個人情報漏洩の防止：被害者はしばしば悲惨な状況に陥る

突然「幽霊会社」の取締役になった

SGGPホットラインは、トラン・ティ・クイン・マイ氏（ホーチミン市ビンタン区在住）から請願書を受け取りました。マイ氏は請願書の中で、「2025年6月7日にVNeID申請を行う必要があったのですが、申請書にチュン・ハウ・ファット建設貿易会社の法定代表者としての情報確認を求める通知がありました。事業設立登録も事業活動もしていないのに、とても驚きました」と述べています。マイ氏は、ホーチミン市商業登記事務所に請願書を提出し、この件について説明を求めました。

請求書を売買する行為があったため、突然「幽霊会社」の取締役となり、出勤に呼び出された。

Trung Hau Phat建設貿易有限公司（2018年2月5日発行、税コード0314879896、ホーチミン市ゴーヴァップ区9区9番街73番地で営業登録）の営業許可証に記載されている住所を辿り、SGGP新聞の記者たちは…社名板のない下宿屋が立ち並ぶ場所に到着した。73番地は「Nu Nails」という美容院で、スキンカット、ジェルネイル、ネイルアップ、ジェルネイル、パウダーネイルなどを専門としている。住所も看板もないため、これは「幽霊会社」の可能性がある。

同様に、ホーチミン市12区在住のNHV氏も、個人情報が犯罪者に悪用されるという「厄介事」に巻き込まれました。SGGP新聞の取材に対し、V氏は2022年頃、突然銀行から電話が何度もかかってきて、会社のために良い電話番号を開設するよう誘われたことを振り返りました。その時、彼は自分がホーチミン市7区に本社を置くヴァンニエン建設運輸有限公司の法定代理人であることを初めて認識しました。

調査の結果、V氏はこの会社が存在しないことを知りました。問題解決のため、V氏は計画投資局に赴きましたが、ホーチミン市警察に連絡して登録が偽物であることを確認するよう指示されました。しかし、V氏は様々な努力を重ねましたが、違反や不正行為がなかったため、依然として困難に直面しました。そして2025年2月になってようやく、V氏はニャーベー区第7区税務局から、彼の名義の「幽霊会社」が600万ドン以上の税金を滞納しているため、一時的に出国を停止するという通知を受け取りました。

これらの業者は「幽霊」企業にちなんで名付けられているだけでなく、借金をしていないにもかかわらず、借金取り立てに脅かされ、多くの人が悲惨な状況に陥っています。フエ市在住の被害者Dさんは、あるアプリの貸金業者を名乗る人物から、友人や親戚にまで、頻繁に電話やメールが届き、嫌がらせや脅迫を受けたと述べています。

強力なハンドリング

被害者が経験した上記の結果は、デジタルID市場が厳格に管理されなければ、その危険性を如実に示しています。犯罪者は人々の個人情報を悪用し、巧妙な手口で犯罪を働き、社会に甚大な被害をもたらしています。2024年半ば、ホーチミン市第3区警察は、「機関・組織の印鑑・文書の偽造」および「機関・組織の文書の売買」の容疑で3名を起訴し、仮拘留しました。これらの容疑者は、文書の個人情報を改ざんして金銭を借用し、偽造身分証明書を用いて2つの銀行から5,200万ドンを借り入れ、さらに偽造身分証明書3枚を販売して不法な利益を得ていました。

最近では、2025年2月24日、ドンナイ省警察は、数千億ドン規模の銀行口座情報の違法取引と「マネーロンダリング」ネットワークの摘発に成功しました。ビエンホア市の被疑者グループは、2024年7月以降、銀行口座情報を違法に取引し、国際的な賭博・詐欺組織に送金していました。取引総額は2兆ドンを超えています。特に、被疑者グループは30以上の「ゴースト企業」を設立し、150以上の法人銀行口座を開設して「マネーロンダリング」を行っていました。

トラン・ディン・ズン弁護士（ホーチミン市弁護士会）によると、「ゴースト企業」は予期せぬ結果をもたらすことが多く、個人名や国民身分証明書を不正に利用された人々に多大な損害を与えるという。政令第144/2021/ND-CP号第10条によると、他人の身分証明書、国民身分証明書、または身分証明書番号確認書を盗用・使用する行為は、100万～200万ドンの罰金が科せられる。事業登録のために他人の個人情報や書類を本人の同意なく恣意的に取得する行為は違法である。政令第122/2021/ND-CP号第43条によると、企業は2,000万～3,000万ドンの罰金、またはライセンスの取り消しを受ける可能性がある。しかし、「ゴースト企業」を処罰することは非常に困難である。

公安省は、被害者をオンラインタスクに誘導し、銀行口座への送金を誘導して不正利用しようとする詐欺行為の実態について、引き続き警鐘を鳴らしています。公安省は、詐欺の背後には、ベトナム人を雇って銀行口座を開設させたり、マネーロンダリングを行う会社を設立させたりする外国人の存在があると強調しています。公安省は、個人情報を厳重に管理し、インターネット上で見知らぬ人に個人情報や銀行口座情報を共有しないよう勧告しています。特に、詐欺、マネーロンダリング、脱税などの犯罪を助長するために銀行口座を売買、貸借、貸し出すことは絶対に避けてください。

キム・トゥック - トラン・イェン

出典: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html