シャークビン事件ではブロックチェーン上で資金の流れを追跡するのは困難

警察署にいるグエン・ホア・ビン氏。写真：ハノイ市警察

10月14日午後、グエン・ホア・ビン（Shark Binh）氏と共犯者9名が、AntEx仮想通貨プロジェクトに関連する詐欺行為と資産横領の疑いで起訴・拘留されました。横領された総額は、約3万の投資家ウォレットアドレスからの出資額に換算すると、約1170億ドンと推定されます。

捜査中、ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会（VBA）が開発したブロックチェーンネットワーク上での詐欺、不正行為、法律違反の兆候の事例を警告、追跡、検証支援するプロジェクト「ChainTracer」が当局と連携し、データの追跡と検証を行った。

ChainTracerプロジェクトの責任者であるトラン・フエン・ディン氏は、ブロックチェーン上のキャッシュフロー全体を分析、追跡、モデル化するプロセスは、当局がウォレット、取引所、関連アドレス間のトークンの移動を特定するのに役立つと述べた。

しかし、ChainTracerの担当者によると、AntEx仮想通貨プロジェクトに関連する資金の流れを追跡するのは容易ではないとのことだ。現在、最大の難題となっているのは、ベトナム警察が公式に協力を要請しているにもかかわらず、一部の国際取引所からの協力が得られていないことだ。

「ゲートやメキシコ・エクスチェンジなどの一部の国際取引所は、タイムリーに応答したりデータを提供しなかったため、最終受益者の特定と追跡が困難になった」とディン氏は明らかにした。

ハノイ市警察捜査局は捜査資料に基づき、事件を起訴する決定を下し、グエン・ホア・ビン（シャーク・ビン）容疑者と他の9人を刑法第174条に規定する「財産の詐取」の罪と刑法第221条に規定する「会計規則違反による重大な結果を引き起こした」罪で起訴した。

シャーク・ビン氏の訴追は、警察がネクストテック社の本社ビル（ハノイ市タムチン通り18番地）に繰り返し出頭してからわずか1週間余り後に行われた。10月7日の夜、数十箱の書類が封印され、捜査のために送付された。

AntExは2021年9月にローンチされ、シャーク・ビン氏がNext100 Blockchainファンドを通じて250万米ドルを投資し、「戦略アドバイザー」に就任すると発表したことで注目を集めました。このプロジェクトは包括的なDeFiエコシステムとして導入され、ベトナムドンにペッグされたステーブルコインVNDTを開発していました。しかし、上場後、ANTEXトークンは最大99%の価値を失い、多くの投資家が大きな損失を被りました。

出典: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html