Verfolgen Sie den Fall und verklagen Sie den Angeklagten gegen Shark Binh

(Chinhphu.vn) – Die Polizei der Stadt Hanoi teilte mit, dass die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei am 10. Oktober eine Entscheidung zur Strafverfolgung des Falls erlassen habe und dass Nguyen Hoa Binh und neun weitere Personen wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuchs sowie des Verbrechens der Verletzung von Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen gemäß Artikel 221 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich verfolgt würden.

Herr Nguyen Hoa Binh (allgemein bekannt als Shark Binh)

Am Nachmittag des 14. Oktober hielt die Polizei von Hanoi eine Pressekonferenz ab, um über die Ergebnisse der Ermittlungen und Entdeckungen einer Reihe typischer Fälle und Vorfälle der Stadtpolizei in jüngster Zeit zu informieren. Darunter befand sich auch der Fall im Zusammenhang mit Verstößen bei der Nexttech Group Joint Stock Company, deren Vorstandsvorsitzender Herr Nguyen Hoa Binh (allgemein bekannt als Shark Binh) ist.

Auf der Pressekonferenz teilte die Polizei von Hanoi mit, dass die Ermittlungsbehörde der Polizei von Hanoi am 10. Oktober eine Entscheidung zur Strafverfolgung des Falls erlassen und Nguyen Hoa Binh und neun weitere Personen wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuchs sowie des Verbrechens der Verletzung von Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen gemäß Artikel 221 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich verfolgt habe.

Die Untersuchung ergab, dass Vorsitzender der Nexttech Group Joint Stock Company (Adresse: 3. Stock, VTC Online-Gebäude, Nr. 18, Tam Trinh-Straße, Bezirk Tuong Mai, Hanoi) Nguyen Hoa Binh (Jahrgang 1981, wohnhaft in: 430 Sunshine City, Stadtgebiet Ciputra, Bezirk Phu Thuong, Hanoi) ist.

Etwa im Mai 2021 gründeten Nguyen Hoa Binh und eine Reihe anderer Personen das Projekt „Antex Digital Currency“ (gespeichert auf dem Binance E-Wallet) mit dem Ziel: Antex Digital Currency zu verkaufen und Investoren zum Kauf von Antex Digital Currency aufzufordern, um Kapital für den zukünftigen Aufbau des Projekts „Antex Digital Currency“ und der Software „VNDT E-Wallet“ (zur Speicherung der VNDT Digital Currency) zu beschaffen (tatsächlich haben die Personen den Aufbau des VNDT Digital Currency-Projekts noch nicht abgeschlossen).

Die Beteiligten erklärten sich bereit, Kapital in Höhe von insgesamt 5 Milliarden VND in das digitale Währungsprojekt Antex zu investieren, um das Projekt gemäß der vereinbarten Struktur umzusetzen (wobei Binh 2 Milliarden VND beisteuerte).

Nguyen Hoa Binh leitete die Gründung der juristischen Person Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company. Die anfängliche Kapitaleinlage wurde auf das Konto des Unternehmens überwiesen, um den Betrieb des digitalen Währungsprojekts Antex aufrechtzuerhalten, beispielsweise um Gehälter an Mitarbeiter und technisches Personal zu zahlen, die das Projekt entwickeln, und um Server zu kaufen, um Internetdienste für das Projekt bereitzustellen.

Während des Projektentwicklungsprozesses förderten, führten und entwickelten die Teilnehmer digitale Währungsprojekte. Dabei verfolgten die Teilnehmer die Strategie, „Antex Digital Currency“ (abgekürzt 100 Milliarden Token) auf dem Markt zu verkaufen.

Von August 2021 bis November 2021 verkauften die Emittenten 30 % der Antex-Token (Tokens genannt) an rund 30.000 Investoren im ganzen Land. Der Gesamtbetrag, den die Investoren für Transaktionen überwiesen, betrug 4,5 Millionen USDT (USDT ist eine stabile digitale Währung, umgerechnet 4,5 Millionen USD, was etwa 117 Milliarden VND entspricht).

Von November 2021 bis Dezember 2021 nutzte Nguyen Hoa Binh seinen Ruf und Einfluss, um in sozialen Netzwerken Informationen über die Einführung des Investmentfonds „Next100 Blockchain“ zu veröffentlichen und sich zu verpflichten, in den nächsten 10 Jahren mit einem Gesamtkapital von 50 Millionen US-Dollar in digitale Währungsprojekte zu investieren, um die digitale Währung Antex zu fördern und das Vertrauen der Anleger zu stärken. Dabei wollte er vermeiden, dass Antex-Münzen abgestoßen werden (was zu einem Wertverlust der Währung führen würde), und Kapital aus dem Projekt abziehen.

Obwohl das Projekt nicht wie geplant umgesetzt wurde, einigten sich Nguyen Hoa Binh und die Anteilseigner des Unternehmens Nexttech darauf, Geld aus dem Gesamtbetrag des Antex-Projekts abzuheben, es zur Verwendung auf die E-Wallets einiger Personen, darunter Binh, zu überweisen, es dann unter sich aufzuteilen und es auch an Unternehmen im Ökosystem des Unternehmens Nexttech zu überweisen, um es für andere als die den Investoren zugesagten Zwecke zu verwenden.

Bisher wurde festgestellt, dass Nguyen Hoa Binh und seine Mitgründer Geld aus den Geldbörsen von 30.000 Investoren abgezogen und sich so rund 117 Milliarden VND von den Investoren angeeignet haben.

Im Zuge der weiteren Ausweitung der Ermittlungen stellte die Polizei von Hanoi fest, dass Nguyen Hoa Binh im Jahr 2022 die Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company gründete und dann Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy und Doan Van Tuan beauftragte, die Finanzaktivitäten des Unternehmens mithilfe zweier Buchhaltungssysteme zu verwalten.

Binh wies seine Mitarbeiter an, Gewinne zu fälschen und Einnahmen zu verschleiern, indem sie Vertragspreise senkten, um Steuern zu hinterziehen (was zu Verlusten führte und die tatsächlichen Einnahmen in den internen Buchhaltungsbüchern erfasst wurden), was dem Staatshaushalt besonders großen Schaden zufügte.

Der Fall wird derzeit untersucht und geklärt.

Nhat Nam

Quelle: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm