Wie die Zeitung Nguoi Lao Dong am Nachmittag des 14. Oktober berichtete, hielt die Polizei der Stadt Hanoi eine Pressekonferenz ab, um über die Strafverfolgung der Einheit im Fall AntEX und des Angeklagten Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) mit neun Komplizen zu informieren.
Dementsprechend hat diese Gruppe von August 2021 bis November 2021 33,2 Milliarden Token ausgegeben und an etwa 30.000 Investoren verkauft und dabei 4,5 Millionen USDT in E-Wallets an der Börse verdient, was 4,5 Millionen USD bzw. etwa 117 Milliarden VND entspricht.
Insbesondere während der Untersuchung des Falls hat das ChainTracer-Projekt – eine von der Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) entwickelte Warn-, Rückverfolgungs- und Vermittlungsplattform zur Unterstützung der Untersuchung betrügerischer, betrügerischer oder illegaler Handlungen in Blockchain-Netzwerken und digitalen Vermögenswerten – aktiv dazu beigetragen, die Behörden bei der Rückverfolgung und Überprüfung der entsprechenden Daten zu koordinieren und zu unterstützen.
Shark Binh und das Kryptowährungsprojekt AntEX
Im Gespräch mit Reporter B der Zeitung Nguoi Lao Dong bestätigte Herr Phan Duc Trung, Vorsitzender der Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), dass ChainTracer als Tool zur Unterstützung der an digitalen Vermögenswerten beteiligten Community dazu beigetragen hat, die Rückverfolgung des Cashflows des AntEX-Projekts im Fall von Shark Binh und seinen Komplizen zu unterstützen.
Dementsprechend wurde das Tool ChainTracer zur Abstimmung mit den Behörden bei der Überprüfung von AntEX-bezogenen Daten eingesetzt. Mithilfe von ChainTracer setzten Experten die neueste On-Chain-Analysetechnologie ein, um verdächtige Wallet-Cluster zu identifizieren und den technischen Kontakt mit zahlreichen in- und ausländischen Börsen zum Abgleich von Identifikationsinformationen zu unterstützen.
ChainTracer, initiiert von VBA, ist nicht einfach ein Tool oder eine Software, sondern ein Schlüsselprogramm, ein offener Aktionsplan, der ab 2022 umgesetzt werden soll. Das Hauptziel besteht darin, Opfer in einem unvollständigen Rechtsumfeld zu unterstützen, indem detaillierte technische Informationen bereitgestellt werden, damit sie den Mechanismus des Betrugs verstehen.
Herr Phan Duc Trung, Vorsitzender der VBA
ChainTracer unterstützt nur und erhebt keine Community-Gebühren, während auf dem internationalen Markt Unternehmen zur Verfolgung von Kryptowährungen oft sehr hohe Gebühren verlangen, mindestens 50.000 USD, was es für normale Menschen schwierig macht, darauf zuzugreifen, wenn sie Geld verlieren.
ChainTracer führt lediglich eine technische Rückverfolgung durch, greift aber nicht rechtlich ein. „Der Erfolg des Programms erfordert eine enge Abstimmung mit den Börsen, die die ursprüngliche Identität und die Transaktionen verwalten, sowie die Unterstützung von Beteiligten wie Anwälten bei der Klärung von Streitigkeiten und der Vermittlung“, sagte er.
ChainTracer hat bisher rund 65 Fälle für Opfer unterstützt und dabei einen Gesamtbetrag von rund 10 Millionen US-Dollar beigelegt und zurückerlangt. Zuletzt koordinierte ChainTracer gemeinsam mit den Behörden die Zerschlagung des virtuellen Währungsbetrugsrings WorldMall.app, der Tausenden von Investoren Dutzende Milliarden VND unterschlagen hatte. Nach der Prognose von Herrn Trung wird der zurückerlangte Betrag jedoch deutlich höher ausfallen, da es bei Betrugsfällen mit digitalen Vermögenswerten oft um sehr hohe Geldsummen geht.
Herr Trung fügte hinzu, dass Herr Tran Huyen Dinh derzeit Leiter des ChainTracer-Projekts sei. Zuvor, als das Projekt gegründet wurde, hatte diese Position der Cybersicherheitsexperte Ngo Minh Hieu (Hieu PC) inne.
Herr Trung teilte mit, dass ihm vor ChainTracer bewusst war, dass das von Hieu PC initiierte Projekt Chongluadao.vn der Community viele positive Werte bei der Verhinderung von Online-Betrug und dem Schutz von Internetnutzern brachte. Daher lud Herr Trung Hieu PC zu Beginn der ChainTracer-Implementierung ein, sich an der Entwicklung des Projekts zu beteiligen.
Quelle: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm
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