154 Millionen Konten bereinigt, ungewöhnliche Transaktionen im Wert von 1.500 Milliarden VND verhindert

Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường

Alle 154 Millionen Bankkonten wurden bereinigt und fast 300.000 Kunden wurden wegen Betrugsverdachts und Betrugs mit einem Gesamtbetrag von rund 1.500 Milliarden VND aufgefordert, Transaktionen einzustellen. Dies sind die neuesten Zahlen, die die Staatsbank von Vietnam (SBV) am 3. Oktober bekannt gab.

Dementsprechend sagte Herr Le Hoang Chinh Quang, Direktor der Abteilung für Informationstechnologie der Staatsbank, dass die Staatsbank bis September 2025 proaktiv vorgeschlagen habe, die Verwaltungsverfahren 124/298 zu kürzen und zu vereinfachen, was 41,6 % entspreche. Dadurch könnten Hunderte von Tagen für die Bearbeitung von Verwaltungsverfahren eingespart und Kosten in Höhe von über 7,6 Milliarden VND eingespart werden.

Die Abteilung für Geldwäschebekämpfung hat in Abstimmung mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit (C06) 154 Millionen Konten und 36 Millionen Kundendatensätze in der Datenbank bereinigt, um Geldwäsche und die Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern. Das Nationale Kreditinformationszentrum (NCC) hat in Abstimmung mit C06 rund 57 Millionen Datensätze abgeglichen und dabei fast 44,5 Millionen Kundendatensätze in der Kreditinformationsdatenbank bereinigt.

In Bezug auf Kreditinstitute und Zahlungsvermittler sagte Herr Le Hoang Chinh Quang, dass bis Ende September 2025 57 Banken und 39 Zahlungsvermittler biometrische Verifizierungsfunktionen in ihr Mobile Banking integriert hätten. Über 128,9 Millionen Privatkundenprofile und 1,3 Millionen Firmenkundenprofile wurden auf biometrische Daten überprüft, was 100 % der Gesamtzahl der Konten entspricht, die Transaktionen über digitale Kanäle generieren.

Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường - Ảnh 1. — Kürzlich wurden bei der Staatsbank rund 600.000 Konten eingezogen, die Anzeichen von Unregelmäßigkeiten aufwiesen.

Vor kurzem wurden bei der Staatsbank rund 600.000 Konten mit ungewöhnlichen Merkmalen erfasst. In Abstimmung mit den Banken wurden daraufhin fast 300.000 Kunden gewarnt und Transaktionen im Gesamtwert von rund 1.500 Milliarden VND verhindert.

„Nach einer Phase der Bereinigung der Kundendatenbank und der Anwendung biometrischer Informationsabgleichlösungen sank die Zahl der Einzelkunden, die betrogen wurden und Geld verloren, um 59 %, und die Zahl der Einzelkonten, die betrogenes Geld erhielten, sank um 52 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024“, betonte der Direktor der Abteilung für Informationstechnologie.

Darüber hinaus sagte Frau Nguyen Thi Minh Tho, stellvertretende Direktorin der Abteilung für Geldwäschebekämpfung der SBV, in Bezug auf das Risiko der Geldwäsche durch Krypto-Vermögenswerte, dass diese Agentur und andere Ministerien und Zweigstellen die Resolution 05/2025/NQ-CP zur Pilotierung des Krypto-Vermögensmarktes vom 9. September 2025 mit vier Hauptaufgaben umgesetzt haben, darunter: Festlegung von Verpflichtungen zur Geldwäschebekämpfung für Anbieter von Krypto-Vermögenswerten; Sammeln, Verarbeiten und Übertragen von Informationen über verdächtige Transaktionen; enge Abstimmung zwischen der SBV, dem Finanzministerium , der staatlichen Wertpapierkommission und dem Ministerium für öffentliche Sicherheit; internationale Zusammenarbeit zur Steigerung der Wirksamkeit der Geldwäschebekämpfung.

Laut Frau Nguyen Thi Minh Tho prüft die Staatsbank von Vietnam derzeit spezifische Richtlinien, damit Finanzinstitute Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Krypto-Asset-Markt anbieten können, um die Anforderungen des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen im Zusammenhang mit den Merkmalen des Krypto-Asset-Marktes zu erfüllen./.

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