Wer gehört zum Familienökosystem von Frau Truong My Lan?

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde wurde das Ökosystem der Van Thinh Phat Group nach dem Vorbild der VTP Group Joint Stock Company unter der Leitung von Frau Truong My Lan aufgebaut und betrieben. Die VTP Group spielt eine zentrale Rolle, hält Anteile, kontrolliert alle Aktivitäten der Unternehmen im Ökosystem und beteiligt sich in der Regel nicht direkt an den Geschäftsaktivitäten.

Im Laufe ihrer Tätigkeit hat die VTP Group ein Ökosystem mit mehr als 1.000 Unternehmen aufgebaut, darunter in- und ausländische Tochtergesellschaften und Mitgliedsunternehmen. Das Ökosystem ist in viele Ebenen unterteilt und umfasst Hunderte von Personen, die als Verwandte, Führungskräfte und Mitarbeiter der VTP Group tätig sind.

Das Aufsichtsteam der SCB erhielt auch „riesige“ Geldsummen von der Gruppe von Frau Truong My Lan

Zhang Huiyuns Nichte und Zhou Lijis Ehemann stehen Seite an Seite mit Zhang Meilan.

Darunter befinden sich eine ganze Reihe von Unternehmen, deren Leitung im Ökosystem der VTP Group von Familienmitgliedern übernommen wurde. Da wäre zunächst die VTP Group, gegründet 1992 mit einem Stammkapital von 13.000 Milliarden VND, das der Beklagten Truong Hue Van – der Nichte von Truong My Lan – als Generaldirektorin und gesetzliche Vertreterin übertragen wurde, während Frau Truong My Lan die Vorsitzende des Verwaltungsrats ist. Die VTP Group hat vier Anteilseigner, von denen Truong My Lan 60 % hält. Frau Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) – die Tochter von Truong My Lan – besitzt 10 %, Frau Mary Cu Yuet Fan (Chu Duyet Phan) – die Tochter von Truong My Lan – besitzt 10 % und die Emeral Joint Stock Company, ebenfalls vertreten durch Truong Hue Van, besitzt 20 %.

Der Angeklagte Chu Lap Co ist der Ehemann von Truong My Lan, dem Gründer der Times Square Vietnam Joint Stock Company.

Inzwischen ist Herr Chu Lap Co – der Ehemann von Frau Truong My Lan – der Gründer und hält 99,26 % der Anteile der Times Square Vietnam Joint Stock Company (früher bekannt als Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company). Herr Co und Frau Lan leiten die Aktivitäten des Unternehmens und setzen das Bauprojekt Times Square um, das einen Komplex aus Büros, Hotels, Luxusapartments, Einkaufszentren und Dienstleistungseinrichtungen auf den Grundstücken 22 – 36 Nguyen Hue und 57 – 69F Dong Khoi (Bezirk Ben Nghe, Distrikt 1, Ho-Chi-Minh-Stadt) umfassen soll. Herr Chu Lap Co erklärte, dass Co sich für das Bauprojekt Times Square damit einverstanden erklärt habe, dass Truong My Lan und die Van Thinh Phat Group die Investitionsverfahren durchführen, Baugenehmigungen erteilen, Kapital mobilisieren und für die Umsetzung Kapital von der SCB Bank leihen. Daher vereinbarte Chu Lap Co. in den Jahren 2009 bis 2012 mit Truong My Lan, die Landnutzungsrechte und künftigen Vermögenswerte des Time Square Building-Projekts im Besitz der Times Square Investment Joint Stock Company zu nutzen, um Kredite auf die Namen von Einzelpersonen und Organisationen zu sichern, die von Lan benannt wurden, um Geld für Investitionen in das Times Square-Projekt und für Lans eigene Zwecke zu haben. Anschließend unterzeichnete Chu Lap Co. als Vorstandsvorsitzender der Times Square Investment Joint Stock Company das Protokoll der Hauptversammlung und den Beschluss zur Genehmigung der Hypothek und Bürgschaft für von Lan bei der SCB Bank vergebene Kredite.

Aufgrund fälliger Schulden unterzeichnete Co bis 2017 weiterhin das Protokoll der Hauptversammlung der Times Square Company vom 15. August 2017, um laut der gefälschten Kundenliste der SCB für ausstehende Schulden in Höhe von über 35,541 Milliarden VND zu garantieren. Personen, die gefälschte Kredite unterzeichneten, erhielten jährlich 15 bis 40 Millionen VND. Chu Lap Co gab zu, dass er die Kreditgarantieverfahren unter Lans Anleitung unterzeichnet hatte, in keiner Beziehung zu den Personen stand, deren Namen geliehen wurden, sondern nur gefälschte Verfahren unterzeichnete, wodurch der SCB Bank ein Verlust von 39,217 Milliarden VND (Darlehenskapital und Zinsen) entstand.

„Die Annahme eines Bestechungsgeldes von 5,2 Millionen US-Dollar im Fall Van Thinh Phat ist das höchste jemals gezahlte.“

Auch Bruder und Schwägerin nahmen teil.

Nicht nur ihr Ehemann und ihre Nichte Truong Hue Van wurden häufig erwähnt, Frau Truong My Lan hat auch ihren jüngeren Bruder und ihre Schwägerin damit beauftragt, an der Verwaltung und Führung einer Reihe von Unternehmen im Ökosystem der Van Thinh Phat Group teilzunehmen. Und zwar Herr Truong Chi Trung – Frau Truong My Lans jüngerer Bruder – als Vorstandsvorsitzender der Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, die 2007 gegründet wurde und über ein Stammkapital von 12.800 Milliarden VND verfügt. Geleitet wird dieses Unternehmen von Ngo Thanh Nha – Frau Truong My Lans Schwägerin – als Generaldirektorin und gesetzliche Vertreterin. Die 4 Anteilseigner der Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company sind VTP Group mit 49 %, Chu Duyet Hang – Truong My Lans Tochter – mit 15,5 %; Chu Duyet Phan – die Tochter von Frau Truong My Lan – besitzt 15,5 % und die Emeral Joint Stock Company, ebenfalls vertreten durch Truong Hue Van, besitzt 20 %.

Die Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company wurde 2007 mit einem Stammkapital von 2,868 Milliarden VND gegründet. Obwohl Truong Hue Van kein gesetzlicher Vertreter ist, hält er 50,5 % des Stammkapitals; Prosperity Asia Capital Limited (Britische Jungferninseln) besitzt 19,5 % des Kapitals; Lionyear International Limited (Britische Jungferninseln) besitzt 15 % und Magic Luck Group Limited (Britische Jungferninseln) besitzt 15 %). Die Geschäfte der Viet Vinh Phu Company werden von Ta Chieu Trung geleitet, dem CEO und Vertreter im Vorstand der SCB Bank. Die Viet Vinh Phu Company ist Aktionär und hält 12,828 % des Stammkapitals der SCB Bank.

Drei Ausländer besitzen insgesamt 49,5 % der Viet Vinh Phu Company, sind jedoch nicht an deren Managementaktivitäten beteiligt. Obwohl sie Hauptaktionäre sind und große Summen in die direkte und indirekte Beteiligung an der SCB Bank investieren, machte Truong My Lan sehr vage Angaben zu diesen Personen. So erinnerte sie sich beispielsweise nur an die Namen Simons, Thomas und Kent, die mehrere Nationalitäten haben, ohne zu wissen, welche. Selbst von denjenigen, die Truong My Lan als ihre Freunde angab und die in fünf ausländische juristische Personen investierten, die Anteile an der SCB Bank besitzen, kann sie sich weder an Namen, Kontaktdaten noch Adressen erinnern.

Fall Van Thinh Phat: Wohin sind die über 1 Million VND geflossen, die von der SCB abgezogen wurden?

Laut der Ermittlungsbehörde ist das Ökosystem der Van Thinh Phat Group von Frau Truong My Lan in vier Hauptgruppen unterteilt, die eng miteinander verbunden sind. Die erste ist die Gruppe der Finanzinstitute in Vietnam, darunter SCB, Tan Viet Securities Company und Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. Dabei spielt die SCB eine besonders wichtige Rolle, da sie als Finanzinstrument zur Kapitalbeschaffung für Unternehmen des VTP-Ökosystems genutzt wird. Die zweite ist die Gruppe der in Vietnam tätigen Unternehmen, die meist in den Bereichen Immobilien, Gastronomie und Hotellerie tätig sind und alle über ein hohes Stammkapital verfügen. Drittens gibt es in Vietnam „Geisterfirmen“, die mit juristischen Personen Kapital für Projektinvestitionen einbringen, sich Geld von Banken leihen und Umschuldungen durchführen. Viertens gibt es ein Netzwerk von Unternehmen im Ausland, in Territorien und „Steueroasen“, die Investitionen und Geschäftsaktivitäten im Ausland durchführen oder unter dem Namen „ausländischer Investoren“ in Vietnam investieren. Ihre Aufgabe ist es, das Kapital und die Vermögenswerte der Familie Truong My Lan im Ausland zu verwalten.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/he-sinh-thai-gia-dinh-cua-ba-truong-my-lan-gom-nhung-ai-185231121122338952.htm