエン（47歳、ハノイ市ロンビエン区ドゥックザン区）は、HDテレビジョン・トレーディング・アンド・サービス株式会社の会長兼経営者兼経営者である。彼女はダン・カック・タンを通じて、ドゥック夫妻から計35枚のインボイスを違法に購入し、仕入税を申告することで付加価値税（VAT）を脱税し、その額は8億ドン以上に上った。
グエン・ヒエン・タイ（38歳、タイビン省タイビン市ドントー村在住）は、TRTベトナム株式会社の取締役である。彼はハ・ティ・ビック・ニャン氏を通じて、ドゥオック氏とその妻から仕入税を申告するための違法なインボイス10枚を購入し、2億ドンを超える付加価値税（VAT）を脱税した。
ゴ・ヴァン・トゥエン（41歳、ハノイ市ソクソン郡チュンジャー村）は、カインフォン建設運輸貿易会社の代表取締役で、ドゥオック社から3枚の違法な請求書を購入し、2億4千万ドンを超えるVATを申告・脱税した。
上記の行為により、被告ハ・ティ・トラン、ドー・ティ・ドゥア、ヴー・ゴック・トゥは刑法第200条第3項の規定に基づき脱税の罪で起訴された。被告チュー・ティ・トゥ・ヒエンは刑法第200条第2項の規定に基づき脱税の罪で起訴された。被告グエン・ヒエン・タイとゴ・ヴァン・トゥエンは刑法第200条第1項の規定に基づき脱税の罪で起訴された。
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