2月3日、ディエンバン町警察捜査庁（ クアンナム省）は、民事取引における高利貸しの罪で捜査するため、グエン・キム・ロン（43歳、ハノイ市ロンビエン区サイドン区8グループ在住、現在はディエンバン町ディエンミン区に一時居住）を拘留するよう命令を出した。
警察はグエン・キム・ロン氏に緊急拘留令状を読み上げた。（写真：クアンナム警察）
ロンさんは2023年7月、 ハノイからディエンバン町へ家を借りて引っ越しました。安定した仕事がなかったため、市場や小売店、小売店によく出向き、そこで知り合い、交流を深めていました。
ロンが高利貸し行為の疑わしい兆候を数多く抱えていることに気づいた警察は、力を集中して情報を収集し、この件に関する疑惑を明らかにした。
検証手続きを経て、2024年1月30日、ディエンバン町警察捜査局は緊急拘留命令を発令し、ディエンミン区チュンフー1番街区にあるロン氏の自宅を捜索した。そこで警察は、高利貸しの実態を示す多数の書籍や書類を押収した。
捜査機関に対し、ロンは2023年7月から現在までに、100人近くに対し、年利108%から432%の日割融資を行っていたと自白した。ロンの不法な収入は数億ドンに上る。
ロン氏の融資先のほとんどは、ディエンバン町やホイアン市（クアンナム省）の町や区に住む小規模な貿易商や商人である。
現在、捜査機関はグエン・キム・ロンを刑事拘留しており、同時に法規制に従って処理するための書類と証拠を整理している。
これに先立ち、2月2日にはクアンナム省警察捜査保安局が民事取引で高金利で貸し付けた行為の捜査のため、被告47人を起訴した。
今回起訴された47人の被告は、20兆ドン超の民事取引における高利貸し事件の第2段階の一部であり、2023年7月に公安省の専門部門および地元警察と連携してクアンナム省警察が捜査し、解体した。
捜査員によれば、この高利貸しグループは携帯電話のアプリを通じて全国で100万人以上に年利2,300％以上の融資を行っていたという。
初期調査によると、高利貸しの額は20兆ドンを超え、不法利益は8兆ドンを超え、マネーロンダリングと不法利益のベトナム国外への不法送金は5兆ドンを超えている。
統一
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