Auflösung einer schwarzen Kreditlinie mit 2.000 % Zinssatz unter Führung von Ausländern

Die Ermittlungsbehörde arbeitet mit verwandten Themen – Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Am 8. April verhafteten die Behörden die 39-jährigen Bugaevskiy Tymur und Kravchuk Iryna (beide ukrainische Staatsbürger), um sie wegen der Vergabe von Geld gegen Zinsen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen zu untersuchen.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde ist das Ministerium für öffentliche Sicherheit kürzlich einer Gruppe ausländischer Krimineller auf die Schliche gekommen, die in Zusammenarbeit mit Vietnamesen Unternehmen gegründet hatten, die mithilfe von Hochtechnologie in großem Stil „Schwarzkredite“ abwickelten. Diese Unternehmen gewährten den Menschen Kredite zu hohen Zinssätzen von bis zu 2.000 Prozent pro Jahr.

Nachdem die Polizei Beweise gesammelt hatte, verhaftete sie Bugaevskiy Tymur und Kravchuk Iryna, als sie nach Vietnam einreisten, um die Kreditunternehmen zu leiten. Gleichzeitig durchsuchten die Arbeitsgruppen vier Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass dieser Verbrecherring von Katerynchyk Roman (38 Jahre alt, ukrainische Staatsbürgerschaft, derzeit auf der Flucht) angeführt wurde. Diese Person arbeitete mit Le Thanh Huynh Cang (53 Jahre alt) und Nguyen Thi Nhat Phuong (34 Jahre alt) zusammen, um illegale Kredite über die Apps Easycash.vn, Oncredit oder die Website Oncredit.asia.com zu vergeben.

Seit 2019 hat Roman Cang 400.000 Dollar für die Gründung von Finanz- und Kreditunternehmen zur Verfügung gestellt. Im vergangenen Jahr hat der ukrainische Tycoon weitere 11 Millionen Dollar in die Bank gepumpt, das Geld stammte von der singapurischen SCA-Gesellschaft und der zypriotischen TAS-Bank.

Cang und seine vietnamesischen Komplizen genehmigten mithilfe einer vom ausländischen Tycoon bereitgestellten Software Kredite zwischen 500.000 und mehreren zehn Millionen VND. Die Zinssätze lagen zwischen 365 % und 2.000 % pro Jahr. Anhand gesammelter Dokumente stellte das Ministerium für öffentliche Sicherheit fest, dass dieses Netzwerk Hunderttausende vietnamesische Kunden hatte und illegal Tausende von Milliarden VND erwirtschaftete.

Bislang hat die Kriminalpolizei 63 Personen vorgeladen und 68 Laptops, fast 100 Mobiltelefone und zahlreiche damit verbundene Gegenstände und Dokumente beschlagnahmt. Derzeit wird der Fall vom Ministerium für öffentliche Sicherheit weiter untersucht.

Laut der elektronischen Regierungszeitung

Quelle: https://baolaocai.vn/pha-duong-day-tin-dung-den-lai-suat-2000-do-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-post382570.html