Eigentümer von Xuyen Viet Oil gibt Nutzung des Real Estate Investment Stabilization Fund und Bestechung zu

Am 21. November wurde der erstinstanzliche Prozess gegen 15 Angeklagte im Fall der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) mit der Befragung fortgesetzt.

Nutzung des Preisstabilisierungsfonds für Investitionen und falsche Meldungen

Im Prozess gab die Angeklagte Mai Thi Hong Hanh, Direktorin der Xuyen Viet Oil Company, zu, dass sie nicht wie vorgeschrieben ein Konto für den Erhalt von Geldern aus dem Preisstabilisierungsfonds eröffnet, sondern stattdessen ein normales Konto verwendet hatte. Dadurch war es der Bank unmöglich, das Geld zu verwalten, und sie konnte nicht erkennen, dass die Angeklagte das Geld für den persönlichen Gebrauch abgehoben hatte.

Der Angeklagte gab zu, 219 Milliarden VND aus dem Preisstabilisierungsfonds für Immobiliengeschäftsprojekte verwendet und gleichzeitig bei vielen Banken Geld geliehen und andere Finanzmittel des Unternehmens für Investitionen mobilisiert zu haben.

Auf die Frage, warum das Fondskonto nur über 2 Millionen VND betrage, sie aber dennoch die Erklärung über einen ausreichenden Kontostand unterzeichne, erklärte Frau Hanh, dass das Unternehmen seit 2022 Steuerschulden habe, vom Import und Export ausgeschlossen sei und beinahe bankrott sei.

Bezüglich der Schulden in Höhe von 1.244 Milliarden VND an Umweltschutzsteuer, die Xuyen Viet Oil eintreiben sollte, erklärte der Beklagte, dass dies die Höhe der Steuerschuld für etwa drei Monate aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens während der COVID-19-Pandemie sei. Zu dieser Zeit machte das Erdölgeschäft Verluste, sodass das Unternehmen gezwungen war, Gelder aus dem Stabilisierungsfonds und Steuergelder zu verwenden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Die Eigentümerin von Xuyen Viet Oil gab zu, den Großteil des Geldes persönlich vom Konto abgehoben zu haben. Der Rest wurde von Nguyen Thi Nhu Phuong (stellvertretende Direktorin und Cousine des Angeklagten Hanh) und mehreren anderen Personen unter der Leitung des Unternehmens abgehoben. Phuong gab an, ihr Handeln erst nach der Befragung durch die Ermittlungsbehörde verstanden zu haben.

Abhilfemaßnahmen

Die Beklagte Hanh versprach, ihr gesamtes vorhandenes Vermögen zur Behebung der Folgen einzusetzen, darunter Vermögenswerte auf den Namen des Unternehmens und ihren eigenen Namen sowie Vermögenswerte auf den Namen anderer. Frau Hanh sagte, sie habe 13 Vermögenswerte übergeben, darunter eine Villa in Mui Ne ( Binh Thuan ) im Wert von rund 10 Milliarden VND. Das Unternehmen besitzt außerdem drei unbelastete Öltanker, die sie verkaufen will, um die finanziellen Mittel für die Behebung aufzustocken.

Der Angeklagte gestand, den ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, mit 50.000 Dollar bestochen zu haben, um Unterstützung bei der Neuausstellung einer Gewerbeerlaubnis zu erhalten, nachdem sein Antrag zurückgeschickt worden war. Dies sollte den dringenden Import von Waren während der Pandemie sicherstellen, die zu Versorgungsengpässen führte.

Laut Anklage ist Frau Mai Thi Hong Hanh gesetzliche Vertreterin, Direktorin und Vorstandsvorsitzende der Xuyen Viet Oil Company. Im Zuge der Führung des Erdölgeschäfts des Unternehmens hat Frau Hanh unter Ausnutzung ihrer Position und Autorität gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung des Preisstabilisierungsfonds und von Umweltschutzgeldern verstoßen und so einen Verlust von 1,463 Milliarden VND an Staatsvermögen verursacht. Davon entfielen 219 Milliarden VND auf den Preisstabilisierungsfonds und 1,244 Milliarden VND auf die Umweltschutzsteuer.

Insbesondere wies Frau Hanh ihre Mitarbeiter nicht an, den Preisstabilisierungsfonds gemäß den Vorschriften einzurichten, sondern wies ihre Untergebenen an, Geld auf ihr persönliches Konto zu überweisen.

Danach verwendete Frau Hanh das Geld für Einkäufe, lieh es Freunden, gab es für persönliche Ausgaben aus und zahlte Bestechungsgelder an einige Personen im Ministerium für Industrie und Handel, im Finanzministerium usw.

Was die Erhebung, Verwaltung und Überweisung der Umweltschutzsteuer betrifft, hat Frau Hanh das eingenommene Geld absichtlich für persönliche Zwecke verwendet, ohne es an den Staatshaushalt abzuführen.

Insgesamt zahlte Frau Hanh 22-mal Bestechungsgelder in Höhe von über 31 Milliarden VND an acht Personen. Davon erhielt der ehemalige stellvertretende Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, 1,1 Milliarden VND, um der Xuyen Viet Oil Company dabei zu helfen, bald ablaufende Export- und Importlizenzen für wichtige Händler und deren direkte Verantwortlichen neu auszustellen.

Dem ehemaligen Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre, Herrn Le Duc Tho, wurde vorgeworfen, Bestechungsgelder in Höhe von über 13 Milliarden VND angenommen und seine Position und Macht ausgenutzt zu haben, um andere zu beeinflussen und so Gewinne in Höhe von über 22 Milliarden VND zu erzielen.

Mai Thi Hong Hanh kennt Herrn Le Duc Tho seit 2018, da die Xuyen Viet Oil Company eine Kreditbeziehung mit der Bank unterhält, deren Vorsitzender Herr Tho ist. Frau Hanh bat Herrn Tho um Hilfe bei der Gewährung eines Kreditlimits, wodurch die Kreditlimit-Haltefrist für Xuyen Viet Oil verlängert wurde.

Wegen der Ausnutzung seiner Position und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen, wurde Herr Tho laut Anklage im Jahr 2021 versetzt und zum Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre ernannt.

Um seinen eigenen Ruf zu stärken, schlug Herr Tho Mai Thi Hong Hanh vor, eine Niederlassung oder Tochtergesellschaft von Xuyen Viet Oil in Ben Tre zu gründen, um Steuern zu zahlen und so die Haushaltseinnahmen der Provinz zu erhöhen. Im Gegenzug erhält dieses Unternehmen günstige Konditionen für die Durchführung von Immobilien-, Hafen- und Tourismusprojekten in der Region.

Nach der Gründung der Viet Oil Joint Stock Company in Ben Tre (Viet Oil Company) nutzte der ehemalige Sekretär seine Position wiederholt, um die Viet Oil Company bei der Produktion und den Geschäftsaktivitäten zu beeinflussen und zu unterstützen.

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