Übergabe von Akten von Anführern der Xuan Thien-Gruppe mit Hinweisen auf Steuerhinterziehung an die Polizei

Die Akten der Führungskräfte der Xuan Thien Group, die Anzeichen von Steuerhinterziehung bei der Übertragung von Aktien der Ea Sup 3 Joint Stock Company aufweisen, wurden der Provinzpolizei von Dak Lak übergeben – Foto: MC

Am 19. November erklärte der Leiter der Steuerbehörde von Dak Lak, dass die Akte zur Untersuchung und Bearbeitung gemäß den behördlichen Vorgaben an die Provinzpolizei von Dak Lak weitergeleitet worden sei, da die Führungskräfte der Xuan Thien Group bei der Übertragung von Aktien der Ea Sup 3 Joint Stock Company Anzeichen von Steuerhinterziehung gezeigt hätten.

Übermittlung von Steuerhinterziehungsakten an die Polizei

Der Leiter der Steuerbehörde von Dak Lak sagte, dass die Einheit nach Erhalt von Informationen aus der Presse und der Überprüfungsanfrage der Generalsteuerbehörde einige damit zusammenhängende Inhalte bereitgestellt und klargestellt habe.

Nach einer Überprüfung stellte die Steuerbehörde von Dak Lak fest, dass die Ea Sup 3 Joint Stock Company Steuerhinterziehung begangen hatte (Einreichen der Steuererklärung erst 90 Tage nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Steuererklärung). Das Unternehmen zahlte Steuern an den Staatshaushalt, nachdem die Steuerbehörde von Dak Lak den Fall geprüft und bearbeitet hatte.

Aus diesem Grund hat die Steuerbehörde von Dak Lak weiterhin eine offizielle Mitteilung an die Provinzpolizei geschickt, in der sie um eine Koordinierung bei der Überprüfung und Feststellung des Verhaltens der Ea Sup 3 Joint Stock Company bittet und diese entsprechend ihrer Funktionen und Befugnisse behandelt.

Der Leiter fügte hinzu, dass die Steuerbehörde die Situation weiterhin beobachte und nach Erhalt der Kommentare der Generaldirektion für Steuern die Anweisungen strikt befolgen werde. Außerdem werde sie sich mit der Polizei abstimmen und Informationen austauschen, um sicherzustellen, dass die Behandlung von Verstößen durch Unternehmen im Einklang mit dem Gesetz erfolgt.

Die Steuerbehörde der Provinz Dak Lak hat außerdem den Strafbescheid vom 27. Dezember 2022 zurückgezogen und wartet auf die Entscheidung der Polizei, um den Fall gemäß den Vorschriften zu bearbeiten.

In Bezug auf die fehlbaren Beamten hielt die Steuerbehörde der Provinz Dak Lak eine Überprüfungssitzung ab, um die Verantwortlichkeiten des Leiters der Inspektionsabteilung 1 und der Beamten der Inspektionsabteilung 1 zu klären. Dabei forderte sie eine Überprüfung und eine Erfahrungsauswertung dieser beiden Personen.

Die Kontrolle erinnert mich nur daran, Steuern zu zahlen

Laut dem Leiter der Steuerbehörde von Dak Lak zeigten die Ergebnisse der Überprüfung auch, dass die Leiter der Xuan Thien Group lange Zeit „vergessen“ hatten, Steuern zu zahlen. Erst als die Steuerbehörde die Angelegenheit prüfte und bearbeitete, zahlten sie ihre Einkommensteuer.

Konkret übertrug Herr Nguyen Van Thien – Vorstandsvorsitzender der Xuan Thien Group – am 20. Februar 2020 706.000 Aktien an Herrn Vu Canh Tuan, was einem Wert von 7,06 Milliarden VND entspricht.

Fast 2 Jahre und 8 Monate später, am 17. Oktober 2022 (nachdem die Steuerbehörde von Dak Lak eine Steuerprüfungsentscheidung erlassen hatte), erklärte die Ea Sup 3 Joint Stock Company im Namen von Herrn Thien eine Einkommensteuererklärung mit einem zu zahlenden Betrag von über 7 Millionen VND.

Das Projekt der Ea Sup 3 Joint Stock Company hat eine Gesamtinvestition von 1.765 Milliarden VND und wird auf einer Fläche von 125 Hektar in der Gemeinde Ia Lop, Bezirk Ea Sup, Dak Lak, umgesetzt. Das Projekt befindet sich in einem Cluster von fünf Fabriken der Xuan Thien Group in Dak Lak – Foto: MC

In ähnlicher Weise übertrug Herr Nguyen Van Thuy – stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Xuan Thien Group – am 16. September 2021 mehr als 38,1 Millionen Aktien im Wert von über 381 Milliarden VND an der Ea Sup 3 Joint Stock Company an Herrn Pham Van Tuat, erklärte jedoch keine Steuern direkt.

Fast 10 Monate später, am 8. Juli 2022 (bevor die Steuerbehörde von Dak Lak am 15. August 2022 eine Steuerprüfungsentscheidung erließ), erklärte die Ea Sup 3 Joint Stock Company im Namen von Herrn Thuy Einkommensteuer aus Kapitaltransferaktivitäten mit einem zu zahlenden Betrag von über 381 Millionen VND.

Am 9. Juli 2022 zahlte das Unternehmen im Namen von Herrn Thuy mehr als 381 Millionen VND an Steuern an den Staatshaushalt. Am 24. Oktober 2022 zahlte die Ea Sup 3 Joint Stock Company im Namen von Herrn Thuy mehr als 381 Millionen VND an Einkommensteuer.

Der Grund für die Übergabe des Falles an die Polizei liegt laut dem Leiter der Steuerbehörde von Dak Lak darin, dass die Ea Sup 3 Joint Stock Company zum ersten Mal einen Verwaltungsverstoß begangen und den vollen Steuerbetrag bereits an den Staatshaushalt deklariert und abgeführt habe, bevor die Steuerbehörde von Dak Lak eine Entscheidung zur Verhängung einer Geldstrafe erließ.

Daher verhängte die Steuerbehörde von Dak Lak in ihrer ersten Entscheidung zur Handhabung des Unternehmens eine Strafe wegen falscher Angaben und kam nun erneut zu dem Schluss, dass es Anzeichen für Steuerhinterziehung gibt.

Dieser Person zufolge war die Bestrafung der Ea Sup 3 Joint Stock Company wegen falscher Erklärungen, nicht aber wegen Steuerhinterziehung, auf das Bewusstsein der Mitarbeiter zurückzuführen und sei eine tiefe Erfahrung.

Quelle: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm