„Schild“ zum Schutz von Kryptowährungsinvestoren

Die Entwicklung von Tools zur Verfolgung von Geldflüssen auf dem Kryptowährungsmarkt trägt dazu bei, die Sicherheit der Anleger zu gewährleisten und eine Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen.

Im Fall von Herrn Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Vorsitzender der NextTech Group, und dem Kryptowährungsprojekt AntEx hat die von der Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) entwickelte Plattform ChainTracer aktiv mitgewirkt und die Behörden bei der Rückverfolgung und Überprüfung von Daten unterstützt.

Identifizieren Sie verdächtige Geldbörsen

ChainTracer ist eine Plattform zur Warnung und Verfolgung betrügerischen, irreführenden und illegalen Verhaltens in Blockchain-Netzwerken und digitalen Vermögenswerten. Mithilfe dieser Plattform hat die Ermittlungsbehörde Geld, Wertpapierkonten und Vermögenswerte von Personen, die mit dem Fall in Verbindung stehen, vorübergehend beschlagnahmt und eingefroren – darunter fast 600 Goldbarren, 18 rote Bücher, 2 Autos … im Gesamtwert von rund 900 Milliarden VND.

Herr Phan Duc Trung, Vorsitzender der VBA, sagte, dass Experten mit dem ChainTracer-Tool die neueste On-Chain-Analysetechnologie eingesetzt hätten, um verdächtige Wallet-Cluster zu identifizieren und technische Kontakte mit zahlreichen in- und ausländischen Börsen zu unterstützen, um Identifikationsinformationen abzugleichen. Die VBA hat ChainTracer mit dem Hauptziel entwickelt, Investoren in einem lückenhaften Rechtsumfeld zu unterstützen, indem sie detaillierte technische Informationen und die Mechanismen betrügerischer Aktivitäten bereitstellt.

Zuvor hatte auch die unabhängige Analyseeinheit 52Hz Database über zahlreiche ungewöhnliche Anzeichen im Cashflow von AntEx berichtet. Dieser Bericht weckte den Verdacht, dass der tatsächliche Gesamtbetrag, den das Projekt eingesammelt hatte, nur etwa 4 Millionen US-Dollar betrug und damit unter den angekündigten 4,5 Millionen US-Dollar lag. Eine vermutlich mit Shark Binh in Verbindung stehende Wallet erhielt 3,66 Millionen US-Dollar aus der Fundraising-Wallet und deponierte diese auf Binance. Das AntEx-Projekt wurde zudem verdächtigt, innerhalb von 43 Tagen Token über fast 900 Sub-Wallets abgeladen zu haben, um Preisschwankungen zu vermeiden und das Dumping-Verhalten zu verschleiern. Bemerkenswerterweise wurden am 31. Dezember 2021 mehr als 500.000 US-Dollar aus der Liquidität der dezentralen Börse abgezogen – ein Schritt, der oft den Zusammenbruch eines Kryptowährungsprojekts signalisiert.

Blockchain-Tracing-Tools erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit. In den USA und Europa werden Plattformen wie Chainalysis, Elliptic oder TRM Labs häufig zur Aufklärung von Finanzkriminalität, Geldwäsche und Kryptowährungsbetrug eingesetzt. Gemeinsam ist diesen Systemen die Fähigkeit, On-Chain-Daten gründlich zu analysieren, ungewöhnliche Transaktionsmuster zu erkennen und anonyme Wallets mit echten Benutzeridentitäten zu verknüpfen.

Ein Tool zur Verfolgung von Geldflüssen im Blockchain-Netzwerk ist wichtig für die Entwicklung eines transparenten und nachhaltigen Kryptowährungsmarktes. Auf dem Foto: Nebenaktivitäten des Ho-Chi-Minh-Stadt-Technologiefestivals (Conviction) im August 2025

Vertrauen schaffen

Die Einführung von Betrugsverfolgungsplattformen wie ChainTracer oder Cashflow-Analyseeinheiten wie 52Hz Database gilt als wichtiger Schritt, um den Markt für digitale Vermögenswerte in Vietnam transparenter zu gestalten. Diese Tools helfen, ungewöhnliche Cashflows frühzeitig zu erkennen, Betrugsrisiken zu vermeiden und die Grundlage für eine effektivere Transaktionsüberwachung zu schaffen.

Herr Phan Duc Trung erklärte, dass ChainTracer lediglich Rückverfolgungsaktivitäten unterstützt und keine Community-Gebühren erhebt, während Unternehmen, die ähnliche Lösungen entwickeln, weltweit oft sehr hohe Gebühren verlangen, mindestens 50.000 USD. „Es bedarf einer engen Abstimmung mit den Börsen, wo Identität und ursprüngliche Transaktionen verwaltet werden, sowie der Unterstützung durch verbundene Parteien wie Anwälte, um Streitigkeiten zu klären und zu vermitteln“, sagte Herr Trung.

Laut dem Vorsitzenden der VBA hat ChainTracer bislang die Rückverfolgung von etwa 65 Fällen unterstützt, wobei insgesamt etwa 10 Millionen US-Dollar an Geldern wiedererlangt und beglichen wurden. Dazu gehört auch der Betrugsring für virtuelle Währungen von WorldMall.app, der sich von Tausenden von Anlegern Dutzende Milliarden VND angeeignet hat.

Frau Le Ngoc My Tien, Generaldirektorin von BlockchainWork, erklärte, dass die Rückverfolgung von Geldflüssen in der Blockchain durchaus machbar sei, auch wenn es sich um eine dezentrale Umgebung handele. Wenn Geldflüsse auf ein identifiziertes Wallet abgebucht oder in echtes Geld umgewandelt werden, sei es durchaus möglich, die beteiligten Personen zu identifizieren. „Tracing-Tools erkennen nicht nur verdächtige Transaktionen, sondern tragen auch zum Aufbau eines transparenten Daten-Ökosystems bei. Dadurch wird das Bewusstsein der Anleger geschärft und sie werden geschützt. Gleichzeitig wird die Grundlage für einen gesunden und nachhaltigen Markt für digitale Vermögenswerte geschaffen“, erwartet Frau Tien.

Experten weisen jedoch darauf hin, dass die Verfolgung digitaler Geldflüsse, die Identifizierung von Identitäten und die Ermittlung der Begünstigten noch immer mit zahlreichen Herausforderungen verbunden ist, insbesondere mit der mangelnden Kooperation einiger internationaler Börsen. Daher sei es notwendig, bald einen Koordinierungsmechanismus zwischen Behörden, Börsen und technischen Einheiten aufzubauen.

Quelle: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm