Neue Organisationsstruktur der Staatsbank: Hinzufügung einer Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche

ANTD.VN – Die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche wird eine direkt der Staatsbank unterstellte Einheit sein und nicht mehr wie bisher der Bankenaufsichtsbehörde unterstellt.

Am 6. November 2024 erließ die Regierung das Dekret Nr. 146/2024/ND-CP zur Änderung, Ergänzung und Aufhebung einer Reihe von Artikeln des Regierungsdekrets Nr. 102/2022/ND-CP vom 12. Dezember 2022, in dem die Funktionen, Aufgaben, Befugnisse und die Organisationsstruktur der Staatsbank von Vietnam (SBV) festgelegt wurden. Das Dekret tritt am 5. Januar 2025 in Kraft.

Gemäß diesem Dekret werden die Abteilung für Prognosen und Statistik und die Abteilung für Währungs- und Finanzstabilisierung zur Abteilung für Prognosen, Statistik und Währungs- und Finanzstabilisierung zusammengelegt.

Insbesondere wird durch das Dekret die Staatsbank um eine Einheit erweitert: die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche. Gleichzeitig wird die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht mehr Teil des Organisationssystems der Abteilung für Bankenaufsicht und -inspektion sein.

Die neue Organisationsstruktur der Staatsbank wird ab dem 5. Januar 2025 angewendet.

Konkret umfasst das Organisationssystem der Abteilung für Bankenaufsicht und -inspektion der Staatsbank gemäß den neuen Vorschriften: Die Abteilung für Bankenaufsicht und -inspektion der Abteilung für Bankenaufsicht und -inspektion; die Abteilung für Bankenaufsicht und -inspektion der Staatsbankfilialen in Provinzen und zentral verwalteten Städten (Abteilung für Bankenaufsicht und -inspektion der Staatsbankfilialen).

Im Vergleich zum Dekret Nr. 26/2014/ND-CP wurde das Organisationssystem der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht um die Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht unter der Agentur für Bankeninspektion und -aufsicht ergänzt. Die Abteilung für Geldwäschebekämpfung ist inzwischen nicht mehr Teil dieser Einheit.

Gemäß der Entscheidung Nr. 1654/QD-NHNN des Gouverneurs der Staatsbank vom 14. Juli 2009 war die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche eine Einheit in der Organisationsstruktur der Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde. Ihre Funktion bestand darin, den obersten Bankeninspektor und -aufsichtsbeamten bei der Erfüllung der Aufgabe der Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und internationalen Verpflichtungen zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche zu unterstützen, die Vietnam unterzeichnet hat oder an denen es teilgenommen hat.

Durch das Dekret Nr. 146/2024/ND-CP werden außerdem Klausel 1 und Klausel 2, Artikel 7 des Dekrets Nr. 26/2014/ND-CP geändert und ergänzt, das in Klausel 3, Artikel 1 des Dekrets Nr. 43/2019/ND-CP über die Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde geändert und ergänzt wurde.

Konkret handelt es sich bei der Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde um eine einer Generaldirektion entsprechende Einheit, die direkt der Staatsbank untersteht. Sie berät und unterstützt den Gouverneur der Staatsbank bei der staatlichen Verwaltung von Kreditinstituten und ausländischen Bankfilialen, der staatlichen Verwaltung der Bankeninspektion und -aufsicht, dem Empfang von Bürgern, der Bearbeitung von Beschwerden und Anzeigen, der Verhütung und Bekämpfung von Korruption und Negativität sowie der Einlagensicherung. Sie führt in den Bereichen der staatlichen Verwaltung der Staatsbank Verwaltungsinspektionen, spezielle Inspektionen und Bankenaufsichtsaufgaben durch, empfängt Bürger, bearbeitet Beschwerden und Anzeigen und verhütt und bekämpft Korruption und Negativität gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Aufgaben des Gouverneurs der Staatsbank.

Damit kommt die Bankenaufsichtsbehörde ihren Aufgaben der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht mehr nach.

Das Dekret Nr. 146/2024/ND-CP legt fest, dass der Chefinspektor und Bankaufseher, der Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht sowie der Chefinspektor und Bankaufseher der Staatsbankfiliale Inspektionsentscheidungen erlassen.

Der Chefinspektor und Bankaufseher beschloss, den Fall, der vom Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht und dem Chefinspektor und Bankaufseher der Staatsbankfiliale abgeschlossen worden war, erneut zu prüfen, entdeckte jedoch bei der Prüfung und Bearbeitung von Beschwerden, Anzeigen, Empfehlungen und Überlegungen Anzeichen von Gesetzesverstößen ...

Quelle: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd