マレーシアのMycウェブサイトによると、事件は8月4日の朝、29歳の男性研究者が上海公安局（中国）の職員を名乗る人物から電話を受けたことから始まった。この人物は、マレーシアから中国に彼の名義で送られた荷物が押収され、身分証明書、クレジットカード、小切手帳が入っていたと述べ、彼が違法行為に関与している可能性があると警告した。

直後、電話は別の人物に転送され、紅安公安局（中国）の職員を名乗った。この人物は、彼の銀行口座がオンライン詐欺に関与していると非難し、協力しなければ刑事訴追すると脅迫した。

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多くの学生が電話詐欺で金銭と信頼を失った。イラスト： Unsplash

20日以内に30件の取引

研究者は恐怖に駆られ、捜査に協力していると思い込み、要求通りに送金した。8月6日から26日の間に30件の取引を行い、マレーシアの銀行口座11件と仮想通貨ウォレット3つに計84万7000リンギット以上を送金した。

彼はクラスメートに話して初めて、自分が詐欺に遭ったことに気づきました。詐欺を報告するようアドバイスを受け、8月28日にマレーシア・ペナン州北東地区本部商業犯罪警察署に被害届を提出しました。

ペナン州警察署長のアジジー・イスマイル氏は、この事件がマレーシア刑法第420条に基づき詐欺罪で捜査中であることを確認した。イスマイル氏は、多くの犯罪組織が警察官、銀行職員、公務員になりすまし、被害者に恐怖心を植え付け、従わせようとしていることを強調した。

「特に個人情報や送金を要求するような怪しい電話には、細心の注意を払う必要がある」と同氏は警告した。

なぜ留学生は被害者になりやすいのか？

専門家によると、留学生は詐欺被害に最も遭いやすいグループです。母国から遠く離れ、現地の規制に関する知識が乏しく、「警察」や「当局」という言葉に恐怖心を持つ留学生は、被害者が母国の当局や警察を装うと、簡単に罠に陥ってしまいます。

これらの詐欺の共通点は、恐怖心理を強く刺激することです。被害者は、犯罪に巻き込まれたと感じた途端、「早く問題を解決したい」と言われた通りに行動してしまい、結局は騙されたと気づくことがよくあります。

地球規模の問題

マレーシアでは、国内外の人々を狙った電話やインターネット詐欺が多数発生しています。特に多いのは、法執行機関を装い、マネーロンダリングや麻薬密売の容疑で被害者を偽装し、「安全な口座」への送金を要求する詐欺です。

これらの手口は国境を越えて行われ、従来の銀行システムと電子ウォレットや暗号通貨の両方を使って資金洗浄を行っているため、捜査や資産回収が困難となっている。

マレーシア警察は、国民に対し、警察や銀行を名乗る不審な電話には耳を傾けないこと、必ず公式ホットラインで情報を確認すること、電話での要請に応じて絶対に送金しないこと、大きな金銭上の決断をする前に親戚や友人に相談することを勧告している。

一般の人々の意識を高めることが最も効果的な「防御」だと考えられています。なぜなら、ほとんどの被害者は、上記の研究者の場合のように、他の人に相談して初めて詐欺に遭ったことに気づくからです。

将来博士号取得を目指す私にとって、約85万リンギットは回収困難な金額です。これは経済的なショックだけでなく、精神的なショックでもあります。

この事件は警告です。たとえ高学歴の人でも、油断すれば罠に陥る可能性があります。詐欺はますます巧妙化しており、誰もが常に警戒を怠らず、情報を確認し、突然の電話で要求されても慌てて送金しないことが重要です。

出典: https://vietnamnet.vn/du-hoc-sinh-tien-si-mat-h​​on-4-5-ty-vi-tro-lua-dao-qua-dien-thoai-2439132.html