トラン・キ・タン氏とその娘2人を7670億ドンの資産横領の罪で起訴する提案

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11月24日、捜査警察庁（公安省）は捜査を終え、事件ファイルを同級の人民検察院に移送し、2015年刑法第175条第4項に基づき、トラン・クイ・タン氏（70歳）と彼の2人の娘、トラン・ウエン・フオン氏（42歳）とトラン・ゴック・ビック氏（39歳、ともにビンタン郡在住、現在はビンズオン省に一時居住）を「信託財産濫用」の罪で起訴するよう提案すると発表した。

その中で、Tran Qui Thanh 氏は現在、ビンズオン省に本社を置く Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited の取締役を務めており、Tran Uyen Phuong 氏はこの企業の副取締役を務めています。

トラン・キ・タン氏とその二人の娘、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏は起訴対象となった。

捜査の結論によれば、民法の貸借契約および譲渡契約に関する規定を利用して、トラン・キ・タン氏とその3人の息子および関係者は、2015年刑法第201条「民事取引における高金利貸付」の罪を構成する水準を下回る金利で金銭を貸し付けていた。

しかし、トラン・キ・タン氏と借り手は担保付きの融資契約を結ばず、法的規制に従って、実際の資産価値より何倍も低い価値で、プロジェクト、プロジェクトの株式、不動産を譲渡する契約を企業や個人に結ばせました。

借り手が、お金を借りることと不動産譲渡契約を結ぶことに躊躇し不安を抱いていたとき、トラン・キ・タン氏のグループは、評判と財務力に対する信頼を築くための情報を提供し、「再販契約」に署名し、プロジェクトと不動産を買い戻すための手付金の受領書とともにローン利息を合法化し、元金と利息全額を支払い、不動産を返還することを約束しました。

借り手は、トラン・キ・タン氏の指示の下、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏への資産譲渡手続きを完了しました。同グループは、不動産、出資、株式といった資産の所有権を取得するため、名義変更手続きを迅速に完了しました。

借り手は合意通り元金と利息の支払い義務を全額履行したが、トラン・キ・タン氏のグループは、不当な言い訳をして支払いを拒否したり、不動産を返却しなかったり、不動産所有者が契約条件に違反したため買戻し権を失ったと主張したり、不動産所有者にさらにお金を払わせる口実を作ったり、分割払いは認めず元金全額の支払いを強要したりするなど、欺瞞的な手段を講じた。借り手が支払いを怠ると、タン氏のグループは故意に不動産を横領した。

捜査結論では、2019年1月から2020年11月までの間に、チャン・キ・タン氏とその共犯者が被害者4人の「財産を横領する信託濫用」行為を4件犯したことも明らかにされた。具体的には、ダン・ティ・キム・オアン氏（キム・オアン不動産グループ取締役会長）のドンナイ省ミンタン、ニョンタンの2つのプロジェクト、グエン・ヴァン・チュン氏のビンタン地区452番地から分離された29区画の土地、ラム・ソン・ホアン氏のトゥドゥック市の4区画の土地、グエン・フイ・ドン氏のビンタン地区の2区画の土地が含まれ、その総額は7,670億ドンを超える。

チャン・キ・タン氏とその娘のチャン・ウエン・フオン氏は、2023年4月初旬から現在に至るまで起訴され、拘留されていたことが分かっています。被告人のトラン・ゴック・ビック氏のみが保釈されました。

結論によると、捜査中、トラン・キ・タン氏とその二人の娘は頑固で、正直に申告せず、違法行為を認識していなかった。トラン・キ・タン氏とその二人の娘は、金銭の貸付については認めなかったが、法律に基づき企業や個人の代表者と資産の売買を行ったことのみを認めた。

しかし、警察は被告人の行為を証明する十分な文書と証拠を保有しており、チャン・キ・タン氏が巧妙かつ巧妙な手口を用いて極めて高額な財産を横領し、社会に激しい憤りを引き起こしながら、何度も犯罪を犯したとみている。

チャン・キ・タン氏は首謀者であり指導者の役割を果たしました。彼の二人の娘、チャン・ウエン・フオン氏とチャン・ゴック・ビック氏は共犯者の役割を果たし、積極的に支援しました。

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