タンタンピーナッツ所有者の訴追のための追加捜査ファイルの返却

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今朝（9月30日）、ビンズオン省ディアン市人民裁判所は、2度の延期を経て、「判決不履行」および「脱税」の刑事事件を公判に持ち込んだ。

被告は、トラン・クオック・タン氏（1963年生まれ、タンタン株式会社取締役）とトラン・クオック・トゥアン氏（1968年生まれ、同社取締役、タン氏の弟）である。

譚氏は「判決不履行」と「脱税」の罪で站安市人民検察院に起訴され、畢氏は「判決不履行」の罪で起訴された。

油ヤシ.jpg — 被告トラン・クオック・タン（ピンクのシャツ）と被告トラン・クオック・トゥアン。写真：XA

この裁判では、裁判官団や人民検察院の代表者、弁護士がタン氏とトゥアン氏に事件に関する多くの質問をしたが、被告人である二人は、あまりにも昔のことなので、いくつかの質問にしか答えられず、そのほとんどが「分からない」か「覚えていない」と答えた。

陪審員に対し、タン氏は、タンタン株式会社は2007年に3人の株主によって設立され、タン氏が80%の株式を保有し、トゥアン氏とチャウ・ティ・フン氏（トゥアン氏の妻）がそれぞれ10%を保有していると述べた。同社のすべての活動はタン氏によって管理・指揮されている。

2011年7月5日、タン氏はグエン・ティ・タン氏（62歳、ホーチミン市在住）に366億ドン相当の個人株式360万株を譲渡する契約を締結した。タンタン社はタン氏に株式の45.83%の所有権証明書を発行したが、その後、事業活動、財務報告、業績評価に関する情報を提供しなかったため、タン氏はビンズオン省人民裁判所に訴訟を起こした。

ビンズオン省人民裁判所が下した判決は、タンタン社の取締役会メンバーに対し、「法律に従って臨時株主総会を招集し、会社の取締役会を再選する」ことを命じ、会社に対し、タン氏に取締役会の帳簿、議事録、決議、中間および年次財務報告書の閲覧と提出を許可するよう要求したが、被告らは従わなかった。

この件に関する人民検察院の代表者の質問に答えたタン氏は、前述のタン氏への譲渡契約は融資問題を解決するための偽造契約に過ぎず、株式譲渡ではないと述べた。そのため、タン氏が訴訟を起こした際、タン氏は「怒り」から会社の書類を提出せず、株主総会も招集せず、同時に当局の決定に不満を表明した。

人民法院で証言したタン氏は、2013年か2014年頃（正確な記憶は不明）に会社が赤字経営となり、生産停止に至ったと述べた。

2015年、タン氏は、請求書を発行せずに、会社の領収書にのみ記録し、タンタン貿易・生産・栽培会社有限会社（タン氏の息子が所有）に月額1億ドンで工場を貸し出していたことを認めた。

タン氏は、会社は上記の期間中に操業を停止していたと述べたが、人民法院は2014年から2022年までの財務報告書を提示した。タン氏は、報告書の作成をサービス会社に依頼したが、誰に依頼したかは正確には覚えていないと述べた。

さらに、裁判官団は、操業停止後にタンタン社が13億ドン以上の電気代を負担したことを証明したが、タン氏は説明できなかった。

また、当時、従業員全員が休暇中で外部のサービスに頼らざるを得なかったことや、やらなければならないことが多かったため、納税額が少なかったことを理由に、起訴状で告発された「脱税」の罪についても認めなかった。

一方、トゥアン氏は「判決不履行」の罪で起訴されたことに同意した。彼は兄の指示の下で行動したと述べ、すでに捜査機関に証言を提出しているため、法廷でこれ以上言及することはないと述べた。

この裁判で注目すべき点は、タンタン株式会社の2014年から2022年までの支払台帳（当時同社は営業を停止していた）が見つかったことであり、その署名者の多くはタン氏の息子の会社（タンタン貿易・生産・栽培株式会社）の従業員であった。