銀行員が借り手の金数十億ドルを横領

11月24日、 ダナン市人民裁判所は、元銀行員のレ・ドゥック・ファップ（33歳、ダナン市ホアヴァン郡ホアフック村在住）を「財産の不正横領」の罪で裁判にかけた。

起訴状によると、ファップ容疑者は2020年、オリエント商業銀行（OCB ）ダナン支店に勤務していた。顧客への融資申請書作成における職務上の立場を利用し、ファップ容疑者は顧客の融資を横領するために繰り返し虚偽の情報を提供した。

具体的には、2020年12月、レ・ティ・ミ・Lさん（ホアヴァン郡在住）がOCB銀行支店に行き、12億5000万ドンの融資を申請したが、ファップ氏はその申請の記入を支援した人物だった。

申請手続き中、ファップ氏はL氏に対し、銀行が融資金を支払った際にL氏のためにお金を受け取るために、グエン・ティ・クインA氏（ダナン市タンケー区在住）の口座を借りるつもりだと伝えた。

裁判中のル・デュク・ファップ氏。

2020年12月30日、OCB銀行支店はLさんの12億5000万ドン全額をNguyen Thi Quynh Aさんの口座に送金しました。

ファップ氏は、グエン・ティ・クインA氏がL氏に送金するためにこのお金をすべて彼に渡したと述べた。

しかし、12億5000万ドン全額を受け取った後、ファップ氏はLさんに5億ドンのみを送金し、これはLさんの仕事の解決のために貸したお金だと主張しました。残りの7億5000万ドンは、ファップ氏が充当し、すべての借金の返済に充てました。

2021年1月中旬、LさんはOCB銀行支店から元金と利息を定期的に支払うようにという通知を受け取り、銀行に行って確認したところ、2020年12月30日からお金が支払われていたことがわかった。

フランスは同じ手口で、グエン・ティ・グエット・トさん（ダナン市カムレ地区在住）から4億5000万ベトナムドンを押収した。

起訴状によると、ファップ容疑者は2020年12月30日から2021年6月8日の間に、顧客の融資申請書を作成する際に職務上の地位を利用して、総額12億ドンを詐取し、横領したとされている。

ダナン市人民裁判所は、レ・ドゥック・ファップ氏に「財産の不正横領」の罪で懲役12年の刑を言い渡した。

チャウ・トゥ

ソース: https://vtc.vn/nhan-vien-ngan-hang-chiem-doat-tien-ty-cua-nguoi-vay-von-ar836314.html