Vorschlag zur Strafverfolgung von Herrn Tran Qui Thanh und seinen beiden Töchtern wegen der Aneignung von Vermögenswerten in Höhe von 767 Milliarden VND

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Am 24. November gab die Ermittlungspolizeibehörde (Ministerium für öffentliche Sicherheit) bekannt, dass sie die Ermittlungen abgeschlossen und die Akte an die gleichrangige Volksstaatsanwaltschaft weitergeleitet habe, um die Strafverfolgung von Herrn Tran Qui Thanh (70 Jahre alt) und seinen beiden Töchtern Tran Uyen Phuong (42 Jahre alt) und Tran Ngoc Bich (39 Jahre alt, beide wohnhaft im Bezirk Binh Thanh, vorübergehend in der Provinz Binh Duong ) wegen des Verbrechens des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ gemäß Klausel 4, Artikel 175 des Strafgesetzbuchs von 2015 vorzuschlagen.

Dabei ist Herr Tran Qui Thanh derzeit Direktor der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited mit Hauptsitz in Binh Duong und Tran Uyen Phuong ist der stellvertretende Direktor dieses Unternehmens.

Gegen Herrn Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich wurde Anklage erhoben.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge nutzten Herr Tran Qui Thanh und seine drei Söhne sowie verwandte Personen die Bestimmungen des Zivilgesetzbuchs zu Kredit- und Übertragungsverträgen aus und verliehen Geld zu einem Zinssatz, der unter dem Betrag lag, der gemäß Artikel 201 des Strafgesetzbuchs von 2015 über das Verbrechen „Verleihen von Geld zu hohen Zinssätzen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen“ eine Straftat darstellt.

Allerdings schlossen Herr Tran Qui Thanh und die Kreditnehmer keinen Kreditvertrag mit Sicherheiten ab, sondern zwangen die Unternehmen und Privatpersonen, die sich Geld liehen, einen Vertrag über die gesetzeskonforme Übertragung des Projekts, der Projektanteile und der Immobilien abzuschließen, deren Wert um ein Vielfaches niedriger war als der tatsächliche Wert der Vermögenswerte.

Als der Kreditnehmer zögerte und Bedenken hatte, Geld zu leihen, aber dennoch einen Eigentumsübertragungsvertrag abschließen wollte, lieferte die Gruppe von Herrn Tran Qui Thanh Informationen, um Vertrauen in ihren Ruf und ihr finanzielles Potenzial aufzubauen, unterzeichnete „Wiederverkaufsverpflichtungen“, legalisierte die Darlehenszinsen mit einem Einzahlungsbeleg zum Rückkauf des Projekts und der Immobilie und versprach, den vollen Kapitalbetrag und die Zinsen zu zahlen und die Immobilie zurückzugeben.

Der Kreditnehmer schloss die Verfahren zur Übertragung von Vermögenswerten an Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich unter der Leitung von Herrn Tran Qui Thanh ab. Anschließend schloss diese Gruppe rasch die Verfahren zur Namensänderung ab, um die Kontrolle zu übernehmen und über die Vermögenswerte (Grundstücke, Kapitaleinlagen und Aktien) zu entscheiden.

Der Kreditnehmer kam seiner Verpflichtung zur Zahlung von Kapital und Zinsen wie vereinbart vollständig nach, doch die Gruppe von Herrn Tran Qui Thanh griff auf betrügerische Tricks zurück, beispielsweise: Sie erfand unzutreffende Ausreden für die Zahlungsverweigerung, gab das Eigentum nicht zurück, behauptete, der Eigentümer habe gegen die Vertragsbedingungen verstoßen und deshalb das Rückkaufrecht verloren … oder sie erfand Gründe, um den Eigentümer zu einer höheren Zahlung zu zwingen, erlaubte ihm nicht, jede Rate zu zahlen, zwang ihn jedoch zur Zahlung des gesamten Kapitals … Als der Kreditnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkam, eignete sich die Gruppe von Herrn Thanh das Eigentum vorsätzlich an.

Im Untersuchungsergebnis heißt es außerdem, dass Herr Tran Qui Thanh und seine Komplizen zwischen Januar 2019 und November 2020 vier Fälle von „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung des Eigentums“ von vier Opfern begangen haben. Konkret handelt es sich dabei um folgende Vermögenswerte: zwei Projekte namens Minh Thanh und Nhon Thanh in Dong Nai von Frau Dang Thi Kim Oanh (Vorsitzende des Verwaltungsrats der Kim Oanh Real Estate Group); 29 Grundstücke, die von Grundstück 452 im Bezirk Binh Tan von Herrn Nguyen Van Chung abgetrennt wurden, vier Grundstücke in Thu Duc City von Herrn Lam Son Hoang und zwei Grundstücke im Bezirk Binh Tan von Herrn Nguyen Huy Dong; mit einem Gesamtwert von über 767 Milliarden VND.

Es ist bekannt, dass Herr Tran Qui Thanh und seine Tochter Tran Uyen Phuong seit Anfang April 2023 strafrechtlich verfolgt und inhaftiert sind. Nur der Angeklagte Tran Ngoc Bich wurde gegen Kaution freigelassen.

Dem Fazit zufolge verhielten sich Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter während der Untersuchung stur, legten keine ehrlichen Angaben vor und erkannten ihr illegales Verhalten nicht klar. Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter gaben nicht zu, Geld verliehen zu haben, sondern lediglich zu, gemäß dem Gesetz Vermögenswerte mit Geschäftsvertretern und Privatpersonen gekauft und verkauft zu haben.

Die Polizei verfügt jedoch über genügend Dokumente und Beweise, um die Taten der Angeklagten nachzuweisen. Sie ist davon überzeugt, dass Herr Tran Qui Thanh die Straftat mehrfach begangen hat und sich mit raffinierten und raffinierten Tricks Vermögenswerte von extrem hohem Wert angeeignet hat, was in der Gesellschaft für Empörung sorgte.

Herr Tran Qui Thanh spielte die Rolle des Drahtziehers und Anführers. Seine beiden Töchter, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, spielten die Rolle der Komplizen und aktiven Helfer.

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Quelle