Am 23. Januar erließ die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Entscheidung zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstößen gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, die zu Verlusten und Verschwendung führten, sowie wegen Verstößen gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen, die bei der Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Company) und zugehörigen Einheiten aufgetreten waren.

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Frau Tran Tuyet Mai, Vorsitzende des Vorstands und Generaldirektorin der Hai Ha Company.

Die Ermittlungsbehörde beschloss, die Präsidentin von Hai Ha Petroleum, Frau Tran Tuyet Mai, Vorsitzende des Vorstands und Generaldirektorin der Hai Ha Company, strafrechtlich zu verfolgen und einen Haftbefehl gegen sie zu erlassen.

Erste Ermittlungsergebnisse ergaben, dass Frau Tran Tuyet Mai ihre Mitarbeiter zu Verstößen angewiesen hatte, wie etwa: Sie zahlten den für den Preisstabilisierungsfonds vorgesehenen Betrag nicht wie vorgeschrieben auf das Einlagenkonto ein und verwendeten die Gelder des Preisstabilisierungsfonds gesetzeswidrig, wodurch ein Verlust von über 317 Milliarden VND an Staatsvermögen entstand.

Die Angeklagten richteten außerdem zwei Buchhaltungssysteme ein und nutzten diese, machten falsche Angaben, ließen diese aus den Büchern weg und erklärten und zahlten keine Umweltschutzsteuer für über 3,8 Millionen Liter A95-Benzin, das im Jahr 2020 verkauft wurde, wodurch dem Staatshaushalt (vorläufig) ein Schaden von über 15 Milliarden VND entstand.

VietNamNet berichtete auch über die Verwendung des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises in Hai Ha, nachdem die Bank die Schulden aus diesem Fonds überbezahlt hatte.

Dementsprechend meldete die Hai Ha Waterway Transport Company Limited am 5. Juni 2023 schriftlich, dass die BIDV Bank – Long Bien Branch automatisch fast 270 Milliarden VND vom Konto des Petroleum Price Stabilization Fund abgebucht habe.

Das Unternehmen bestätigte, dass die Eintreibung der Schulden „von der Hai Ha Company aufgrund der Nichteinhaltung der Bestimmungen des Dekrets Nr. 95/2021/ND-CP nicht genehmigt wurde“.

Bis zum 31. August 2023 hat das Finanzministerium eine offizielle Mitteilung herausgegeben, in der es die Banken auffordert, die Bestimmungen des Regierungserlasses Nr. 95 strikt einzuhalten.

Ebenfalls am 31. August 2023 schickte das Finanzministerium ein Dokument an die Staatsbank, um über den Vorfall zu informieren.

Das Finanzministerium fordert die Staatsbank von Vietnam auf, die Geschäftsbanken des Bankensystems und die legal in Vietnam tätigen ausländischen Bankfilialen – in denen wichtige Erdölhändler registriert sind, die Konten für den Erdölpreisstabilisierungsfonds eröffnen – anzuweisen, die Bestimmungen des Regierungserlasses Nr. 95/2021/ND-CP vom 1. November 2021 einzuhalten.

Nach vielen Monaten harter Arbeit zahlte die BIDV-Zweigstelle Long Bien Anfang November 2023 Schulden in Höhe von fast 270 Milliarden VND vom Konto des Fonds zur Stabilisierung der Erdölpreise an Hai Ha zurück.

Hai Ha ist jedoch nicht die einzige Einheit, die den Preisstabilisierungsfonds (BOG) entgegen den Vorschriften einsetzt.

Nach den Schlussfolgerungen der Regierungsinspektion werden die Maßnahmen zur Einrichtung eines Preisstabilisierungsfonds nicht regelmäßig und kontinuierlich angewendet, was nicht mit dem Preisgesetz vereinbar ist. Die Verwaltungsagentur des BOG-Fonds drückt sich weiterhin vor der Verantwortung. Es mangelt an Vorschriften, Koordinierungsregeln und Aufgabenverteilung zwischen der vorsitzenden Agentur und der koordinierenden Agentur (das Finanzministerium leitet die Verwaltung und koordiniert sie mit dem Ministerium für Industrie und Handel) bei der Verwaltung des BOG-Fonds. Außerdem werden wichtige Händler bei der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen für den BOG-Fonds kontrolliert und beaufsichtigt. Daher ist die Verwaltung des BOG-Fonds nicht streng gewährleistet.

Das Ministerium für Industrie und Handel hat Verstöße wichtiger Händler gegen den BOG-Fonds nicht umgehend behandelt, als das Finanzministerium beschloss, Verwaltungssanktionen zu verhängen. Die Staatsbank von Vietnam hat kein Dokument herausgegeben, in dem Geschäftsbanken angewiesen werden, den BOG-Fonds gemäß den Funktionen und Aufgaben der Bank zu verwalten.

Dies führte dazu, dass 7 von 15 Erdöllieferanten den BOG-Fonds für den falschen Zweck der Preisstabilisierung verwendeten, indem sie ihn nicht auf das BOG-Fondskonto überwiesen , sondern ihn für viele Zeiträume auf dem regulären Zahlungskonto des Unternehmens beließen, bevor sie ihn mit einem Betrag von 7.927 Milliarden VND an den BOG-Fonds zurückzahlten.

Ein weiterer Öl- und Gasriese wurde ebenfalls von der staatlichen Aufsichtsbehörde genannt, als er den zurückgelegten und ausgegebenen Geldbetrag auf das Konto des Petroleum Price Stabilization Fund überwies, ihn dann aber mit einem Gesamtbetrag von über 2.551 Milliarden VND zur Verwendung auf das Zahlungskonto des Unternehmens überwies.

Nach Angaben der staatlichen Aufsichtsbehörde hat das Ministerium für Industrie und Handel die Aussetzung des Geschäftsbetriebs nicht unverzüglich in Erwägung gezogen und umgesetzt. Auch hat es Unternehmen, die vom Finanzministerium mehrfach wegen Verwaltungsverstößen sanktioniert worden waren, die Berechtigung zur Tätigkeit als Mineralölgroßhändler unter seiner Aufsicht nicht entzogen. Dies führte dazu, dass Großhändler kontinuierlich Mittel aus dem BOG-Fonds missbrauchten, um die Mineralölpreise zu stabilisieren.

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