Schulden in Höhe von Tausenden von Milliarden Dong?

(NLDO) – Den Behörden zufolge hat die Thien Minh Duc Group Corporation zahlreiche Verstöße im Geschäftsverkehr begangen und hat hohe offene Schulden.

Am Mittag des 3. Januar erschienen Polizeikräfte am Hauptsitz der Thien Minh Duc Group Corporation und am Privathaus von Frau Chu Thi Thanh in der Ngo Duc Ke Straße 289, Bezirk Vinh Tan, Vinh City, Provinz Nghe An . Frau Thanh ist Vorstandsvorsitzende der Thien Minh Duc Group Corporation.

Zuvor hatte die Steuerbehörde der Provinz Nghe An Ende Dezember 2023 die Mitteilung Nr. 4224 über die vorübergehende Aussetzung der Ausreise von Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company, herausgegeben.

Hauptsitz der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company in Vinh City, Nghe An

Es ist bekannt, dass die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company gemäß der am 4. Januar 2024 bekannt gegebenen Schlussfolgerung der Regierungsinspektion die erste und monatliche Umweltschutzsteuer regelmäßig falsch oder gar nicht deklariert hat, keine Steuern deklariert hat und den zu zahlenden Betrag der Umweltschutzsteuer unehrlich angegeben hat, was dazu geführt hat, dass der Gesamtbetrag der erstmals deklarierten Umweltschutzsteuer und der Gesamtbetrag der erneut deklarierten Umweltschutzsteuer zwischen 2018 und 2021 um mehr als 3.287 Milliarden VND gestiegen ist.

Nach Angaben der Inspektionsbehörde hat die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company zwischen 2017 und 2022 Herrn Chu Dang Khoa, stellvertretender Generaldirektor, und Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende des Vorstands des Unternehmens, mehr als 7,485 Milliarden VND geliehen.

Zum Zeitpunkt der Inspektion schuldeten Frau Chu Thi Thanh und Herr Chu Dang Khoa dem Unternehmen noch insgesamt mehr als 1,396 Milliarden VND. Herr Chu Dang Khoa ist der Sohn des Vorstandsvorsitzenden Chu Thi Thanh. Herr Chu Dang Khoa (Jahrgang 1982), der eine Zeit lang in Südafrika lebte und mit Diamanten handelte, wird oft als „Diamanten-Tycoon“ bezeichnet.

Darüber hinaus ist die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company laut der Steuerbehörde der Provinz Nghe An im April 2024 mit einem Betrag von über 1.000 Milliarden VND die Einheit mit den höchsten Steuerschulden und anderen Staatseinnahmen in der Provinz Nghe An.

Am 3. Januar erschien mittags die Polizei vor dem Haus von Frau Chu Thi Thanh.

Die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company wurde im September 2001 gegründet. Nach zahlreichen Änderungen der Unternehmensregistrierung verfügt das Unternehmen laut der letzten Registrierungsänderung im August 2023 über ein Stammkapital von 2,022 Milliarden VND. Die gesetzliche Vertreterin ist Frau Chu Thi Thanh. Frau Chu Thi Thanh hält 77,15 % der Anteile, der „Diamantenmagnat“ Chu Dang Khoa 22,77 % und eine weitere Person 0,08 %.

Nach über 20 Jahren ist die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company hauptsächlich in den Bereichen Erdöl und Flüssiggas tätig. Das Unternehmen ist auch Eigentümer der Schifffahrtsmarke DKC Shipping, weitere Tochtergesellschaften sind in der Papier- und Verpackungsproduktion tätig.

Darüber hinaus ist Thien Minh Duc auch in den Bereichen Hotels, Restaurants, Unterhaltung und Immobilien tätig.

Quelle: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm