Wie hat die ehemalige AIC-Vorsitzende Nguyen Thi Thanh Nhan Geld verwendet, um 8 Bieterpakete zu „übernehmen“?

Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft hat gerade Anklage gegen 14 Angeklagte in dem Fall erhoben, der sich bei der International Progress Joint Stock Company (AIC Company), dem Planungs- und Investitionsministerium von Ho-Chi-Minh-Stadt und dem Zentrum für Biotechnologie von Ho-Chi-Minh-Stadt (CNSH) ereignet hat.

Unter ihnen wurde die ehemalige Vorsitzende der AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, wegen zweier Straftaten strafrechtlich verfolgt: Bestechung und Verstoß gegen Ausschreibungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen. Der ehemalige Direktor des Zentrums für Biotechnologie, Duong Hoa Xo, wurde wegen Bestechung strafrechtlich verfolgt.

Ehemaliger Präsident des AIC-Unternehmens Nguyen Thi Thanh Nhan

Den Akten zufolge genehmigte das Volkskomitee von Ho-Chi-Minh-Stadt 2006 ein Investitionsprojekt zum Kauf von Ausrüstung für zwölf Labore des Zentrums für Biotechnologie. 2014 genehmigte das Ministerium für Planung und Investitionen das Projekt, dessen Kosten für die Ausrüstung mehr als 425 Milliarden VND betrugen. 2017 wurde das Projekt angepasst, die Kosten für die Ausrüstung stiegen auf über 468 Milliarden VND.

Das Projekt ist in drei Phasen mit zehn Paketen unterteilt und wird von 2015 bis 2019 umgesetzt. Die AIC Company und verbundene Unternehmen haben acht Pakete „monopolisiert“, was zu einem Verlust von über 94 Milliarden VND führte.

„Das Unternehmen schickt Ihnen ein Dankeschön-Geschenk “

In der Anklageschrift heißt es, dass Frau Nhan etwa im April 2014 bei einer Einweihungszeremonie Herrn Xo traf und ihn bat, Bedingungen zu schaffen, damit die AIC Company an dem Projekt zum Kauf von Ausrüstung für 12 Labore teilnehmen könne.

Frau Nhan versprach, dass „das Unternehmen Herrn Xo und seinen Brüdern ein Dankeschön-Geschenk schicken wird“. Herr Xo war sich darüber im Klaren, dass das Unternehmen Geld für ihn und die Mitarbeiter des Zentrums für biologische Ressourcen ausgeben würde, wenn er AIC helfen würde, und stimmte daher zu.

Nachdem Herr Xo grünes Licht gegeben hatte, wies Frau Nhan ihre Untergebenen an, sich mit Herrn Xo zu treffen, zu besprechen und zu vereinbaren, dass die AIC Company eine Liste mit Ausrüstungen erstellen würde, um sicherzustellen, dass dieses Unternehmen einen Gewinn in Höhe von etwa 40 % des Wertes jedes Angebotspakets erzielen würde.

Vorschlag zur strafrechtlichen Verfolgung der ehemaligen AIC-Vorsitzenden Nguyen Thi Thanh Nhan im vierten Fall

Da die Übernahme der Angebotspakete von Frau Nhan und Herrn Xo im Vorfeld vereinbart worden war, koordinierten die Mitarbeiter dieser beiden Personen bei der AIC Company und dem Center for Biotechnology die Erstellung der Ausrüstungsliste für das Projekt. Die Liste priorisierte die Ausrüstung, bei der die AIC Company und ihre „Verbündeten“ über die nötigen Stärken verfügten.

AIC wird seinerseits dafür sorgen, dass viele andere Unternehmen als „blaues Team“ und „rotes Team“ fungieren. Diese Unternehmen reichen ihre Bewerbungen mit der Absicht ein, „den Weg zu ebnen“, damit AIC und die von AIC benannten Unternehmen den Zuschlag erhalten.

Bemerkenswerterweise resultierte der Vorteil der AIC Company nicht nur aus der Absprache der Beklagten des Investors, sondern auch aus der Unterstützung von Beratungs- und Bewertungseinheiten.

Bei der Durchführung der Bewertung arbeiteten die Mitarbeiter des Bewertungsunternehmens nicht unabhängig, führten keine Marktuntersuchungen durch und überprüften die Angebotsinformationen nicht. Stattdessen nutzte diese Gruppe die vom Center for Biotechnology (in Verbindung mit dem AIC) bereitgestellten Katalog- und Stückpreise, um das Bewertungszertifikat auszustellen.

Es wurden illegale Zertifikate verwendet und in die Akte aufgenommen, die als Grundlage für die Preisbewertung dienten. Dadurch konnten Frau Nguyen Thi Thanh Nhan und ihre Komplizen die Preise für die gebotene Ausrüstung in die Höhe treiben.

Die Angeklagten Duong Hoa Xo (links) und Tran Thi Binh Minh

Beziehungen durch Bestechung „genährt“

Aus der Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft geht hervor, dass die Beziehung zwischen der ehemaligen AIC-Vorsitzenden Nguyen Thi Thanh Nhan und dem ehemaligen Direktor des Zentrums für biologische Ressourcen Duong Hoa Xo durch Bestechungsgelder in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dong „genährt“ wurde.

Der Hauptsitz der AIC Company befindet sich in der Tue Tinh Straße im Bezirk Hai Ba Trung in Hanoi und verfügt über eine Repräsentanz in Ho-Chi-Minh-Stadt. Als Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin hat Frau Nhan die volle Entscheidungsbefugnis über die Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens. Die anderen sind lediglich Angestellte.

Zur Verwaltung der ausländischen Einnahmen und Ausgaben richtete Frau Nhan ein Finanzsekretariat ein. Die Einnahmen und Ausgaben dieser Abteilung wurden nicht in den Geschäftsbüchern der AIC Company erfasst, sondern separat unter der direkten Leitung von Frau Nhan verbucht.

Nachdem sie sich mit Mitarbeitern des CNSH-Zentrums abgesprochen hatte, um den Zuschlag zu erhalten, wies Frau Nhan die Buchhaltungsabteilung der AIC-Firmenzentrale in Hanoi an, mehrere Male Geld an die Südniederlassung zu überweisen. Das Geld wurde dann abgehoben, und Frau Nhans Untergebene kamen sechsmal vorbei, um es Herrn Xo zu übergeben, insgesamt 14,4 Milliarden VND.

Nachdem Herr Xo das Geld erhalten hatte, gab er es an mehrere andere Personen im Zentrum für biologische Ressourcen und im Ministerium für Planung und Investitionen von Ho-Chi-Minh-Stadt weiter. Der Angeklagte behielt mehr als 11,3 Milliarden VND für den persönlichen Gebrauch.

Nach Angaben der Obersten Volksstaatsanwaltschaft war neben Herrn Xo auch Frau Tran Thi Binh Minh, die ehemalige stellvertretende Direktorin des Planungs- und Investitionsministeriums von Ho-Chi-Minh-Stadt, an den Verstößen von Frau Nhan beteiligt. Frau Minh war diejenige, die die Projektanpassung genehmigte, obwohl sie noch nicht bewertet worden war, um dem Zentrum für natürliche Ressourcen und Umwelt umgehend Kapital zukommen zu lassen.

Die Staatsanwaltschaft warf Frau Minh vor, sie habe gewusst, dass Herr Xo willkürlich Anpassungen an der Ausstattungsliste genehmigt und den Vertrag ausgeführt habe, ohne ihn der zuständigen Behörde zur Anpassung des Projekts und des Budgets vorzulegen …

Die stellvertretende Direktorin forderte jedoch nicht, die Verstöße des Zentrums für natürliche Ressourcen und Umwelt zu überprüfen und zu behandeln, um Schäden am Budget zu verhindern, und organisierte kein Treffen mit dem Finanzministerium und dem Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, wie vom Spezialisten vorgeschlagen, sondern wies ihre Untergebenen dennoch an, das Budget zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Die oben beschriebene Kette von Aktionen schuf die Voraussetzungen für das CNSH Center und die AIC Company, die Preiserhöhung der Angebotspakete zu legitimieren. Im Gegenzug erhielt Frau Minh unrechtmäßig 1,9 Milliarden VND, darunter 1 Milliarde VND von Herrn Xo (aus dem Bestechungsgeld, das sie von Frau Nhan erhalten hatte) und 900 Millionen VND, die direkt von Frau Nhans Untergebenen gezahlt wurden.

Während der Ermittlungen hält die Staatsanwaltschaft derzeit insgesamt mehr als 25 Milliarden VND zurück, darunter 11,5 Milliarden VND, die von Herrn Xo gezahlt wurden, 800 Millionen VND, die von Frau Minh gezahlt wurden, und mehr als 12 Milliarden VND, die von mit dem Fall in Verbindung stehenden Unternehmen gezahlt wurden ...

4 Fälle im Zusammenhang mit Nguyen Thi Thanh Nhan

Obwohl sie auf der Flucht ist, wird gegen die ehemalige Vorsitzende der AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, weiterhin in vier Strafverfahren Anklage erhoben.

Zusätzlich zu dem oben genannten Fall im Zentrum für biologische Ressourcen wurde Frau Nhan Ende 2022 vom Volksgericht Hanoi zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt, da sie als Drahtzieherin eines Falles im Dong Nai General Hospital galt, bei dem es um Verstöße gegen Ausschreibungsvorschriften und die Annahme von Bestechungsgeldern ging.

Im Oktober 2023 wurde Frau Nhan vom Volksgericht der Provinz Quang Ninh zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie bei der Lieferung von Ausrüstung an das Entbindungs- und Kinderkrankenhaus der Provinz gegen Ausschreibungsvorschriften verstoßen und dabei schwerwiegende Folgen gehabt hatte.

Im Dezember 2023 wurde Frau Nhan weiterhin wegen Verstoßes gegen Ausschreibungsvorschriften strafrechtlich verfolgt. Der Fall ereignete sich beim Vietnam Computer Emergency Response Center (VNCERT) des Ministeriums für Information und Kommunikation.

Quelle: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm