Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die vorübergehende Inhaftierung von Herrn Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), Rechtsvertreter der Egroup Education Corporation und der Egame Investment and Distribution Corporation, angeordnet. Ebenfalls vorübergehend inhaftiert wurde Dang Van Hien, Leiter der Abteilung für Aktionärsbeziehungen der Egame Investment and Distribution Corporation.

Beide wurden wegen „betrügerischer Unterschlagung von Eigentum“ festgenommen.

Die Ermittlungsbehörde der Polizei führt weiterhin gründliche Ermittlungen durch, weitet den Fall aus und ergreift rechtliche Maßnahmen zur Wiedererlangung von Vermögenswerten.

Um die Ermittlungen zu unterstützen und die Rechte der Opfer zu wahren, bittet die Ermittlungspolizei diejenigen, die Aktien gekauft oder durch die Verpfändung von Egroup-Aktien Geld geliehen haben und ausstehende Schulden haben, diese aber noch nicht gemeldet haben, dringend, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen und Aufzeichnungen und Dokumente bereitzustellen.

Herr Nguyen Ngoc Thuy ist vielen Leuten unter dem Spitznamen Shark Thuy durch seine Teilnahme an der Sendung Shark Tank Vietnam auf VTV bekannt.

Das bekannteste Investitionsprojekt von Shark Thuy sind die Englischsysteme Apax English und EnglishNow.

Auf seinem Höhepunkt hatte dieses System landesweit mehr als 120 Zentren unter der Marke Apax Leaders, verteilt auf über 30 Provinzen und Städte, und etwa 120.000 Studenten.

Während der Geschäftstätigkeit von Egroup sammelte Shark Thuy bei zahlreichen Investoren Kapital ein und verpflichtete sich, hohe Zinsen zu zahlen. Später geriet das Unternehmen jedoch in Zahlungsunfähigkeit, wodurch viele Investoren Gefahr liefen, ihr gesamtes Kapital zu verlieren.

Dieser Vorfall wirft große Fragen hinsichtlich der Rechte der Anleger sowie ihrer eigenen „Nachsicht“ bei Investitionstätigkeiten auf.

Im Gespräch mit einem Reporter von VietNamNet sagte der Finanzexperte und außerordentliche Professor Dr. Dinh Trong Thinh, dass Egroup Kapital auf der Grundlage des Vertrauens einzelner Personen beschafft habe, während die Investoren selbst möglicherweise kein klares Verständnis der Rechtslage hätten, was dazu führe, dass der Kapitalmobilisierer das Vertrauen ausnutze, um sich Vermögenswerte anzueignen.

„Anhand dieser Vorfälle lässt sich erkennen, dass viele Menschen eine subjektive Mentalität haben und leichtfertig an ‚Partner‘ glauben, nur weil sie schöne Worte oder auffällige Bilder haben, ohne vor der Investition konkrete Nachforschungen anzustellen“, sagte der außerordentliche Professor Dr. Dinh Trong Thinh.

Ihm zufolge ist der Rechtskorridor in Vietnam ziemlich vollständig. Das Problem hier ist das mangelnde Bewusstsein derjenigen, die Geld einzahlen. Bei der Unterzeichnung des Dokuments, in dem sie sich bereit erklären, Shark Thuy Geld zu leihen, müssen beide Parteien füreinander verantwortlich sein. Und wenn sie investiert haben, muss der Investor Aktionär des Unternehmens werden.

Die Teilnahme an TV-Spielshows hat dazu beigetragen, Shark Thuys Namen aufzupolieren.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Aus der Sicht eines Rechtsexperten wies Rechtsanwalt Nguyen Danh Hue, Vorstandsvorsitzender der Anwaltskanzlei Hung Dong der Hanoi Bar Association, darauf hin, dass es in der Vergangenheit viele ähnliche Fälle mit einem Ausmaß von mehreren Milliarden VND gegeben habe. Der jüngste Fall betraf die Sen Tai Thu Group, bei der Geld in Höhe von mehreren Milliarden VND mobilisiert wurde. Es gab sogar Menschen, die ihre Häuser und die Häuser ihrer Verwandten mit Hypotheken belasteten, um Organisationen und Einzelpersonen Geld zu geben und Kapital zu mobilisieren.

Rechtsanwalt Nguyen Danh Hue analysierte, dass es zwei Gründe gibt, warum viele Menschen riskieren, alles zu verlieren, wenn sie auf Shark Thuys Einladung hin „Geld bezahlen“.

Erstens : Anleger lassen sich von ihrer Gier über die Vernunft hinwegsetzen und investieren, weil sie die Aussicht auf hohe Zinsen sehen.

Zweitens führt die mangelnde Fähigkeit, die menschliche Natur einzuschätzen, zu fehlgeleitetem Vertrauen. Dieses Vertrauen entsteht aus Naivität und fehlender Grundlage. Wenn man jemanden sieht, der gut gekleidet ist, ein Luxusauto fährt und ein Geschäft mit Filialen überall besitzt, denkt man sofort, er sei talentiert und reich.

In Vietnam gibt es noch immer ein Sprichwort: „Geld gehört zum Darm.“ Man hat zwar Geld in der Tasche, gibt es aber jemand anderem zur Verwaltung, ohne zu wissen, wie dieser Geschäfte macht. Man vertraut sein Vermögen praktisch jemand anderem an, sodass die Möglichkeit, alles zu verlieren, unvermeidlich ist, so dieser Anwalt.

Daher ist es das Wichtigste, dass jeder ein Bewusstsein für den Selbstschutz entwickelt.

„Im aktuellen Kontext ist es für Unternehmen sehr schwierig, mit Krediten bei Banken mit Zinssätzen von bis zu 10 % pro Jahr Gewinn zu erzielen. Daher kann die Aufnahme von Kapital mit der Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen von mehreren zehn Prozent pro Jahr nur Betrug sein“, warnte Rechtsanwalt Nguyen Danh Hue.

Laut Herrn Hue kann Shark Thuy aufgrund des hohen Risikos, des fehlenden effektiven Geschäftsplans und der fehlenden Sicherheiten den Bankkreditrahmen natürlich nicht ausschöpfen bzw. hat ihn bereits ausgeschöpft. Auf die Frage, warum Shark Thuy kein Kapital über die Bank mobilisiert, um niedrige Zinsen zu zahlen, können die Investoren dies beantworten.

Laut Rechtsanwalt Hue ist in Fällen, in denen es um Betrug und Eigentumsunterschlagung geht, die Wiedererlangung des enteigneten Eigentums nach wie vor am schwierigsten.

Theoretisch ermitteln die Behörden und verlangen, sofern die Tatbestandsmerkmale eindeutig sind, vom Opfer eine Entschädigung durch Überweisung eines Geldbetrags auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde. Im Prozess prüft das Gericht das Ausmaß des Schadens, um dem Opfer das Geld zurückzuerstatten. In solchen Fällen ist es jedoch oft sehr schwierig, das Geld zurückzuerhalten.

Im Fall von Shark Thuy muss die Ermittlungsbehörde sie schon vor langer Zeit zur Arbeit eingeladen haben. Als die Täter angeklagt wurden, waren sie bereit, den Opfern das Geld zurückzuzahlen. Das Problem ist jedoch, dass das Geld verschwendet wurde und nicht mehr ausgezahlt werden kann.

„Meiner Meinung nach ist es in diesem Fall fast unmöglich, das Geld zurückzubekommen“, sagte Anwalt Hue.