Finanzministerium weist auf „Schlupflöcher“ hin, die zum Kauf und Verkauf gefälschter Rechnungen führen

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Das Finanzministerium hat gerade ein Dokument als Antwort an den Abgeordneten der Nationalversammlung, Le Tat Hieu (Delegation von Vinh Phuc ), zur Situation beim Kauf und Verkauf von Rechnungen im Wert von mehreren Tausend Milliarden Dong herausgegeben.

Nach Ansicht des Delegierten Le Tat Hieu stellt die derzeitige Situation beim Kauf und Verkauf von Rechnungen ein Problem für Unternehmen dar. Insbesondere haben die Behörden Fälle entdeckt, in denen Rechnungen im Wert von mehreren Tausend Milliarden Dong gekauft und verkauft wurden.

Aus diesem Grund bat Herr Hieu Finanzminister Ho Duc Phoc, über die Ursache der oben genannten Situation und über Lösungen zu ihrer Vermeidung zu informieren.

Nach Angaben des Finanzministeriums kommt es immer noch vor, dass einige Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen illegale Rechnungen kaufen, um die Kosten für den Kauf von auf dem Markt befindlichen Waren und Dienstleistungen zu legalisieren und Steuern zum Zweck der Steuerhinterziehung und Aneignung von Steuerrückerstattungen aus dem Staatshaushalt abzuziehen.

Dementsprechend haben viele Personen Unternehmen nicht zum Zweck der Produktion und Geschäftstätigkeit gegründet, sondern nur, um Rechnungen zu kaufen und zu verkaufen und illegale Gewinne zu erzielen. Diese Personen verwenden Kreditkarten, Bürgerausweise oder Personalausweise von Unwissenden, verlorene oder zum persönlichen Vorteil, um Unternehmen zu gründen, die für kurze Zeit bestehen.

Darüber hinaus können sich Einzelpersonen, die die Flexibilität des Gesetzes zur Unternehmensgründung ausnutzen, elektronisch zur Unternehmensgründung anmelden, während staatliche Verwaltungsbehörden dabei sind, Verbindungen aufzubauen und Daten mit der nationalen Bevölkerungsdatenbank ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) zu synchronisieren, um die Genauigkeit, Ehrlichkeit und Rechtmäßigkeit der entsprechenden Dokumente zu kontrollieren und zu überprüfen.

Derzeit gibt es keine gesetzlichen Regelungen und keine technologischen Lösungen, um die tatsächliche Echtheit der Identität des gesetzlichen Vertreters festzustellen. Die Gewerbeanmeldungsbehörde verfügt über keine strengen Vorschriften zur Personenidentifizierung und Identitätsprüfung.

Finanzen - Bankwesen - Finanzministerium weist auf „Schlupflöcher“ hin, die zum Kauf und Verkauf gefälschter Rechnungen führen — Das Finanzministerium ist der Ansicht, dass es für die Behörden sehr schwierig ist, Unternehmen zu erkennen, die nicht zu Produktions- und Geschäftszwecken gegründet wurden.

Angesichts dieser Situation hat die Steuerbehörde Maßnahmen ergriffen, um Unternehmen zu überprüfen, bei denen Anzeichen von Risiken bei der Verwendung von Rechnungen für die Verarbeitung bestehen, und die Akten zur gesetzeskonformen Bearbeitung an die Polizei zu übermitteln. Bisher wurden viele Unternehmen, die illegal Rechnungen kaufen und verkaufen, strafrechtlich verfolgt.

Nach Angaben des Finanzministeriums gibt es nach der Erteilung einer Gewerbeerlaubnis keine besonderen Vorschriften für die nachträgliche Überprüfung der registrierten Geschäftsbedingungen wie Kapital, Einrichtungen, Anlagevermögen, Arbeitskräfte und Geschäftszweige, um sicherzustellen, dass diese mit den Angaben übereinstimmen, die das Unternehmen bei der Beantragung einer Gewerbeerlaubnis ursprünglich registriert hat.

„Daher ist es für die Behörden im Allgemeinen und die Steuerbehörden im Besonderen sehr schwierig, Unternehmen zu erkennen, die nicht zum Zweck der Produktion und Geschäftstätigkeit gegründet wurden“, erklärte das Finanzministerium.

Was Lösungen zur Verhinderung der Verwendung illegaler Rechnungen für Steuerbetrug und die Inanspruchnahme von Staatsgeldern betrifft, erklärte das Finanzministerium, dass der Steuersektor ein Datenbankzentrum für elektronische Rechnungen aufbaue, um die Daten auf elektronischen Rechnungen zu verwalten, Risiken zu analysieren und entsprechende Managementmaßnahmen zu ergreifen. Außerdem werde Big-Data-Analysetechnologie eingesetzt und zunächst künstliche Intelligenz (KI) für die Risikoanalyse und das Rechnungsmanagement eingesetzt, um Rechnungsbetrug und Fälschungen proaktiv vorzubeugen. Darüber hinaus werde die gesetzliche Rechnungspolitik weiter verbessert.

Das Finanzministerium hat außerdem Einheiten angewiesen, die Kontrolle, Untersuchung und Überwachung der Ausstellung und Verwendung elektronischer Rechnungen zu verstärken und sich mit Polizeibehörden sowie relevanten Ministerien und Zweigstellen abzustimmen, um Gesetzesverstöße umgehend zu erkennen und diese gemäß den Vorschriften strikt zu ahnden.

Gleichzeitig wird dem Ministerium für Planung und Investitionen empfohlen, die Verordnung zur Unternehmensregistrierung und das Unternehmensgesetz dahingehend zu ändern und zu ergänzen, dass der gesetzliche Vertreter in der nationalen Bevölkerungsdatenbank authentifiziert werden muss. Bei einem Steuerverstoß oder wenn der Unternehmensvertreter die Geschäftsadresse aufgegeben hat, wird vorübergehend keine neue Niederlassungsbescheinigung ausgestellt; es sollten Vorschriften für die Nachprüfung hinzugefügt werden .

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