막대한 세금 부채

하이하 수로 운송 유한회사는 2003년 9월 8일 타이빈성 타이투이군 디엠디엔타운 6번 주거단지 132호에 설립되었으며, 법적 대표자는 트란 투옛 마이 여사입니다.

이곳은 수년간 전국의 40여 개 주요 석유 수출입 허브 중 하나였습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 이 북부 석유 거대 기업은 계속해서 막대한 세금을 납부해야 했습니다.

하이하 수로 운송 유한회사는 현재 1조 7,000억 동(VND) 이상의 세금을 납부해야 하며, 주로 환경보호세입니다. 한편, 이 회사는 2021년에 약 8,150억 동(VND)의 세금을 납부해야 했고, 2020년에는 약 7,610억 동(VND)의 세금을 납부해야 했습니다.

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하이하는 석유 시장의 '큰 기업'이다.

세무총국은 타이빈성 세무국과 타이빈성 세무국장에게 국가 예산을 회수하기 위한 세금 체납 강제 조치를 취하도록 지시하고 촉구하는 많은 문서를 보유하고 있습니다.

2023년에만 세무총국은 하이하의 세금 체납을 추징하기 위한 조치 이행을 요청하는 세 건의 문서를 발행했습니다. 3월 13일, 세무총국은 체납 세금을 추징하기 위한 조치 이행을 요청했습니다. 5월 18일, 세무총국은 타이빈성 세무국장에게 하이하의 체납 세금을 즉시 추징하기 위한 강제 조치를 취할 것을 계속해서 요청했습니다.

5월 26일, 세무총국은 타이빈성 세무국장에게 5월 26일에 즉시 집행 조치를 취해 줄 것을 요청하는 긴급 공문을 발표했습니다.

타이빈성 세무국은 하이하 수로 운송 주식회사(Hai Ha Waterway Transport Company Limited)에 대한 세무 관리 관련 행정 처분을 강제 집행하기 위해 강압 조치를 취했습니다. 구체적으로, 6월 26일부터 8월 28일까지 6건의 결정에 따라 계좌에서 자금을 인출하고 회사 계좌를 동결하는 강압 조치를 지속적으로 취했습니다.

또한, 타이빈성 세무국은 9월 12일자 결정에 따라 사업체의 송장 사용 중단을 시행했습니다(2023년 9월 13일부터 2024년 9월 12일까지 유효).

8월 30일, 타이빈성 세무국은 공안부 이민국 에 하이하 수로 운송 회사의 법적 대표인 현재 트란 투옛 마이 씨의 출국을 일시적으로 중단해 달라고 요청하는 통지문을 보냈습니다.

은행, 석유가격안정기금에 빚 지고 있어

2023년 6월 5일, 하이하 수로 운송 회사는 BIDV 은행 롱비엔 지점이 석유 가격 안정 기금 계좌에서 약 2,700억 VND를 자동으로 공제했다고 서면으로 보고했습니다.

해당 기업은 "해하회사가 법령 제95/2021/ND-CP호의 규정을 준수하지 않아 채무 추심을 승인하지 않았다"고 확인했습니다.

2023년 8월 31일까지 재무부는 BIDV은행 롱비엔 지점에 정부령 제95호의 규정을 엄격히 준수할 것을 요청하는 공식 공문을 발행했습니다.

또한 2023년 8월 31일, 재무부는 이 사건에 대해 알리는 문서를 국립은행에 보냈습니다.

재무부는 베트남 중앙은행에 베트남에서 합법적으로 운영되는 은행 시스템의 상업은행과 외국 은행 지점(석유 가격 안정 기금 계좌 개설을 위해 등록된 주요 석유 거래업체가 있는 곳)이 2021년 11월 1일자 정부령 제95/2021/ND-CP호의 규정을 준수하도록 지시할 것을 요청했습니다.

수개월간의 부지런한 징수 끝에, BIDV 롱비엔 지점은 2023년 11월 초에 석유 가격 안정화 기금 계좌에서 약 2,700억 VND의 부채를 하이하로 반환했습니다.

정부 감사원에 따르면, 물가안정기금을 설립하기 위한 조치를 물가법에 따라 정기적으로 지속적으로 시행하고 있지 않으며, BOG 기금 관리 기관은 여전히 ​​책임을 회피하고 있으며, BOG 기금을 관리하는 데 있어 규정, 조정 규칙, 주관 기관과 조정 기관(재무부가 주관하고 산업통상부와 조정) 간의 업무 분담이 부족하고, BOG 기금에 대한 법적 규정을 이행하는 주요 거래자를 검사 및 감독하지 않아 BOG 기금 관리가 엄격하게 보장되지 않고 있다.

산업통상부는 재무부가 행정 제재를 부과하기로 결정한 후에도 주요 거래업체의 BOG 기금 위반을 신속하게 처리하지 않았습니다. 베트남 국가은행은 상업은행이 은행의 기능과 업무에 따라 BOG 기금을 관리하도록 지침하는 문서를 발행하지 않았습니다.

이로 인해 7/15 석유 공급원이 BOG 기금을 가격 안정화라는 잘못된 목적으로 사용하여 BOG 기금 계좌로 이체하지 않고 해당 사업체의 정기 지불 계좌에 오랫동안 방치한 후 7,9270억 VND를 BOG 기금으로 반환했습니다.

정부 감사원에 따르면, 산업통상부는 재무부로부터 여러 차례 행정 위반으로 제재를 받은 기업에 대해 사업 정지 처분을 신속하게 검토 및 처리하지 않았으며, 석유 도매업자 자격 증명서도 취소하지 않았습니다. 이로 인해 BOG 기금이 도매업자들에 의해 지속적으로 유용되어 석유 가격 안정을 위해 악용되었습니다.

해당 파일을 공안부에 이관합니다.

르 시 베이 정부 부감찰관이 서명한 결론 통지에 ​​따라, 이 기관은 3건의 사건에 대한 법적 규정에 따라 검토 및 처리를 위해 공안부에 파일을 이관했습니다.

세 가지 사례 중 하나는 "휘발유와 석유에 대한 환경 보호세를 불법적으로 신고하고 납부한 사실, 하이하 수로 운송 회사가 가격 안정화를 위한 잘못된 목적으로 가격 안정화 기금을 사용한 사실"입니다.

석유·가스 기업이 빚에 시달리고, 은행은 물가안정기금에서 돈을 받아 기업들은 규정에 따라 물가안정기금 잔액을 유지하는 것이 어렵다고 말한다. 물가안정기금 계좌를 개설한 은행에 미지불 채무가 있는 경우, 은행은 물가안정기금 계좌를 포함한 기업의 다른 계좌에서 자동으로 채무를 공제하기 때문이다.