Anklage gegen den Geschäftsführer der Angel Lina Company und seine Komplizen wegen der Ausarbeitung von 18 „Geisterprojekten“ und des Betrugs um über 800 Milliarden VND

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Am 13. November stellte die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt die Anklageschrift fertig, um die Angeklagte Pham Thi Tuyet Nhung (Direktorin der Angel Lina Investment Consulting Joint Stock Company) und sieben Komplizen wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum anzuklagen.

Der Anklageschrift zufolge versuchten Tran Thi My Hien (Direktorin der Dat Vang Hoang Gia Company und der Hoang Kim Land Company) und Nhung mit dem Ziel, sich fremdes Eigentum anzueignen, große Grundstücke für unterschiedliche Nutzungszwecke (Wohnland, Land für den Baumanbau, Land für den Reisanbau, Land für Teiche usw.) zu kaufen.

Pham Thi Tuyet Nhung (links) zum Zeitpunkt ihrer Festnahme. (Foto von der Polizei)

Nachdem eine Einigung erzielt worden war, unterzeichnete Nhung Anzahlungsverträge, zahlte dem Grundbesitzer einen Teil des Geldes als Sicherheit und nutzte dann viele Ausreden, um die Zahlungsfrist zu verlängern, ohne die Übertragung und Abtretung der Landnutzungsrechte abzuschließen.

Anschließend beauftragte Hien einen Architekten mit der Gestaltung der Grundstücke in Form eines Stadtbauprojekts mit einer vollständigen Zeichnung im Maßstab 1:500, einschließlich der Infrastruktur wie Strom-, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Diese unwirklichen Projekte sind nach Wohngebieten benannt: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5-6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, University Village (Linh Trung Ward), Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung...

Um über eine juristische Person zu verfügen, die Verträge unterzeichnen kann, wiesen Nhung und Hien ihre Untergebenen an, die Angel Lina Company, Royal Golden Land, zu gründen, Leute einzustellen, um für Projekte zu werben und Grundstücke im Rahmen verschiedener Vertragsformen, wie beispielsweise Anzahlungsverträgen, Kapitaleinlageverträgen usw., zu verkaufen, um Geld zu beschaffen.

Um Vertrauen zu schaffen und Investitionen von Kunden anzuziehen, bieten sie Richtlinien, Sonderangebote und Preisnachlässe für Wohngrundstücke (nicht real), die günstiger sind als der Marktpreis zum Zeitpunkt der Transaktion, hohe Rabatte und Verpflichtungen zur Entschädigung und Rückerstattung des gesamten Investitionskapitals, wenn das Land nicht übergeben wird …

Die Untersuchung ergab, dass Hien, Nhung und ihre Komplizen in vielen Bezirken von Ho-Chi-Minh-Stadt 18 Scheinprojekte errichtet und sich auf die Übertragung von vier Häusern geeinigt hatten. Davon wurden drei Häuser an Kunden verkauft, die dann in Scheingrundstücke aufgeteilt wurden, um Verträge zu unterzeichnen und mit 589 Personen illegal Grundstücke zu übertragen, wodurch sie sich mehr als 828,5 Milliarden VND aneigneten.

Neben den acht angeklagten Angeklagten ist die Angeklagte Tran Thi My Hien die Organisatorin, Drahtzieherin und direkte Teilnehmerin des gesamten Verbrechens und war auch an den Verbrechen anderer Angeklagter beteiligt.

Obwohl bei Hien zuvor eine Depression diagnostiziert worden war, war er häufig an Transaktionen zum Kauf und Verkauf von Grundstücken von großem Wert beteiligt, deren rechtlicher Hintergrund kompliziert war.

Gleichzeitig überzeugte Hien, als der Vertrag über die Landlieferung nicht erfüllt wurde, die Kunden durch den Wechsel der Grundstücke und der Vertragspartner, weiterhin mit Hien zusammenzuarbeiten. Dies geschah über einen langen Zeitraum, woraufhin die Opfer Anzeige bei der Polizei erstatteten. Dieses Verhalten weist genügend Elemente auf, um den Tatbestand des Betrugs und der Eigentumsunterschlagung zu erfüllen.

Drei forensische psychiatrische Gutachten des Angeklagten Hien kamen jedoch alle zu dem Schluss, dass der Angeklagte an einer gemischten schizoaffektiven Störung litt. Zum Zeitpunkt der Begutachtung befand sich die Krankheit im akuten Stadium des Verlusts kognitiver Fähigkeiten und der Verhaltenskontrolle.

Daher wird Hien einer zwangsärztlichen Behandlung unterzogen. Die Ermittlungsbehörde hat beschlossen, die Ermittlungen in dem Fall vorübergehend einzustellen und den Angeklagten vorübergehend zu suspendieren.

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