샤크 빈 체포: AntEx 암호화폐 추적 도구 공개

(댄 트리) - 샤크 빈은 3만 명의 투자자로부터 수천억 동(약 1조 2천억 원)을 횡령한 혐의로 기소되었습니다. 앤텍스(AntEx) 가상화폐 스캔들에서 전문가들은 지갑과 거래소 간의 토큰 이동을 분석하고 파악해야 했습니다.

10월 14일, 하노이시 경찰은 수사 경찰청이 응우옌 호아 빈 (일명 샤크 빈, 넥스트테크 그룹 회장)을 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소했다고 발표했습니다.

경찰에 따르면, 빈 씨와 그의 동료들은 2021년 8월부터 12월까지 "AntEx 디지털 화폐" 프로젝트를 개발하고 홍보하면서, 기술 프로젝트에 5,000만 달러를 투자하기로 약속한 "Next100 Blockchain" 기금을 설립하여 투자를 요청했습니다.

그러나 이는 검증되지 않은 프로젝트이며, 자금 인출을 위해 거래 조작이 있었다는 징후가 있습니다. 창립 팀은 332억 개의 AntEx 토큰을 발행하여 약 3만 명의 투자자에게 판매하여 약 1,170억 VND(약 1,170억 동)의 수익을 올렸습니다.

특히 AntEx 관련 데이터 검증 과정에서 베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회(VBA)가 개발한 ChainTracer 툴을 활용해 당국과 협력했습니다.

VBA에 따르면 ChainTracer 팀은 블록체인의 현금 흐름을 분석하고 모델링하는 데 참여하여 당국이 지갑, 거래소 및 관련 주소 간의 토큰 이동을 식별하는 데 도움을 주었습니다.

ChainTracer 프로젝트 책임자인 Tran Huyen Dinh 씨는 전문가 팀이 최신 온체인 분석 기술(블록체인 네트워크에 공개적으로 기록된 거래 데이터)을 적용하여 의심스러운 지갑 클러스터를 식별하고 국내외 여러 거래소와 기술적 접촉을 지원하여 식별 정보를 비교했다고 말했습니다.

NextTech Group 창립자 Nguyen Hoa Binh 씨(사진: Manh Quan)

딘 씨는 블록체인의 공개성과 투명성 덕분에 사건이 발생한 지 3년이 넘었음에도 자금 흐름 추적이 정확하게 이루어졌다고 말했습니다. 그는 이것이 증거가 삭제될 수 있는 기존의 사기 모델과는 다르다고 덧붙였습니다.

딘 씨에 따르면, 이 과정에서 가장 큰 어려움은 일부 국제 교류 기관의 협조가 부족하여 최종 수혜자를 파악하고 추적하는 데 장애가 발생한다는 것입니다.

수사기관은 피의자들의 돈, 증권계좌, 재산 등을 일시구금하고 동결했는데, 그 금액은 금 600냥에 육박하고, 붉은책 18권, 자동차 2대 등이며, 총 가치는 약 9000억 동에 달합니다.

하노이 시 경찰에 따르면, 샤크 빈은 넥스트랜드 설립을 지휘했습니다. 얼마 후, 그는 도안 반 투안과 응우옌 하 투이를 법정대리인으로 지정했습니다.

회사는 응우옌 티 탄 흐엉, 쩐 티 투이 반, 응우옌 하 투이, 도안 반 투안에게 회계 기록을 사용하여 회사의 예산을 처리하고 은폐하도록 지시했습니다.

빈 씨는 불법 금융 활동을 은폐하기 위해 직원들에게 문서, 계약서, 지불 명세서를 위조하도록 지시했고, 이로 인해 투자자들에게 특히 큰 손실이 발생했습니다.

하노이 경찰은 NextTech Group 생태계의 회원사와 관련된 위반 사항과 불법 행위를 조사하고 규명하기 위해 계속 노력하고 있습니다.

샤크 빈은 1981년생으로 베트남 기술 분야의 유명 사업가 중 한 명입니다. 2019년, 빈 씨는 게임쇼 '샤크 탱크'에 출연하면서 샤크 빈이라는 이름이 등장했습니다.

샤크 빈의 경력과 명성과 관련된 NextTech Group은 2013년에 설립되었으며, 핀테크(금융-기술), 전자상거래, 물류(경영-물품 운송), 스타트업 투자(스타트업 기업) 분야에서 Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo 등의 브랜드를 운영하고 있습니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm