피고인 4명 기소 제안

동나이 성 수사경찰청은 방금 수사를 마치고 사건 파일을 동급 인민검찰원에 이관하여 Nhon Trach Investment Joint Stock Company에서 국가 자산의 관리 및 사용에 관한 규정을 위반하여 낭비와 손실을 초래한 사건과 관련하여 피고인 4명을 기소할 것을 건의했습니다.

기소를 위해 제시된 피고인은 다음과 같습니다: 콰치 반 득(전 이사회 회장), 판 탄 빈 토안(전 대표이사), 도 탄 지엠(Do Tan Diem), 응우옌 반 홍(전 Nhon Trach Investment Joint Stock Company 이사회 이사).

Nhon Trach Investment Joint Stock Company 이사회 전임 이사였던 Nguyen Van Hong 씨가 임시 구금 중일 당시

경매 없는 토지 할당

조사 결과에 따르면, 2003년 10월 17일, 틴응이아(Tin Nghia) 회사(동나이성 당위원회 산하)는 동나이성 당위원회와 인민위원회에 연짝현(Nhon Trach District) 고무 농장 부지 내 주거 지역(KDC)에 대한 투자 정책을 요청하는 문서를 제출했습니다. 동나이성 인민위원회는 틴응이아 회사와 산업고무회사(동나이성 산업국 산하)가 연짝투자주식회사(Nhon Trach Investment Joint Stock Company, 정관자본금 1,000억 VND, 각 회사가 50% 출자)를 설립하여 롱탄(Long Tan)과 푸탄(Phu Thanh) 주거 지역(Nhon Trach District)에 투자하는 것을 승인했습니다.

2005년 2월 23일 동나이성 인민위원회에 보낸 문서에서 천연자원환경부는 " 정부 령 181/2004/ND-CP에 따라 Nhon Trach Investment Joint Stock Company의 토지 사용 사례가 경매 대상입니다."라고 확인했습니다.

"스완 시티" 주거 지역 프로젝트를 시행하는 동안 위반 사항이 발생한 Nhon Trach Investment Joint Stock Company

그러나 2005년 7월 2일, 동나이성 인민위원회 부위원장 당 티 킴 응우옌(현 은퇴) 여사는 토지 할당 정책을 승인하는 문서에 여전히 서명했으며, 토지 사용료는 경매 없이 징수되었습니다. 동시에, 롱탄(Long Tan)과 푸탄(Phu Thanh) 마을의 752헥타르(ha)에 달하는 토지를 매립하여 프로젝트를 시행하기로 결정했습니다(2007년에는 해당 면적이 ^5,669,995m² 이상으로 조정되었습니다).

'매직' 9320억 동 돌파

2017년까지 그는 아직 동나이성 인민위원회의 승인을 요청하지 않았지만, 콰치 반 득 씨는 판탄빈또안, 도탄지엠, 응우옌 반 홍 등과 함께 이사회 회의를 열어 CFLD 회사(싱가포르에 있는 VNIC 2 PTE.LTD 회사의 모회사)와의 협력 계획을 논의하고 득 씨에게 모든 결정을 내리도록 권한을 위임했습니다.

이를 바탕으로 Duc 씨와 Toan 씨는 파트너들과 협력하여 토지 사용권과 함께 자본을 투자하기 위해 협상을 진행했습니다. ^{이 토지} 는 341,252m² 면적(프로젝트 소유권이 부여된 부분)에 대한 토지 사용권이 있었고, 평가액은 3,800억 VND(Southern Information and Valuation Joint Stock Company에서 수행) 이상으로 평가되었습니다.

이후 Duc 씨는 이사회 회의를 주재하고 투자 협력을 위한 토지 사용권 가치를 43.5 USD/ ^m² 로 합의하고, VNIC 2 PTE.LTD 회사와 함께 Phu Thanh-Long Tan 주거 지역의 1A, 1B 구획에 있는 100만 ^m² 가 넘는 전체 면적을 투자하여 "Swan City"라는 이름의 주거 지역을 건설했습니다.

"스완 시티" 주거 지역

2017년 10월 24일, 동나이성 인민위원회 부위원장인 쩐 반 빈(현 은퇴)은 Nhon Trach Investment Joint Stock Company가 1,130억 VND(자본의 20%는 토지 사용권 가치)를 투자하고, 파트너가 4,350억 VND(80%)를 투자하여 프로젝트를 시행하는 것을 승인하는 결정에 서명했습니다.

2017년에는 콰치 반 득(Quach Van Duc) 씨가 VNIC 2 PTE.LTD와 합작 투자를 통해 Nhon Trach New Industrial City Company Limited를 설립했습니다. Nhon Trach Investment Joint Stock Company는 1A, 1B 구역에 100만 ^m² 이상의 자본금을 투자했으며, 이는 1조 450억 VND( ^m² 당 43.5달러)에 해당합니다.

이 거래 이후, Nhon Trach New Industrial City Company Limited는 Nhon Trach Investment Joint Stock Company에 대한 잉여 자본 출자금에서 발생한 9,320억 VND 이상의 차액을 상환했습니다. Nhon Trach Investment Joint Stock Company는 위 금액을 수령한 후, 동나이성 당위원회와 인민위원회에 보고 및 의견 요청 없이 이 금액을 기존 부채 상환에 임의로 사용했습니다.

약 2790억 VND의 피해를 입혔습니다.

조사기관은 피고인들이 동나이성 인민위원회의 결정을 제대로 이행하지 않았다고 판단하고, 이사회를 열어 100만 ^제곱미터 이상의 토지를 출자하는 정책에 합의했지만(실제로는 양도), 토지사용권 증서를 발급받은 토지는 341,252 ^제곱미터 에 불과했습니다.

경찰은 Nhon Trach Investment Joint Stock Company 이사회 전 임원인 Do Tan Diem 씨에 대한 체포 영장을 낭독했습니다.

동시에, 콰치 반 득 씨는 만료된 평가증서를 근거로 임의로 협상하고 자본을 출자하여 100만 ^m2가 넘는 면적, 1조 4500억 동 이상의 가치를 결정했습니다(2017년 평가액은 약 1조 9990억 동이었고, 2022년에는 2조 2580억 동이었습니다).

수사기관은 당시 Nhon Trach Investment Joint Stock Company의 국유 자본이 29.54%를 차지했다고 보고 있습니다. 따라서 2017년 평가액(약 1조 9,990억 VND)에서 파트너들과 합의한 금액(1조 450억 VND)을 차감하면 총 국유 손실액은 약 2,790억 VND에 달합니다. 피고인 득(Duc)이 이 사건의 주요 책임자였고, 배후 조종자였으며, 다른 피고인들은 공범이었습니다.

Phan Thanh Vinh Toan, Nhon Trach Investment Joint Stock Company 전 대표이사

조사 결과, 동나이성 인민위원회, 지부, 부서장 및 개인 등 여러 사람이 연짝투자주식회사 설립, 토지 배정, 지가 결정, 사업 투자 정책 승인, 1A 및 1B 구역 내 65개 토지사용권증서의 검사 및 평가, 변경 서명 및 승인 과정에서 위법 행위를 저지른 것으로 확인되었습니다. 동나이성 경찰 수사경찰국은 규정에 따라 지속적으로 확인, 해명 및 처리하고 있습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm