提案文4

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ホーチミン市人民裁判所は6月19日、トゥドゥックハウス開発株式会社（トゥドゥックハウス）やホーチミン市税務局などで起きた違反行為事件の被告67人に対する一審公判で尋問を継続した。

グエン・ティ・ビック・ハン被告（54歳、ホーチミン市税務局元副局長）は、刑法第219条第3項に基づき、国家資産管理による損失と浪費の規制違反の罪で起訴され、懲役10年から20年の刑罰を受けることになった。

ホーチミン市税務局元副局長に懲役4～5年の判決提案 - 1 — グエン・ティ・ビッチ・ハン被告。

裁判で、ホーチミン市人民検察院は裁判官団に、被告ハン氏に懲役4年から5年、部下たちに懲役2年から3年(執行猶予付き)から懲役4年から5年、グエン・ヴー・バオ・ホアン氏(47歳)とグエン・ゴック・チュオン・チン氏(48歳)に懲役8年から10年、クアン・ミン・トゥアン氏(60歳)に懲役10年から12年、グエン・フオン・ナム氏に懲役12年から13年、ダオ・ティ・ンガー氏に懲役5年から6年、ゴ・フイン・ルイ氏に懲役3年から4年、グエン・フン・ロン氏に懲役3年から4年、ダン・ティ・ミン・チャウ氏とトラン・バオ・ティン氏に懲役2年から3年(執行猶予付き)を言い渡すよう提案した。検察院は、ダン・ティ・フイン・イエン、ヴォー・クアン・ラム両氏に懲役3年から4年の判決を言い渡したが、ファム・ズイ・ビン、ホアン・チュン・キエン、ホー・ホアン・ハイ、グエン・ズイ・リン、トラン・ヴァン・タン、グエン・レ・フン両氏には懲役2年から3年の判決を言い渡したが、執行猶予付きとした。ブイ・フー・トレン被告には懲役18か月から24か月の判決を言い渡したが、執行猶予付きとした。

人民検察院の代表者によると、被告ハン氏は規則に違反し、税務リスクの兆候を無視し、税金還付管理においてリスク管理原則を適用せず、2018年4月から2019年6月までの15期間にわたり、トゥドゥック住宅会社の税金還付決定を指示し、署名した。

さらに、被告は、トゥドゥック住宅会社の税金還付を処理する部門に対し、税金還付管理をガイドする手順と文書を完全に適用しないように指示し、国家に3,310億ドンの損失をもたらしました。

以前、ハン被告は自身の行為に関する起訴状が正しいことを認め、職務においては常に良心と責任感を持って私利私欲なく行動していたと語っていた。

トゥドゥックハウスの税金還付書類および被告ハン氏が処理しなければならなかったその他の税金還付書類に関して、被告氏は業務過多の状況下でいくつかの主観的なミスを犯しました。

「当時、被告は仕事が多すぎ、勉強もしていたためミスを犯しました。陪審員にはこの点を考慮していただきたいと思います」とハン被告は述べた。

被告グエン・ティ・ビック・ハン氏は、ホーチミン市税務局副局長としての役割と職務において、2018年3月からトゥドゥックハウスの税金還付の解決を担当していました。

ハン被告は、還付前及び事後検査の対象となっているトゥドゥックハウスの税金還付申請書類15件（2018年4月から2019年6月まで）に関して、税務リスクの兆候があると報告されていたにもかかわらず、各部署に検証を指示せず、意見の相違があった際にも部署間で協議して解決するよう指示しなかった。

被告ハン氏は、税務申告・会計部門および法務部門の役員およびリーダーが報告したリスクの兆候を無視し、適時に検査・監査を指示せず、検査・監査の終了を待たずに税金還付を決定し、税務申告・会計部門が提出した14件の税金還付提案（および追加提案）に直接署名・承認しました。その結果、3,310億ドンを超える損失が発生しました。

捜査中、ハン被告は、上記のようにトゥドゥックハウスの提案書、評価書、税金還付決定書に署名し承認したことを認め、税金還付書類の取り扱いに関する規則と手順を適切に実施しなかったことを認めた。

起訴状によると、2016年から2020年にかけて、首謀者であるチン・ティエン・ズン（現在逃亡中）は共犯者を指揮し、偽造品、模造品、中古品の製造と使用を通じた詐欺的な手口で商品の往復取引を行い、何度も価格をつり上げ、偽造文書や政府機関の違法文書を利用して「幽霊」会社を設立して利用し、商品の売買や輸出の手続きを行ったり、ズン氏が設立した会社から電子部品を購入するための書類を作成したりした。

チン・ティエン・ズン氏は、トゥドゥック・ハウス、サイゴン・タイ・ナム、ホアン・ナム・アイン各社から金銭を受け取った後、組織や個人の口座への送金を指示し、5,380億ドンの付加価値税全額を引き出して充当した。

被告グエン・ティ・ビック・ハン氏は、税金還付提案、付加価値税還付決定、およびトゥドゥックハウスへの予算収入の返還命令15件を直接承認する署名を行い、3,310億ドンの損失を引き起こした。

さらに、被告3人、ダオ・ティ・ガー（第1区税務局元職員）、グエン・フオン・ナム（第3区税務局元職員）、ゴ・フイン・ルイ（第5区税務局元職員）は、73億ドンを超える賄賂を受け取った。

この事件では、サイゴン港第1地区（ホーチミン市税関管轄）の税関職員7名も、割り当てられた業務を適切に遂行せず、貨物の通関手続きのためにシステム情報を更新せず、チン・ティエン・ズンとその共犯者の密輸行為を検知できなかった。

ホアン・トー

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