Tay Ninh wird demnächst den Fall von fast 1.000 Menschen überprüfen, die im Immobilienbereich betrogen wurden.

(NLDO) – Das Volksgericht der Provinz Tay Ninh hat 41 Personen mit entsprechenden Rechten und Pflichten vorgeladen, 967 Opfer im Betrugsfall beim Projekt Dat Xanh Long An.

Am Morgen des 11. Juli gab das Volksgericht der Provinz Tay Ninh bekannt, dass es eine Entscheidung getroffen habe, ein Verfahren in erster Instanz wegen Betrugs und Unterschlagung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Dat Xanh Long An- Projekten (nicht im Zusammenhang mit der Dat Xanh Group) einzuleiten. Das Verfahren findet vom 28. bis 31. Juli statt.

Nguyen Phu Thuan und Nguyen Thi Cam Hong stehen kurz vor dem Prozess.

Zu den vier Angeklagten, die vor Gericht gestellt werden, gehören: Nguyen Thi Cam Hong (54 Jahre alt; wohnhaft in Ho-Chi-Minh-Stadt), Nguyen Phu Thuan (47 Jahre alt; Hongs Ehemann; wohnhaft in der Gemeinde My Hanh, Provinz Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 Jahre alt; wohnhaft in Ho-Chi-Minh-Stadt) und Truong Quoc Thai (49 Jahre alt; wohnhaft in der Gemeinde My Hanh).

Das Gericht lud außerdem 41 Personen mit entsprechenden Rechten und Pflichten vor, davon 967 Opfer des Falles, und forderte die Opfer und Personen mit entsprechenden Rechten und Pflichten auf, der Verhandlung beizuwohnen, um den Prozess zu gewährleisten.

Der Anklage zufolge war Hong als Freiberufler im Immobiliensektor tätig und gründete die Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. Thuan war Geschäftsführer und gesetzlicher Vertreter dieser Firma.

Im Jahr 2017 investierte Hong in Wohnprojekte und stellte Mitarbeiter ein, um Dokumente und Verfahren für die Investitionsgenehmigung und die Genehmigung der Detailplanung 1/500 vorzubereiten. Nach Abschluss des Investitionsprojekts übertrug Hong das gesamte Projekt an einen anderen Investor, um von der Differenz zu profitieren.

Um Kapital für die Investition in das Projekt zu haben, stellte Hong selbst Informationen über das Dat Xanh Long An-Projekt bereit und unterzeichnete Verträge mit Immobilienhandelsplätzen, um es Kunden vorzustellen, die investieren wollten, indem sie einen Vertrag zur Übertragung der Landnutzungsrechte für jedes Grundstück oder jeden Marktkiosk unterzeichneten und in Raten zahlten.

In der ersten Phase zahlen die Kunden direkt an den Handelsplatz. In den folgenden Phasen zahlen die Kunden direkt oder überweisen auf das Konto des Projektinvestors.

Hong verwaltete direkt das Geld, das die Leute für den Kauf von Grundstücken oder Marktkiosken zahlten, und bat Thuan und Thai, Bargeld zu überweisen oder abzuheben, damit Hong es verwalten und verwenden konnte.

Dat Xanh Long An Projekt

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass 967 Personen Verträge zum Kauf von Grundstücken oder Marktständen unterzeichnet und Bargeld bezahlt oder Geld auf die Konten von drei Unternehmen (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate LLC) überwiesen haben, und zwar in Höhe von insgesamt fast 487 Milliarden VND.

Phuong war insbesondere der Vertreter der Hung Thinh Company und der Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, der 590 Verträge mit den Opfern unterzeichnete und dabei fast 210 Milliarden VND einstrich. Die restlichen Verträge wurden von Hong selbst unterzeichnet oder von Mitarbeitern angewiesen, die Unterschriften von Direktoren der Unternehmen zu fälschen, die als Projektinvestoren fungierten.

In diesem Fall war Hong der Drahtzieher, der Rädelsführer; Thuan, Phuong und Thai waren die Assistenten.

Quelle: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm