Prozess um Van Thinh Phat: SCB lehnte die Bereitstellung von Schulden vor der Fusion ab

Am 21. November wurde das Berufungsverfahren gegen den Angeklagten Truong My Lan und 47 weitere Angeklagte in Phase 1 des Falls bei der Van Thinh Phat Group, der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verwandten Einheiten und Organisationen mit der Verteidigung der Anwälte der Angeklagten in der Gruppe der Inspektions- und Aufsichtsbehörden der Staatsbank fortgesetzt.

Während des Prozesses der Anwälte zur Verteidigung des Angeklagten Truong My Lan forderte die Hohe Volksstaatsanwaltschaft in Ho-Chi-Minh-Stadt die SCB Bank auf, Informationen zur Klärung einer Reihe von Fragen bereitzustellen.

Konkret forderte diese Agentur die SCB auf, Informationen zu folgenden Punkten bereitzustellen: die Gesamtverschuldung der SCB vor der Fusion von drei Aktienhandelsbanken: De Nhat, Saigon und Vietnam Tin Nghia; den Gesamtbetrag der laut Bank ausstehenden Beträge, die Höhe der zur Tilgung der Schulden aufgenommenen Beträge, die Höhe der vom Angeklagten Lan abgehobenen Beträge …

Als Antwort auf die obige Anfrage verpflichtete sich der SCB-Vertreter, schriftliche Informationen bereitzustellen.

Darüber hinaus forderten die Anwälte der Angeklagten die SCB im Rahmen ihrer Verteidigung auf, weitere Dokumente zu den Krediten bei der Bank und anderen Sachverhalten vorzulegen. Dieser Aufforderung wurde vom vorsitzenden Richter stattgegeben.

Am selben Nachmittag weigerte sich der Anwalt, der die Rechte des Opfers SCB verteidigte, jedoch plötzlich, die von der Staatsanwaltschaft und den Anwälten geforderten Dokumente vorzulegen.

„Alles ist in der Akte geregelt. Die Beklagten, die Berufung einlegen, können sich lediglich auf die bereits in der Akte vorhandenen Dokumente berufen“, erklärte der Anwalt.

Dem Fall zufolge erwarb und hielt Frau Truong My Lan von 2012 bis Oktober 2022 85 – 91,5 % der SCB-Aktien. Von da an war die Beklagte Aktionärin mit der „Macht“, alle Aktivitäten der SCB zu leiten, zu betreiben und zu manipulieren, was ihren verschiedenen Zwecken diente.

Dem Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group und seinen Komplizen wurde vorgeworfen, eine Reihe von Taten begangen zu haben, darunter: Auswahl und Besetzung von Schlüsselpositionen bei der SCB durch sein Vertrauenspersonal; Einrichtung einer Reihe von Einheiten unter der SCB, die sich auf die Kreditvergabe und -auszahlung im Auftrag von Truong My Lan spezialisierten; Gründung und Nutzung Tausender „Scheinfirmen“ und Einstellung zahlreicher Einzelpersonen; gemeinsame Anstrengungen mit Einzelpersonen, die Leiter vieler verbundener Unternehmen sind, um Straftaten zu begehen.

Darüber hinaus haben Truong My Lan und ihre Komplizen mit zahlreichen Bewertungsunternehmen konspiriert, um den Wert von Sicherheiten aufzublähen. Sie haben eine große Zahl gefälschter Kreditanträge erstellt, um Geld von der SCB abzuheben. Sie haben Pläne entwickelt, um Geld abzuheben und den Cashflow nach der Auszahlung „abzuschneiden“. Sie haben uneinbringliche Forderungen verkauft, Kredite mit Stundung verkauft, um den Kreditsaldo zu verringern, uneinbringliche Forderungen zu reduzieren und Verstöße zu vertuschen. Sie haben Personen mit Positionen und Befugnissen in staatlichen Behörden bestochen und beeinflusst, damit diese ihre Pflichten verletzten.

Von dort aus begingen Truong My Lan und ihre Komplizen in unterschiedlichen Positionen und Rollen zahlreiche Verbrechen der Eigentumsverletzung, der Beeinträchtigung der Bankgeschäfte und der ordnungsgemäßen Arbeitsweise staatlicher Behörden.

Darin stellte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft fest, dass viele Taten in Form organisierter Komplizenschaft mit raffinierten und raffinierten Tricks begangen wurden, die besonders schwerwiegende Folgen hatten und bei denen besonders große Geldsummen angehäuft und beschädigt wurden.

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