ベトナムのカシューナッツ産業企業の積荷はUAE市場への輸出時に紛失する危険があると協会は緊急警告を発した。

アラブ首長国連邦（UAE）のドバイで、同一人物・同一銀行による詐欺の兆候のある取引が、ベトナム企業の出荷品の紛失リスクにつながっています。憂慮すべきことに、UAEはベトナムの10大輸出相手国の一つです。

ベトナムカシューナッツ協会（VINACAS）のトラン・フー・ハウ副事務局長は、カシューナッツ業者に対し、アラブ首長国連邦のドバイへのカシューナッツ輸出における詐欺の疑いがあると通知する通知第45/TB-HHĐ号を発行した。

苦境に立たされた輸出企業

これを受けて、VINACASはTin Mai Company（ホーチミン市に本社を置き、胡椒、カシューナッツ、コーヒーなどの輸出を専門とする）から支援要請を受けました。内容は、同社がドバイ、アル・ナダ、マイタワー1006に本社を置く食品業界企業とカシューナッツの販売契約を締結したというものでした。電話番号：+971 43868859、メールアドレス：[email protected]（eコマースプラットフォーム経由）。直接取引担当者：Naeem Chaudhry氏、モバイル/Whatsapp：+971 58 600 1304、メールアドレス：[email protected]。

契約締結後、顧客はティンマイ社に対し注文金額の15%を前払いしました。ティンマイ社は商品を配送し、2023年6月24日にUAEのジュベル・アリ港に到着しました。商品は2023年6月27日に回収され、空のコンテナで返却されましたが、ティンマイ社は未だ出荷金額の85%を支払っていません。

サコムバンクは、購入者の銀行（一時的に名前は非公開）に支払いと書類の返却を要求する電報（Swift）を2通送信したが、実行されなかった。

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

ベトナムのカシューナッツビジネスは常に多くの外国人詐欺師の標的となっている。（出典：投資新聞）

検査の結果、DHL（国際物流企業）は出荷書類を買主の銀行のセキュリティ担当者に引き渡しましたが、その後の行方は不明です。一方、運送会社は必要な書類が揃い次第、商品を配送すると述べています。

VINACASのバク・カン・ニャット副総裁は報道陣に対し、これはドバイ金融センターの真ん中で起きた珍しい事件だと語った。

カシューナッツ業界だけでなく、同時に出された緊急警告によると、ベトナム胡椒・スパイス協会（VPSA）は、胡椒・スパイス業界の少なくとも2つの企業が同様の状況に直面していると発表した。

具体的には、この業界の企業からの報告によると、取引にはドバイの同じ買い手と銀行からの詐欺の兆候が見られ、その結果、UAEのジュベル・アリ港で企業の積荷が紛失したとのことだ。

ベトナムの企業を騙す国際的な共謀がある。

VINACASは、顧客または買手側の銀行による不正行為の兆候が見られる場合、慎重に対応します。そのため、関係企業を支援するため、UAEのベトナム貿易事務所に速やかに連絡し支援を求めるとともに、VPSAと連携して企業との面談を実施し、情報を十分に把握した上で、ベトナムとUAEの管轄当局に対し、企業による事案解決に向けた検討と支援を正式に勧告します。

VPSAは会員への警告の中で、次のように率直に述べています。「買主の銀行において、これらの業者が回収書類を送付した際に不正な取引が発生しました。この取引には銀行の担当者や取引業務が関与しており、銀行と買主の間で不正な協力関係が築かれていた兆候もありました。そのため、買主は代金を支払うことなく出荷の原本書類を入手し、同時に上記の業者との接触を断つことができました。」

「この損失は、ベトナム企業の出荷の不正取引を組織し、共謀した買い手と（外国）銀行の役割と共同責任である」とVPSA文書は明確に述べている。

したがって、VPSA は、会員企業が UAE 市場でドバイの顧客と取引する際には細心の注意を払うことを推奨しています。

UAEはベトナムにとって世界最大の輸出相手国10カ国のうちの一つであり、中東・アフリカにおけるベトナム最大の貿易相手国である。

何度も騙されたけど…

これは、外国人がベトナムの農産物輸出企業を詐欺しようとした最初の事例ではない。

2023年4月、アルジェリアのベトナム貿易事務所がアルジェリアへの輸出に関する詐欺行為を警告する電報を発したことを受けて、VINACASとVPSAは会員企業に同時に警告を発した。

ベトナム貿易局によると、2022年8月、ベトナム企業が南アフリカの仲介会社を通じてカシューナッツ5個をアルジェリアに輸出した。南アフリカの仲介会社は、商品価格の10%を預託金として支払った。

しかし、商品がモスタガネム港（アルジェリア）に到着したとき、顧客であるEurl ATS Food Companyは、2022年6月からアルジェリア商務省によって商業詐欺企業のリストに掲載されていたため（このリストはアルジェリアによって発表されたものではありません）、通関手続きを完了することができませんでした。

荷送人はベトナム企業であり、船会社は南アフリカの仲介業者の要請により、荷受人をEurl Azur Oran Company（アルジェリア）に変更する手続きを完了していたが、アルジェリア税関は、同社が輸入、荷受人の変更、再輸出などの手続きを行う法的能力がないとして、これを受け入れなかった。

規則によると、貨物が船から荷下ろしされてから4.5ヶ月間、資格のある企業に引き取られずに港に放置された場合、アルジェリア税関は競売にかけて貨物を没収します。幸いなことに、アルジェリア税関からの情報を受け、VINACASはアルジェリアのベトナム貿易事務所に対し、貨物所有者の合法性を証明する書類の提出を求め、貨物を没収するための競売の中止を要請しました。その結果、アルジェリア税関は競売を中止し、貨物をベトナム企業に返還しました。

以前、2022年にも、VINACASは緊急記者会見を開き、キム・ハン・ベト株式会社の仲介を通じて、ベトナムのカシューナッツ輸出企業5社がイタリアへのカシューナッツ100個入りの輸出契約を締結したことを発表しなければならなかった。

商品は出荷されましたが、多くの問題が発覚しました。梱包は済ませたもののまだ出荷していない企業の中には、コンテナの出荷を差し止めるため、銀行に対し書類の回収を緊急に停止するよう要請した企業もありました。結局、多くの企業と銀行は、700万米ドル（1600億ドン）以上の価値があるカシューナッツ入りコンテナ36個を紛失しました。

その後、数か月にわたり、ベトナム当局とイタリアのベトナム貿易事務所の共同努力により、上記のコンテナ36個の所有権はベトナムの企業に返還されました。

上記のケースだけでなく、2020年以降、UAE駐在ベトナム貿易事務所は、ベトナム企業がUAEに本社を置く多数の企業から詐欺や欺瞞の兆候のある商品の販売、購入、商取引契約の締結の招待を受けている多数のケースを継続的に受信、検出、処理して警告を発しています。

同様に、2020年以降、オランダ、ナイジェリア、アルジェリア、モロッコのベトナム貿易事務所も、これらの市場における詐欺行為について定期的に警告を発している。

こうした詐欺が発生するたびに、当局や専門家が手口を分析し、警告や助言を出してきました。しかし、ベトナムの企業は依然として詐欺の被害に遭っています。

そのため、UAE市場で起きた事件を受けて、専門家は、このような事態に陥らないための第一の条件は、ベトナム企業が異常な利益を伴う契約に「性急に」署名しないことだと述べている。

商工省からの輸出入企業への通知

- パートナーの情報を慎重に確認する必要があります。最初の取引では、適度な契約金額で試してみることをお勧めします。特に、市場価格と比べて高すぎる、または低すぎる商品の注文があった場合は、注意深く確認し、信頼性を慎重に確認してください。

- ホスト国の貿易事務所などのベトナム代表機関と定期的に連絡を取り、特に直接連絡を取ったりインターネットで検索したりできない企業のパートナーの信頼性を確認します。

- パートナーには、信頼できる国際銀行で開設された取消不能L/Cを使用し、顧客からの支払い遅延を制限するよう求める必要があります。パートナーがL/Cを開設する場合、ベトナムの銀行には、書類を交付する前にL/Cの真正性を確認するよう求める必要があります。

- D/P決済の場合、ベトナム企業は注文の安全性を確保するために、預かり金（50%以上が望ましい）を設定する必要があります。D/A決済（集金時に書類を受け付ける）やWestern Union経由の送金は利用しないでください。

- 銀行サービスを利用し、サービス提供銀行を通じて債権回収能力を高めるとともに、輸入パートナーや信用状発行者に関する情報の検索と評価において企業を支援することを検討します。

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