Zerschlagung eines landesweiten Kredithairings

Am 12. Oktober gab die Kriminalpolizei (Provinzpolizei Nghe An ) bekannt, dass sie gerade eine Gruppe von Kredithaien bei Zivilgeschäften im ganzen Land bekämpft und ausgeschaltet habe.

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Im Zuge der Ermittlungen stieß die Kriminalpolizei (Provinzpolizei Nghe An) auf eine Gruppe von Personen, die Anzeichen von Gesetzesverstößen im Zusammenhang mit der Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen an vielen Orten wie Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen usw. aufwiesen.

2 Personen: Ngo Quang Duy und Vu Van Son. Foto: NGHE AN POLICE

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Kriminalpolizei fest, dass es sich um eine großangelegte, organisierte „Schwarzkredit“-Gruppe handelte, die landesweit mit hohen Zinsen operierte. Angeführt wurde diese Gruppe von zwei Personen: Ngo Quang Duy (Jahrgang 1982, wohnhaft im Bezirk Hong Bang) und Vu Van Son (Jahrgang 1991, wohnhaft im Bezirk Kien An, beide in der Stadt Hai Phong ).

Untersuchungen und Überprüfungen ergaben, dass diese Gruppe von Personen soziale Netzwerke nutzte, um die Fanpage „ALO co ngay“ (ALO sofort verfügbar) zu erstellen und dort öffentlich Artikel mit Inhalten zum Thema Geldverleih zu veröffentlichen. Bei Kontaktaufnahme durch Kreditnehmer gingen die Personen selbst zum Standort des Kreditnehmers oder beauftragten jemanden, um die Angaben zu überprüfen. Vor der Transaktion baten sie den Kreditnehmer um die Bereitstellung von Informationen und Ausweisdokumenten.

Der Zinssatz, den die Täter den Opfern anboten, betrug bis zu 10.000 VND pro Million VND pro Tag, was 365 % pro Jahr entspricht. Erwähnenswert ist, dass die Täter zahlreiche Gründe wie Bearbeitungsgebühren, Kreditversicherung, garantierte Zinsen usw. anführten, um den Opfern 20 bis 30 % des Gesamtkreditbetrags abzuziehen, ohne die Opfer vorher darüber zu informieren. Danach musste der Kreditnehmer täglich Kapital und Zinsen durch Überweisung auf das von den Tätern angegebene Bankkonto bezahlen.

Die Polizeibehörde stellte fest, dass Hunderte Opfer dazu verleitet wurden, sich von den oben genannten Personen Geld zu leihen, und dass die meisten von ihnen bereits nach kurzer Zeit nicht mehr in der Lage waren, die Schulden zurückzuzahlen.

Von Anfang 2024 bis zu ihrer Verhaftung (Anfang Oktober) hatte die Gruppe von Duy und Son fast 100 Menschen in Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen ... mehr als 4 Milliarden VND geliehen und damit illegal Hunderte Millionen VND verdient.

Der Fall wird derzeit untersucht.

DUY CUONG

Quelle: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html