宝くじ番号を利用して150%以上の金利で高利貸しをしたとして、タンホア省の女性モンスターが起訴される

11月24日、タインホア省警察は、ビムソン町警察捜査局が事件を開始し、被告人を起訴し、レ・ティ・フエ（1964年生まれ、タインホア省ビムソン町バックソン区在住）が「民事取引で高金利で貸し付けた」行為で居住地から出ることを禁止する予防措置を適用したと発表した。

ビムソン町警察は、これまでの状況把握作業を通じて、レ・ティ・フエがくじ引きやくじ引きの形で100万ドン／日、年利146％に相当する3,000ドン～4,000ドンの高金利融資を行っていた形跡があることを発見し、捜査と検証を行っていた。

起訴時のレ・ティ・フエ氏。（写真：タインホア警察）

専門的な手段により、ビムソン町警察は、短期間の捜査で、レ・ティ・フエが民事取引で高金利で融資していた行為を証明するのに十分な書類と証拠を収集した。

法律からは逃れられないと悟ったレ・ティ・フエさんは、10月29日にビムソン町警察署に出頭し、自首して罪を告白した。

そのため、フエ容疑者は2023年11月頃から発覚するまでの間、ビムソン町の4人に1日3,000～4,000ドン/百万の金利で金を貸していた。

2024年1月末、サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止局は、刑事警察局およびトゥアティエン・フエ省警察の専門部隊と連携して、融資額が最大350億ドンのヤミ金融事件を摘発し、関係者2名を逮捕した。

逮捕されたのは、ルオン・ホアン・ニャット・ナム（首謀者と特定、1996年生まれ、フエ市ビダ区在住）とフイン・ヴァン・チュオン・ファット（1996年生まれ、フエ市トゥアンホア区在住）の2人。

初期調査によると、2020年以降、ナムとファットはFacebook上で、低金利、迅速な支払い、審査不要、最大融資限度額、不良債権支援などの内容で融資活動を宣伝しており、金利は1日100万ドンに対して3,000ドン～11,500ドン、つまり年利109.5％～419.75％となっている。

顧客が期日までに支払いを怠ると、ナムとファットは人を雇って脅迫し、車両の位置を追跡し、自宅まで出向いて車両を差し押さえ、債権回収を行う。2020年から逮捕されるまでの間に、この2人は2,000件以上の契約を締結し、その融資額は最大350億ドンに達し、70億ドン以上を不法に利益を得ていた。

グエン・ヴオン

出典: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html