Strafverfolgung des Gangsters Thanh „Bet“

(Dan Tri) – In der Anklageschrift wird Thanh „Bet“ und seinen Komplizen Kreditwucher in Form von Lotterien vorgeworfen.

Die Volksstaatsanwaltschaft von Hanoi hat gerade Anklage gegen Doan Quoc Huy (31 Jahre alt, aus dem Bezirk Cau Giay in Hanoi, auch bekannt als Thanh „Bet“) erhoben, der wegen der Verbrechen der Erpressung von Eigentum und Wucher bei zivilrechtlichen Transaktionen angeklagt wird.

Der Anklageschrift zufolge haben Thanh „Bet“, Nguyen Khang Nam (32 Jahre alt), Nguyen Quang Anh (36 Jahre alt) und Truong Van Thang (28 Jahre alt, alle wohnhaft in Hanoi) im Jahr 2022 jeweils 400 Millionen VND beigesteuert, um unter Verwendung der Form „Bat Ho“ Geld zu hohen Zinsen zu verleihen.

Thanh „Bet“ und seine Komplizen verliehen Geld in Paketen von 25 bis 50 Tagen zu Zinssätzen von 4.000 bis 8.000 VND/Million VND/Tag, was 146 % bis 292 %/Jahr entspricht.

Um dies zu ermöglichen, erstellte Thanh „Bet“ eine Chatgruppe „HCN2“ zum Informationsaustausch und bat gleichzeitig Nam, Thang und Quang Anh, untergeordnete Agenten einzurichten, darunter einen Teamleiter und Teammitglieder.

Gangster Thanh „Flat“ (Foto: CT).

Dabei wies der Teamleiter die Teammitglieder an, Anzeigen in Kreditvergabe- und Forderungsausfallgruppen auf Facebook zu schalten, um Informationen und Telefonnummern von Kunden zu finden, die Kredite benötigen, und dann mit ihnen Geschäfte zu machen.

Bei der Ankunft eines Kunden bitten die Teammitglieder um ein Foto seines Ausweises und seiner Adresse zur Überprüfung. Sind die Bedingungen erfüllt, erhält der Kunde einen Kredit.

Um das Geld zu erhalten, müssen die Kreditnehmer den Betroffenen eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von durchschnittlich einem Tageskapital des Kredits zahlen und sich die Zinsen im Voraus streichen lassen. Von 2022 bis 2023 gründete Thanh „Bet“s Bande fünf Gruppen.

Um Mitarbeiter sowie Einnahmen- und Ausgabenaktivitäten in den Gruppen zu verwalten, hat Quang Anh auf der 1Cash.Info-Seite drei Konten registriert, darunter „Phattailoc66666“, „Phattailoc9999“ und „Phattailoc99999“.

Laut Anklageschrift bietet diese Website Funktionen zur Verwaltung von Pfandhäusern und zur Bereitstellung von Finanzkrediten zu einem Preis von 1,8 Millionen VND pro Konto und Monat. Quang Anh hat die Konten zur Verwaltung und gemeinsamen Nutzung fünf Gruppen zugewiesen.

Wenn ein Kunde während des Kreditprozesses mit der Zahlung seiner Schulden in Verzug gerät, bitten die Teamleiter die Teammitglieder, ihn daran zu erinnern. Wenn die Verzögerung zu lang ist, werden dem Kreditnehmer Garnelenpaste, Speiseöl usw. ins Haus geworfen.

Der Gewinn wird unter den 4 „Gesellschaftern“ zu je 25 % aufgeteilt, nach Abzug der Kosten für Miete, Kontomiete auf 1Cash.Info und Gehälter für Teamleiter und Mitarbeiter.

Die Teamleiter erhielten von Thanh „Bet“ und seinen Komplizen 7 Millionen VND/Monat und 5 % der gesamten Zinsen, die von den Kunden im Rahmen der Verantwortung ihres Teams eingezogen wurden.

Die Mitglieder erhalten 5 Millionen pro Monat und erhalten Geld aus der Erhebung von Gebühren für die Bearbeitung von Kreditanträgen.

Die Staatsanwaltschaft warf der „Thanh Bet“-Bande vor, Dutzenden von Menschen Geld zu hohen Zinsen geliehen zu haben. Viele weigerten sich jedoch, Anzeige zu erstatten. Daher konnte die Staatsanwaltschaft nur 45 Fälle ermitteln.

Allein von März bis Dezember 2023 ließ diese Gruppe laut Anklage 16 Personen ihre Schalen aussuchen und verdiente damit illegal mehr als 205 Millionen VND.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm