샤크빈 관련 암호화폐 프로젝트 조사 중: 자산 99% '증발' 원인

(댄 트리) - 샤크 빈(Shark Binh)은 최근 앤텍스(AntEx) 암호화폐 프로젝트와 관련된 논란으로 꾸준히 주목을 받고 있습니다. 출시 직후, 이 암호화폐는 가치의 99%가 "증발"했고, 투자자들은 "카펫 인출"과 "토큰 덤핑" 조짐을 보이고 있다고 비난했습니다.

토큰 가격 폭락, 차트 재작성

10월 6일 오후, 공안부 기자회견에서 하노이 경찰청 관계자는 응우옌 호아 빈 (일반적으로 샤크 빈으로 알려짐) 씨의 AntEx 가상화폐 프로젝트와 관련된 정보를 제공했습니다.

하노이 시 경찰청 부국장인 응우옌 득 롱 대령은 최근 소셜 네트워크와 일부 언론사에 많은 사람이 안텍스 가상화폐 프로젝트에 참여했다가 돈을 잃었다는 정보가 등장했다고 말했습니다.

동시에 응우옌 호아 빈 씨와 이 가상화폐를 개발한 그룹 사이에 엇갈린 비난이 오가며 소셜 네트워크에서 주목을 받았습니다.

위 정보에 따라 공안부 수사국과 하노이시 경찰이 수사에 착수했습니다. 수사 기관은 당초 한 개인으로부터 횡령 금액이 약 2,000달러(USD)에 달한다는 신고를 접수했습니다.

9월 Go Global 2025 컨퍼런스에서 NextTech Group의 회장인 응우옌 호아 빈(Nguyen Hoa Binh)은 AntEX 암호화폐 프로젝트에 대해 이야기하며 여러 가지 엇갈린 의견을 받았습니다. AntEX는 상어 빈(Shark Binh)이라는 이름과 연관되어 있으며, 상장 후 수많은 스캔들을 남겼습니다.

2021년 9월 출시된 AntEx는 샤크 빈(Shark Binh)이 Next100Blockchain 펀드를 통해 250만 달러(USD)를 투자한다고 발표하면서 주목을 받았습니다. 당시 프로젝트 홈페이지에는 빈 씨가 NextTech Group의 여러 리더들과 함께 전략 고문으로 소개되었습니다.

당시 빈 씨는 AntEx에 대해 많은 칭찬을 아끼지 않았습니다. 이 프로젝트는 베트남 동에 "앵커"된 스테이블코인 VNDT를 구축하는 포괄적인 DeFi(탈중앙화 금융) 생태계로 설명되었습니다.

구체적으로, 스테이블코인은 기존 자산의 "앵커링(anchoring)"과 유사하게 가격을 안정적으로 유지하도록 설계된 디지털 화폐입니다. 스테이블코인은 과도한 변동성을 피하기 위해 기준 가격에 연동되는 경우가 많습니다.

하지만 AntEx는 거래소에 상장되자마자 가치의 99%를 잃었습니다.

당시 투자자들은 AntEx가 "양탄자 빼기" 조짐을 보인다고 비난하며 분노를 표출했습니다. 샤크 빈은 라이브 스트리밍에서 AntEx가 성공할 것이라고 믿으며 여전히 프로젝트를 옹호했습니다. 빈 씨가 AntEx를 "펌핑 앤 덤핑"한다고 비난하는 사람들을 지칭했던 "치킨 체이싱(chicken chasing)"이라는 용어는 당시 많은 관심을 끌었습니다.

그 후 AntEx는 거의 활동을 중단했습니다. Shark Binh 또한 2021년 말부터 프로젝트에 대한 언급을 중단하며 침묵을 지켰습니다. 2023년 3월, AntEx는 갑자기 Rabbit으로 이름을 변경한다고 발표했습니다. AntEx 토큰 보유자는 Rabbit 토큰 1개당 AntEx 1,000개로 Rabbit으로 전환할 수 있습니다.

암호화폐 업계에서는 이러한 움직임을 "차트 재편"으로 간주하며, 심각한 가격 하락의 역사를 지우려는 시도로 보고 있습니다. 그러나 Rabbit 역시 빠르게 가치를 잃고 시장에서 폭락했으며, 환율은 거의 0에 가깝습니다.

다시 한번 상어 빈은 투자자들로부터 연락을 받았지만, 래빗 홈페이지에서는 관련 정보가 점차 사라졌습니다.

Nguyen Hoa Binh 씨 (사진: TVHUB)

"카펫을 빼내세요", "펌프로 물을 빼세요"

4년간의 침묵 끝에 빈 씨는 최근 앤텍스(AntEx)에 대한 의견을 밝혔습니다. 그는 코인 발행을 통해 자본을 조달하는 스타트업에 투자하는 것의 위험성에 대해 경고했습니다. 그는 이러한 프로젝트의 99%가 실패하여 투자자들이 손실을 입는다고 말했습니다.

빈 씨는 이전에 AntEx 디지털 자산 발행 프로젝트에 투자했다고 밝혔습니다. 그러나 기술팀이 "실수"하고 사라져 그와 같은 투자자와 자문가들의 신뢰를 잃었습니다.

샤크 빈은 자신이 겪은 것과 같은 실패, 금전적 손실, 명예 훼손을 피하기 위해 자신의 경험을 공유하여 지역 사회에 경각심을 불러일으키는 것이 책임이라고 생각합니다.

그는 특히 중소기업(SME)을 포함한 기업들이 핀테크, 블록체인, 코인에 집중하지 말라고 조언했습니다. 또한 기업들은 경계심을 갖고, "무언가를 하기 전에 자본을 조달하기 위해" 토큰 발행에 서두르기보다는 실질적인 가치가 있을 때에만 참여해야 한다고 강조했습니다.

그러나 AntEx 프로젝트의 CTO(기술 책임자)이자 수혜자인 그는 빈 씨가 프로젝트가 정점에 도달한 직후 유동성을 이용하기 위해 "토큰 덤핑"을 지시했다고 반박했습니다. 이 계정은 또한 응우옌 호아 빈 씨와 관련이 있는 것으로 추정되는 지갑 주소를 공개하며, 커뮤니티에 거래 내역을 조회해 줄 것을 요청했습니다.

"러그 풀(rug pull)"이라는 용어는 암호화폐 개발팀이 갑자기 프로젝트를 포기하고 투자자들의 돈을 모두 가져가는 것을 의미합니다.

전문가에 따르면, 블록체인에서 새로운 토큰을 생성하고 이를 분산형 거래소(DEX)에 상장하는 것이 쉽다는 점은 특정 그룹이 이 사기를 악용하여 실행할 수 있는 허점이라고 합니다.

"펌프 앤 덤프"라는 용어는 현재 저평가된 프로젝트에서 대량의 가상화폐를 매수하는 집단을 지칭하는 데 자주 사용되며, 미디어 홍보와 결합되어 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움)를 조성합니다.

이러한 사고방식은 많은 사람들이 매수하게 만들고, 그 결과 해당 코인의 가격이 급등하게 됩니다. 어느 시점이 되면, 초기 매수자들은 보유한 토큰을 모두 매도하여 이익을 얻는 동시에 토큰 가격 폭락을 초래합니다. 그 시점에, 나중에 매수한 사람들은 자신의 코인 가치가 하락하면서 피해자가 됩니다.

최근 베트남의 많은 암호화폐 플레이어들이 "펌프 앤 덤프"와 "러버 풀" 수법에 속아 넘어갔습니다. 암호화폐 열풍이 불면서, 이러한 수법을 이용해 사용자들을 유인하는 수많은 프로젝트가 생겨났습니다. 하지만 프로젝트 담당자들이 보유한 토큰을 모두 매도하면서 토큰 가격은 0원까지 폭락했고, 플레이어들은 모든 것을 잃었습니다.

FBI 보고서에 따르면 2024년 가상화폐 관련 민원이 약 15만 건 접수되었고, 총 손실액은 93억 달러에 달해 2023년 대비 66% 증가했습니다. 2022년부터 2024년까지 단 3년 만에 손실액은 5배 이상 증가했고, 사건 건수도 약 3배 증가했습니다.

체이널리시스(Chainalysis)에 따르면 2024-2025년 전 세계 블록체인 범죄 규모를 살펴보면, 2024년에 22억 달러 상당의 디지털 자산이 도난당했습니다. 사기는 줄어들지 않고 있으며, 심지어 대규모 사건에서 개인 투자자를 대상으로 하는 사건으로 전환되고 있습니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/du-an-tien-ao-lien-quan-shark-binh-bi-dieu-tra-ly-do-tai-san-boc-hoi-99-20251007004413536.htm