Morgen wird die Volksstaatsanwaltschaft Anklage gegen Truong My Lan und ihre Komplizen erheben und ein Urteil vorschlagen.

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Beim vorherigen Prozess drückten die Angeklagten, Untergebene und Komplizen von Truong My Lan, Reue aus und baten das Richtergremium um Beachtung.

Die Angeklagte Truong My Lan gab jedoch nicht alle ihr in der Anklageschrift zur Last gelegten Taten zu. Sie bestritt ihre Rolle bei der Ausübung der absoluten Kontrolle über SCB sowie ihre Rolle bei der Anordnung anderer Angeklagter, zahlreiche Verbrechen zu begehen.

Die Angeklagte Lan sagte, sie habe der Bank lediglich Vermögenswerte geliehen, um uneinbringliche Forderungen umzustrukturieren. Sie habe weder die Gründung von „Geisterfirmen“ angeordnet noch gewusst, was eine Geisterfirma sei. Sie habe den Wert der Vermögenswerte nicht aufgebläht, um Geld von der SCB zu bekommen …

Obwohl Truong My Lan das Verbrechen nicht zugab, verlangten die Angeklagte und ihre Familie vor Gericht die Auflage, viele ihrer Immobilien zu verkaufen, um die Folgen zu beheben.

Konkret reichte Truong My Lans Tochter eine Petition beim Gericht ein, in der sie erklärte, dass sie einige Vermögenswerte verkaufen würde, um Geld für die Beilegung des Falls aufzutreiben: das Capital Place-Gebäude und das Daewoo-Hotel in Hanoi ; sie verkaufte Frau Lans Anteile an einer Gruppe von Impfstofffabriken für 315 Milliarden VND, Anteile an der FWD Insurance Joint Stock Company für 920 Milliarden VND; und sie erhielt 672 Milliarden VND aus der gescheiterten Übertragung eines Projekts in Lam Dong zurück.

Was die alte Villa in 110-112 Vo Van Tan (Bezirk 3) betrifft, erklärte Frau Truong My Lan, dass sie sie für 700 Milliarden VND gekauft habe und bat das Volksgericht, sie nicht zu beschlagnahmen, da es sich um ein Relikt handele, das weder gekauft noch verkauft werden könne, sondern sie ihrer Familie zur Erhaltung zurückzugeben.

Darüber hinaus sorgte die Neubewertung der Sicherheiten des Beklagten Truong My Lan bei SCB für große Kontroversen, da sowohl der Beklagte als auch die Anwälte sagten, der Schätzpreis sei im Vergleich zum Marktpreis zu niedrig, und das Richtergremium daher um eine Neubewertung baten.

Während der Befragung am Nachmittag des 14. März sagte ein Vertreter der SCB Bank, dass der Schaden in diesem Fall 677.286 Milliarden VND betragen müsse, die vorläufige Zahl vom 5. März liege bei 760.279 Milliarden VND (einschließlich Kapital von 482.449 Milliarden VND und Zinsen/Gebühren von 277.830 Milliarden VND).

Laut der Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wurde Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, wegen dreier Verbrechen angeklagt: Unterschlagung von Eigentum, Bestechung und Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten.

Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit beschuldigte den Angeklagten Truong My Lan, obwohl er keine Position bei der SCB Bank innehatte, eine Reihe von Führungskräften dieser Bank monopolisiert und kontrolliert zu haben, sodass diese bei der Veruntreuung von mehr als 304.000 Milliarden VND helfen konnten.

In der Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft heißt es, dass Frau Truong My Lan zwischen 2012 und Oktober 2022 85 bis 91,5 Prozent der SCB-Aktien erworben und gehalten habe. Von da an war die Angeklagte Aktionärin mit der „Macht“, alle Aktivitäten der SCB zu ihren eigenen Zwecken zu lenken, zu steuern und zu manipulieren.

Dem Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group und seinen Komplizen wurde vorgeworfen, eine Reihe von Taten begangen zu haben, darunter: Auswahl und Besetzung von Schlüsselpositionen bei der SCB durch sein Vertrauenspersonal; Einrichtung einer Reihe von Einheiten unter der SCB, die sich auf die Kreditvergabe und Auszahlung von Geldern im Auftrag von Truong My Lan spezialisierten; Gründung und Nutzung Tausender „Scheinfirmen“ und Einstellung zahlreicher Einzelpersonen; gemeinsame Arbeit mit Einzelpersonen, die Leiter vieler verbundener Unternehmen sind, um Straftaten zu begehen.

Truong My Lan und ihre Komplizen haben mit zahlreichen Bewertungsunternehmen konspiriert, um den Wert von Sicherheiten aufzublähen; sie haben eine große Zahl gefälschter Kreditanträge erstellt, um Geld von der SCB abzuheben; sie haben Pläne entwickelt, um Geld abzuheben und den Cashflow nach der Auszahlung „abzuschneiden“; sie haben uneinbringliche Forderungen verkauft, Kredite mit Stundung verkauft, um den Kreditsaldo zu verringern, uneinbringliche Forderungen zu reduzieren und Verstöße zu vertuschen; sie haben Personen mit Positionen und Befugnissen in staatlichen Behörden bestochen und beeinflusst, damit sie ihre Pflichten verletzten.

Von dort aus begingen Truong My Lan und ihre Komplizen in unterschiedlichen Positionen und Rollen zahlreiche Verbrechen der Eigentumsverletzung, der Beeinträchtigung des Bankbetriebs und der ordnungsgemäßen Funktionsweise staatlicher Behörden.

Darin stellte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft fest, dass viele Taten in Form organisierter Komplizenschaft mit raffinierten und raffinierten Tricks begangen wurden, die besonders schwerwiegende Folgen hatten und bei denen besonders viel Geld angehäuft und beschädigt wurde.

Hoang Tho

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Quelle