Laut der Anklage der Obersten Volksstaatsanwaltschaft erließ der Angeklagte Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group, im Jahr 2021 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten eine Richtlinie zur Ausgabe von Anleihen zur Kapitalbeschaffung. Auf Anweisung wählten die Mitarbeiter der Gruppe, darunter auch Dungs Sohn, Do Hoang Viet, stellvertretender Generaldirektor, drei Unternehmen zur Ausgabe von Anleihen aus: Winter Palace, Vietnamese Star und Soleil.
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Es ist erwähnenswert, dass die Geschäftsergebnisse aller drei Unternehmen nicht zufriedenstellend waren, weshalb der Angeklagte Viet und einige Mitarbeiter der Gruppe mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften „konspirierten“, um die Finanzunterlagen zu „beschönigen“. Nach der erfolgreichen Ausgabe von neun Anleihen führten die Angeklagten den gefälschten Cashflow weiter, unterzeichneten gefälschte Verträge, halfen der Tan Hoang Minh Group, Haupteigentümer der Anleihen zu werden, und verkauften sie dann an Investoren.
Angeklagter Do Anh Dung vor Gericht
Mit der oben genannten Reihe von Aktionen stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass der Angeklagte Dung und seine Komplizen mehr als 8.600 Milliarden VND von 6.630 Opfern unterschlagen haben.
Aufgrund der großen Zahl an Prozessbeteiligten richtete das Gericht zwei große Verhandlungssäle sowie ein Freilichttheater ein. Von den 6.630 vorgeladenen Opfern waren fast 1.000 anwesend; die meisten von ihnen lebten in Hanoi , viele kamen aber auch aus Thanh Hoa, Nghe An usw.; einige brachten ihre Kinder mit und fuhren am Vorabend mit dem Bus in die Hauptstadt, um rechtzeitig zum Prozess zu kommen.
Selbstbewusst... mit 30 Jahren Erfahrung
Vor der Befragung beantragte die Jury, den Angeklagten Do Anh Dung zu isolieren, um Objektivität zu gewährleisten. Die Angeklagten, darunter auch Dungs Sohn, erklärten, Herr Dung habe die Ausgabe von neun Anleihen veranlasst. Sie räumten ein, dass die Emissionsdokumente gefälscht waren, indem sie den Cashflow zur Legalisierung der Anleihegläubiger der Tan Hoang Minh Group „durchführten“ und die Anleihen anschließend an Investoren verkauften. Während der Durchführung dieser Reihe von Verstößen berichteten die ihnen unterstellten Angeklagten Herrn Dung.
Als der Angeklagte Do Anh Dung nach mehr als einem halben Tag Isolation in den Gerichtssaal zurückkehrte, gab er zu, dass er die Anleiheemission initiiert hatte. Denn im Jahr 2021 stieg der Kapitalbedarf von Tan Hoang Minh, und die Gruppe musste weitere Kapitalquellen erschließen und durfte nicht nur von Banken abhängig sein. Der Angeklagte blickte auf „30 Jahre Erfahrung in der Unternehmensführung“ zurück. Viele andere Unternehmen hatten ebenfalls Anleihen im Wert von mehreren Millionen Dong ausgegeben, sodass er dies als einen effektiven Weg zur Kapitalbeschaffung betrachtete.
Der Richter fragte: „Gibt es neben den oben genannten Gründen auch den Zweck der Ausgabe von Anleihen, das Problem zu lösen, dass Tan Hoang Minh kein Geld von der Bank leihen kann?“ Der Angeklagte Dung verneinte dies mit der Begründung, dass die Gruppe noch immer über Vermögenswerte verfüge, die sie verpfänden könne; der Zweck der Ausgabe sei lediglich die Unterstützung von Geschäfts- und Investitionstätigkeiten.
Bemerkenswerterweise sagte der Angeklagte Dung, dass er seit der Einführung der Anleiheemissionspolitik „niemals daran gedacht habe, sich das Geld der Investoren anzueignen“. Ihm sei lediglich bewusst gewesen, dass dies eine Möglichkeit sei, Geld für die Geschäftsaktivitäten der Gruppe zu beschaffen.
Als Reaktion auf die oben genannte Aussage stellte der vorsitzende Richter sofort die Frage: „War es richtig, auf diese Weise Kapital zu mobilisieren?“ Der Angeklagte Dung sagte, er habe dies zum Zeitpunkt der Umsetzung nicht vollständig verstanden, wisse jetzt aber, dass es falsch war. Deshalb schrieb der Angeklagte nach seiner Strafverfolgung und vorübergehenden Inhaftierung eine Petition, in der er die Staatsanwaltschaft aufforderte, Bedingungen zu schaffen, unter denen er die Folgen beheben könne. In etwas mehr als einem Jahr zahlte der Angeklagte trotz sehr schwieriger Bedingungen und nach zwei Treffen mit seiner Familie einen Betrag von über 8.600 Milliarden VND, um alle Folgen des Falls zu beheben, sogar etwa 1 Milliarde VND mehr als der angebliche Schaden.
Kaufen Sie Anleihen, weil Sie sehen, dass „Tan Hoang Minh mächtig ist“
Im Gespräch mit Thanh Nien erklärten Dutzende Investoren, sie hätten aus zwei Gründen Anleihen der Tan Hoang Minh Group gekauft. Erstens seien sie von Freunden, die bei der Gruppe angestellt sind, eingeladen worden und hätten die Aufgabe gehabt, „Quoten zu erfüllen“. Zweitens hätten sie an das Potenzial der Gruppe geglaubt und wollten gewinnbringend investieren.
Ihr Mann arbeitet weit weg und es fehlt an Leuten im Haus. Frau Hong (40 Jahre alt, aus Nghe An ) brachte ihren zweijährigen Sohn frühmorgens zum Gericht. Sie zog einen Koffer voller Milch, Windeln und Snacks für ihr Kind und erzählte, dass eine ihrer engen Freundinnen in der Gruppe arbeite. Im April 2022 bat ihre Freundin sie, Anleihen zu kaufen, um „die Quote zu erfüllen“. Aus Respekt willigte sie ein und hob 150 Millionen VND von ihren Ersparnissen ab, um Anleihen mit einer Laufzeit von einem Monat zu kaufen. Am nächsten Tag wurde der Fall jedoch strafrechtlich verfolgt und der Vater und der Sohn des Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group wurden verhaftet. Sie hatte noch keine Zeit gehabt, den Vertrag und die Dokumente zu erhalten und hatte keine Zinsen erhalten.
Frau Hong, die seit Tagen schlaflose Nächte hatte, sagte, die veruntreute Summe entspreche etwa 25 Monatsgehältern ihres Buchhalters. Anfangs war sie sehr verwirrt, weil sie nicht wusste, ob sie das Geld zurückbekommen würde. Doch jetzt, da sie weiß, dass die Beklagten das gesamte Geld zurückgezahlt haben, um das Problem zu beheben, fühlt sie sich sicherer. Aus diesem Grund haben Frau Hong und über 1.200 weitere Investoren einen Antrag auf Strafmilderung für den Vater und den Sohn des Vorstandsvorsitzenden der Tan Hoang Minh Group gestellt.
Ein weiteres Opfer, Frau Phuong (71 Jahre, wohnhaft in Hanoi), erfuhr durch einen Bankangestellten von den Anleihen der Tan Hoang Minh Group. „Da ich sah, wie mächtig die Gruppe war, vertraute ich ihr und zögerte nicht, sie zu kaufen“, sagte Frau Phuong und fügte hinzu, dass sie 500 Millionen VND in den Kauf von Anleihen investiert habe. Als sie den Gewinn sah, bat sie ihr eigenes Kind, weitere 2 Milliarden VND zu investieren.
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