公安部捜査警察庁は1月23日、海河水運公司（海河公司）と関連部門で発生した、国家資産の管理および使用に関する規定違反による損失、浪費、および会計規定違反による重大な結果を引き起こした事件について、刑事告訴を決定した。

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ハイハ社の取締役会長兼社長、トラン・トゥエット・マイ氏。

捜査機関は、ハイハ石油会社の社長、ハイハ社の会長兼社長であるトラン・トゥエット・マイ氏を起訴し、逮捕状を発行することを決定した。

初期調査の結果、トラン・トゥエット・マイ氏が従業員に対し、規定通りに価格安定基金に積み立てられた金額を預金口座に入金しないこと、価格安定基金の資金を違法に使用し、3,170億ドンを超える国家資産の損失を引き起こすことなどの違反行為を指示していたことが判明した。

被告らはまた、2つの会計システムを構築・使用し、虚偽の申告を行い、それを会計帳簿から除外し、2020年に販売された380万リットル以上のA95ガソリンに対する環境保護税を申告・納付せず、国家予算に150億ドン以上の（一時的な）損害を与えた。

ハイハーでの石油価格安定基金の利用に関する話は、銀行がこの基金からの負債を返済しなければならなくなった後に、VietNamNetでも報じられた。

これを受けて、2023年6月5日、ハイハー水路運輸有限公司は、 BIDV銀行ロンビエン支店が石油価格安定基金口座から約2,700億ドンを自動的に引き落としたことを書面で報告した。

同社は、債権回収は「法令第95/2021/ND-CP号の規定に従わなかったため、ハイハ社によって承認されなかった」と断言した。

2023年8月31日までに、 財務省は銀行に対し政府政令第95号の規定を厳格に遵守するよう求める公式文書を発行した。

また、2023年8月31日、財務省は国立銀行に事件について通知する文書を送付した。

財務省は、ベトナム国家銀行に対し、ベトナムの銀行システム内の商業銀行とベトナムで合法的に営業している外国銀行支店（石油価格安定基金の口座開設登録済みの主要石油取引業者がいる）に対し、2021年11月1日付政府政令第95/2021/ND-CP号の規定を遵守するよう指導するよう要請した。

数か月にわたる懸命な回収の後、2023年11月初旬、BIDVロンビエン支店は石油価格安定基金口座から約2,700億ドンの債務をハイハに返済しました。

しかし、規制に反して価格安定基金（BOG）を使用している企業はハイハだけではない。

政府監査機関の結論によれば、価格安定基金を設立するための措置が価格法に従わずに定期的かつ継続的に適用されていることから、BOG基金の管理機関は依然として責任を回避しており、BOG基金の管理、主要なトレーダーによるBOG基金の法的規制の実施の検査と監督において、規制、調整規則、主管機関と調整機関（財務省が商工省を主管し、調整している）間のタスクの割り当てが欠如しており、BOG基金の管理が厳密に確保されていない。

商工省は、財務省が行政処分を課すことを決定した際に、主要トレーダーによるBOG基金の違反に迅速に対応していない...ベトナム国家銀行は、商業銀行に対し、銀行の機能と任務に従ってBOG基金を管理するよう指示する文書を発行していない。

その結果、 15社中7社の石油会社がBOG基金を価格安定という誤った目的で使用し、BOG基金口座に移さずに事業の定期支払口座に長期間放置した後、7兆9,270億ドンをBOG基金に返還していた。

政府の検査機関は、別の石油大手企業も、確保して支出した金額を石油価格安定基金の口座に移し、その後、総額2兆5,510億ドン超で使用のために企業の支払い口座に移したとして、名指しされた。

政府監察機関によると、商工省は、財務省から度々行政違反で制裁を受けた企業に対し、営業停止処分や所管の石油元売業者資格証の取り消しといった措置を迅速に検討・実施していない。その結果、石油元売業者はBOG基金を継続的に流用し、石油価格の安定を図るために悪用する事態を招いている。

なぜ石油・ガス大手は数千億ドンもの税金を滞納できるのか？大手石油・ガス会社が次々と数千億ドンもの税金を滞納しており、国民は「なぜこれほど多額の税金を滞納できるのか？」と疑問を抱いている。