Das Finanzministerium von Da Nang äußert sich zum Betrug der GFDI Company

Kürzlich berichteten Wähler aus Da Nang , dass die GFDI Company zwar Kapital mobilisiert habe, dann aber nicht mehr in der Lage sei, 7.541 Kunden mit einem ausstehenden Gesamtbetrag von über 3.700 Milliarden VND zu bezahlen. Dies zeige das Problem der Nachlässigkeit im staatlichen Finanz- und Investitionsmanagement.

Tausende Menschen sind Opfer der GFDI Company geworden, nachdem dieses Unternehmen Insolvenz angemeldet hat.

Als Reaktion auf die obigen Kommentare teilte das Finanzministerium von Da Nang mit, dass die Einheit dieses Unternehmen nicht direkt überwacht und verwaltet und sich daher mit den zuständigen Behörden (Ministerium für Planung und Investitionen, Steuerbehörde, Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Da Nang, Polizei) beraten habe.

Nach Angaben des Finanzministeriums von Da Nang erhielt die GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) erstmals im Jahr 2018 eine Gewerbeanmeldung, die zum siebten Mal im Jahr 2023 registriert ist, mit einem Stammkapital von 80 Milliarden VND.

Zum Zeitpunkt der Erstregistrierung war das Unternehmen nur für die Anlageberatungsbranche registriert, mittlerweile beträgt die Gesamtzahl der Branchen 60.

Gemäß den Vorschriften zur Gewerbeanmeldung ist eine Gewerbeanmeldung keine Gewerbeerlaubnis…

Die Verordnung sieht außerdem vor, dass die staatliche Verwaltung von bedingten Investitionen und Geschäftssektoren und Berufen, von bedingten Marktzugangssektoren und Berufen für ausländische Investoren sowie die Kontrolle der Einhaltung der Geschäftsbedingungen durch Unternehmen in die Zuständigkeit spezialisierter Agenturen fallen.

Zunächst stellte die Polizei der Stadt Da Nang fest, dass die GFDI Company nicht in der Lage war, ihre Zahlungen an 7.541 Kunden zu leisten, wobei der Gesamtbetrag der ausstehenden Zahlungen mehr als 3.700 Milliarden VND betrug.

Was die Inspektion und Prüfung der Geschäftstätigkeit betrifft, so wurde dieses Unternehmen von der Überprüfung ab 2018 bis zu dem Zeitpunkt, bevor die GFDI Company auf rechtliche Probleme stieß, nicht in die oben genannten Inspektions- und Überwachungsrunden einbezogen.

Gleichzeitig liegen bei der Gewerberegisterbehörde keine Petitionen oder Beschwerden von Organisationen oder Einzelpersonen vor, die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Verbindung stehen. Daher haben die Behörden bisher auch keine Inspektionen oder Prüfungen durchgeführt.

Bisher hat die Gewerberegisterbehörde eine Mitteilung herausgegeben, in der sie Unternehmen dazu auffordert, über die Einhaltung des Unternehmensgesetzes zu berichten. Reicht das Unternehmen keinen Bericht ein, wird ihm die Gewerberegistrierungsbescheinigung entzogen.

Im Hinblick auf die Erfüllung der Steuerpflichten hat die Steuerbehörde seit der Verlegung ihres Betriebs in den Bezirk Cam Le (Da Nang) noch keine Steuerabschlussprüfungen am Hauptsitz der Steuerzahler durchgeführt. Die Auswahl der Steuerzahler für geplante Steueraktenprüfungen am Hauptsitz der Steuerbehörde oder Prüfungen am Hauptsitz der Steuerzahler erfolgt gemäß den korrekten Verfahren.

Im Rahmen der Steuerkonformität erklärt das Unternehmen die Mehrwertsteuer vierteljährlich und übermittelt sie wie vorgeschrieben (vom ersten Quartal 2022 bis zum dritten Quartal 2024) an die Steuerbehörden.

Das Unternehmen erstellt außerdem Abschlussberichte zur Körperschafts- und Einkommensteuer für die Jahre 2022 und 2023 und reicht diese bei den Steuerbehörden ein. Das Unternehmen hat zudem keine Steuerschulden und wurde bisher nicht mit Verwaltungsstrafen wegen Steuerverstößen belegt.

Die Steuerbehörde hat die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Rahmen ihrer Funktionen und Pflichten geleitet und kontrolliert.

Allerdings benötigen die Steuerbehörden auch Informationen und die Koordination mit den Bürgern hinsichtlich Unternehmen, die den Namen von Organisationen und Unternehmen verwenden, um Kapital ähnlich wie die GFDI Company zu mobilisieren, um diese umgehend zu überwachen und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um Sachschäden für die Bürger zu vermeiden.

Derzeit hat das Volkskomitee der Stadt die Polizei angewiesen, den Vorfall bei der GFDI Company zu überprüfen und zu untersuchen und ihn gemäß den Vorschriften zu behandeln.

Quelle: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm