លោកស្រី Truong My Lan កំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទលាងលុយកខ្វក់។

ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាព និងលទ្ធផលការងារសន្តិសុខសាធារណៈឆ្នាំ២០២៣ នារសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Van Thanh អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច (C03) ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ បានជូនដំណឹងអំពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលទី២ ក្នុងករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ធនាគារ SCB និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ។

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Van Thanh អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម សេដ្ឋកិច្ច (C03) ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានជូនដំណឹងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន (រូបថត៖ Hai Nam)។

បើតាមលោកឧត្តមសេនីយ ថាញ់ នេះជាសំណុំរឿងធំមួយដែលមានជនជាប់ចោទ និងមនុស្សចូលរួមច្រើន។ ដូច្នេះ ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានបែងចែកករណីនេះជាពីរដំណាក់កាល។

ក្នុងដំណាក់កាលទី 2 ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានផ្តោតទៅលើការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់ៗចំនួនពីរ៖ ការក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិទាក់ទងនឹងសញ្ញាប័ណ្ណ និងការលាងលុយកខ្វក់របស់លោកស្រី Truong My Lan (ប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group)។

ទាក់ទិននឹងការក្លែងបន្លំការចេញមូលបត្របំណុលនេះ ប្រធាននាយកដ្ឋាន C03 បាននិយាយថា ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតដំបូងបានកំណត់ថា លោកស្រី Truong My Lan បានចេញកញ្ចប់ប័ណ្ណបំណុលចំនួន 25 តាមរយៈអាជីវកម្មចំនួន 4 ដោយប្រមូលបានប្រហែល 30,000 ពាន់លានដុង។

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — លោកស្រី Truong My Lan (រូបថត៖ VTP)។

ឧត្តមសេនីយ Thanh បាននិយាយថា "ការលំបាកឥឡូវនេះគឺកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ (អ្នកវិនិយោគដែលបានទិញមូលបត្របំណុល - PV)" ។

លោកនាយករងបានស្នើថា អ្នកវិនិយោគដែលបានទិញមូលបត្របំណុលពីលោកស្រី ឡាន និងបក្ខពួកគួរតែទៅប៉ូលីសមូលដ្ឋានដែលជនរងគ្រោះបានចុះឈ្មោះអាសយដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅលើមូលបត្របំណុលដើម្បីរាយការណ៍។

ទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ នាយឧត្តមសេនីយ៍ Thanh មានប្រសាសន៍ថា ច្បាប់បានចែងយ៉ាងច្បាស់នូវអំពើលាងលុយកខ្វក់។

ប្រធាននាយកដ្ឋាន C03 បានផ្តល់ឧទាហរណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលទទួលបានពីឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់ការវិនិយោគ ប្រតិបត្តិការធនាគារ និងសូម្បីតែការឧបត្ថម្ភ និងសប្បុរសធម៌។

លើសពីនេះ ឧត្តមសេនីយ Thanh បាននិយាយថា លុយដែលលោកស្រី Truong My Lan ដកតាមរយៈសកម្មភាពធនាគារត្រូវបានវិនិយោគដោយចុងចោទនេះ ទិញអចលនទ្រព្យធំៗទូទាំងប្រទេស និងផ្ទេរមួយផ្នែកទៅក្រៅប្រទេស។

ក្នុងដំណាក់កាលទី១ ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេត និងផ្ទេរសំណុំរឿងទៅអយ្យការកំពូល។

អយ្យការបន្ទាប់មកបានចេញដីកាចោទប្រកាន់លោកស្រី Truong My Lan និងជនជាប់ចោទ ៨៥ នាក់ផ្សេងទៀត។ លោកស្រី Truong My Lan ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទកេងបន្លំ ស៊ីសំណូក និងរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័នឥណទាន។

ការចោទប្រកាន់របស់អយ្យការប្រជាជនកំពូលបានសន្និដ្ឋានថា ចាប់ពីឆ្នាំ 2012 ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Truong My Lan បានទិញ និងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនពី 85% ទៅ 91.5% នៃភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ SCB ។

ចាប់ពីពេលនោះមក ចុងចោទបានក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលមាន "អំណាច" ដើម្បីដឹកនាំ ប្រតិបត្តិការ និងរៀបចំសកម្មភាពទាំងអស់របស់ធនាគារ SCB ដោយបម្រើគោលបំណងផ្សេងៗរបស់គាត់។

ប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group និងបក្ខពួករបស់គាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានអនុវត្តសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់រួមមានៈ ការជ្រើសរើស និងរៀបចំបុគ្គលិកដែលគួរឱ្យទុកចិត្តរបស់គាត់ទៅកាន់មុខតំណែងសំខាន់ៗនៅធនាគារ SCB ។ បង្កើតអង្គភាពមួយចំនួននៅក្រោមធនាគារ SCB ដែលមានឯកទេសក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីតាមសំណើរបស់ Truong My Lan; ការបង្កើត និងប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន "ខ្មោច" រាប់ពាន់នាក់ ជួលបុគ្គលជាច្រើន; ការឃុបឃិតជាមួយបុគ្គលដែលជាអ្នកដឹកនាំសហគ្រាសពាក់ព័ន្ធជាច្រើន ដើម្បីប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។ ការឃុបឃិតជាមួយក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃជាច្រើន ដើម្បីបំប៉ោងតម្លៃវត្ថុបញ្ចាំ; បង្កើតកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីក្លែងក្លាយមួយចំនួនធំ ដើម្បីដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB ។ ផែនការដកប្រាក់ "កាត់ផ្តាច់" លំហូរសាច់ប្រាក់បន្ទាប់ពីការទូទាត់; លក់បំណុលអាក្រក់ លក់ប្រាក់កម្ចីពន្យាពេល ដើម្បីកាត់បន្ថយសមតុល្យឥណទាន កាត់បន្ថយបំណុលអាក្រក់ លាក់ការបំពាន; ការសូកប៉ាន់ និងមានឥទ្ធិពលលើមនុស្សដែលមានមុខតំណែង និងអំណាចនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ដើម្បីបំពានលើភារកិច្ចរបស់ពួកគេ។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក លោកស្រី ឡាន និងបក្ខពួក ក្នុងមុខតំណែង និងតួនាទីផ្សេងៗគ្នា បានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនប្រឆាំងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ ប្រតិបត្តិការធនាគារ និងដំណើរការត្រឹមត្រូវរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋ។

ក្នុងនោះ ស្ថាប័នអយ្យការបានកំណត់ថា អំពើជាច្រើនបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់នៃការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ ដោយប្រើល្បិចស្មុគ្រស្មាញ និងល្បិចកល បង្កឲ្យមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសេសការសមគំនិត និងបង្កការខូចខាតជាពិសេសថវិកាយ៉ាងច្រើន។

ប្រភព