シャークビン関連の暗号通貨プロジェクトが調査中：資産が99％「蒸発」する理由

トークン価格暴落、チャート再描画

10月6日午後、公安省の記者会見で、ハノイ市警察の代表者がグエン・ホア・ビン氏（通称シャーク・ビン）の仮想通貨プロジェクト「AntEx」に関する情報を提供した。

ハノイ市警察副本部長のグエン・ドゥック・ロン大佐は、最近ソーシャルネットワークや一部の報道機関で、仮想通貨プロジェクト「AntEx」に参加して多くの人がお金を失ったという情報が流れたと語った。

同時に、グエン・ホア・ビン氏とこの仮想通貨を開発しているグループとの間で非難の応酬も起こり、ソーシャルネットワーク上で注目を集めた。

上記の情報を受け、公安省捜査局とハノイ市警察は捜査を開始しました。当初、捜査局は個人からの通報を受けており、横領額は約2,000米ドルでした。

9月に開催されたGo Global 2025カンファレンスで、NextTech Group会長のグエン・ホア・ビン氏はAntEX暗号通貨プロジェクトについて講演し、様々な意見を耳にしました。AntEXはシャーク・ビンの名で知られ、上場後には数々のスキャンダルを引き起こしました。

2021年9月に設立されたAntExは、Shark Binh氏がNext100Blockchainファンドを通じて250万米ドルの投資を発表したことで注目を集めました。当時のプロジェクトのホームページでは、Binh氏がNextTech Groupの他のリーダー数名と共に戦略アドバイザーとして紹介されていました。

当時、ビン氏はAntExを高く評価していました。同プロジェクトは包括的なDeFi（分散型金融）エコシステムであり、ベトナムドンに「アンカー」されたステーブルコインVNDTを構築すると評されていました。

具体的には、ステーブルコインは、従来の資産を「アンカー」するのと同様に、価格を安定させるように設計されたデジタル通貨です。ステーブルコインは、過度なボラティリティを回避するために、基準値に紐付けられていることがよくあります。

しかし、取引所に上場した直後、AntEx の価値は 99% 下落しました。

当時、投資家たちはアンテックスが「ごまかし」の兆候を見せていると非難し、怒りの波が押し寄せた。シャーク・ビン氏はライブ配信で依然としてプロジェクトを擁護し、アンテックスが長期的に成功すると確信していた。「チキンチェイシング」（ビン氏はアンテックスを「パンプ＆ダンピング」と非難する人々を指して使っていた）の発表は、当時大きな注目を集めていた。

その後、AntExの活動はほぼ停止しました。Shark Binh氏も沈黙を守り、2021年末からプロジェクトへの言及を控えていました。2023年3月、AntExは突如としてRabbitへの名称変更を発表しました。Antexトークン保有者は、1,000 AntExにつき1 RabbitのレートでRabbitへの切り替えが可能です。

仮想通貨の世界では、この動きは「チャートの書き換え」と捉えられており、大幅な価格下落の歴史を帳消しにするものです。しかし、Rabbitも急速に価値を失い、市場では急落し、取引価値はほぼゼロとなりました。

再びシャークビンは投資家から呼び出されたが、ラビットのホームページでは関連情報が徐々に消えていった。

Dự án tiền ảo liên quan shark Bình bị điều tra: Lý do tài sản bốc hơi 99% - 1 — グエン・ホア・ビンさん（写真：TVHUB）。

「カーペットを剥がす」、「ポンプで排水する」

4年間の沈黙を経て、ビン氏は最近AntExについてコメントしました。彼は、コイン発行を通じて資金調達を行うスタートアップへの投資のリスクについて警告しました。こうしたプロジェクトの99%は失敗し、投資家は損失を被ると述べています。

ビン氏は、以前AntExのデジタル資産発行プロジェクトに投資していたと述べています。しかし、技術チームが「撤退」し、姿を消したため、ビン氏のような投資家やアドバイザーの信用は失墜しました。

シャーク・ビン氏は、自分が経験したような失敗や金銭の損失、評判の失墜を避けるために、コミュニティに警告するために自分の経験を共有する責任があると考えています。

彼は企業、特に中小企業に対し、フィンテック、ブロックチェーン、仮想通貨に注力すべきではないと助言した。また、企業は用心深く、真に価値のある場合にのみ参入すべきであり、「何もする前から資金調達」のためにトークン発行に奔走すべきではないと述べた。

しかし、受信者であるAntExプロジェクトのCTO（テクニカルディレクター）は反論し、プロジェクトのピーク直後に流動性を高めるために「トークンダンピング」を指示したのはBinh氏だと主張しました。このアカウントはまた、Nguyen Hoa Binh氏に関連すると思われるウォレットアドレスを公開し、コミュニティに取引履歴の取得を呼びかけました。

「ラグプル」という用語は、暗号通貨開発チームが突然プロジェクトを放棄し、投資家の資金をすべて持ち去ることを指します。

専門家によると、ブロックチェーン上で新しいトークンを作成し、それを分散型取引所（DEX）に上場することの容易さは、集団がこの詐欺行為を悪用するための抜け穴となっている。

「ポンプ・アンド・ダンプ」という用語は、メディアによる宣伝と相まって、取り残される恐怖（FOMO）を生み出す、現在過小評価されているプロジェクトから大量の仮想通貨を購入する人々のグループを指すのによく使用されます。

この考え方は、多くの人々を惹きつけ、その結果、そのコインの価格が急騰する原因となります。ある時点で、最初の購入者グループは保有するトークンをすべて売却し、利益を得ると同時にトークン価格を急落させます。そして、後から購入した人々は、自身のコインの価値が下落した際に、その犠牲者となるのです。

最近、ベトナムの多くの仮想通貨プレイヤーが「ポンプ・アンド・ダンプ」や「ラバー・プル」といった詐欺の被害に遭っています。仮想通貨ブームが盛り上がると、多くのプロジェクトが立ち上がり、これらの詐欺を利用してユーザーにトークンを購入させようとしました。しかし、プロジェクトの関係者はその後、すべてのトークンを売却し、トークン価格が0にまで下落し、プレイヤーはすべてを失いました。

FBIの報告書によると、2024年には仮想通貨に関連する苦情が約15万件あり、損失総額は93億ドルに達し、2023年と比較して66％増加しました。2022年から2024年のわずか3年間で、損失は5倍以上、件数は約3倍に増加しました。

Chainalysisによると、2024年から2025年にかけての世界的なブロックチェーン犯罪の規模を考えると、2024年には22億ドル相当のデジタル資産が盗難されたと予想されます。詐欺は減少しておらず、非常に大規模なケースから個人投資家を標的としたケースへと変化しています。

出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/du-an-tien-ao-lien-quan-shark-binh-bi-dieu-tra-ly-do-tai-san-boc-hoi-99-20251007004413536.htm