ベンチェ省元党書記レ・ドゥック・トー氏、 商工省元副大臣ド・タン・ハイ氏および被告12名が、スエンベト石油貿易運輸観光株式会社で発生した事件に関与した5つの犯罪で起訴される予定である。
公安省の治安調査局（A09）は、スエンベト石油貿易・運輸・観光株式会社（略称：スエンベト石油）および複数の関連機関・組織で発生した事件の捜査結論を発表した。 
調査の結論によると、マイ・ティ・ホン・ハン氏は、スエンベト石油での石油事業の運営過程で、同社の代表者および所有者としての地位と権限、および国家から与えられた石油価格安定基金（BOG）の管理と使用、環境保護税の徴収と国家予算への振り込みの権限を利用して、国家資産で総額1兆4,630億ドンの損失を引き起こした。具体的には、ハン氏は、規定に従ってBOG基金からお金を差し引くのではなく、従業員にBOG基金から自分の個人口座にお金を移すように指示した。このお金は、ハン氏によって不動産の購入、友人への貸付、個人的な費用に使用された。商工省、 財務省、ホーチミン市税務局などの複数の関係者に賄賂を支払っていた。また、検査や監査に対応するため、ハン氏は経理担当者にBOG基金の控除や使用状況に関する報告書81通を作成するよう指示したが、実際には口座の残高がデータと一致していなかった。 
2021年、トー氏はベンチェ省党委員会書記に任命されました。この時、トー氏は自身の評判を高めるため、ハン氏にベンチェにXuyen Viet Oilの支店または子会社を設立し、税金を納めて省の予算収入を増やすよう依頼しました。その見返りとして、この企業は地方で不動産、港湾、観光プロジェクトの実施が容易になります。その後、ハン氏はViet Oil Joint Stock Companyを設立し、トー氏の指示で、ハン氏の要請に応じて銀行に融資と信用限度額を支援してもらいました。好意を受けたハン氏はトー氏に3回贈り物をしました。1回目は、11億ドン相当のホンマブランドのゴルフクラブセットと、42万1千米ドル相当のパテック フィリップ プラスの腕時計を贈りました。2回目は、ベンチェ省党委員会の迎賓館で、ハン氏はトー氏に20万米ドルを贈りました。 2022年5月、ハン氏は3度目として、トー氏に67億ドン相当のメルセデス・ベンツS450高級車を買い取った。ドー・タン・ハイ氏に関して、A09は、この被告人が、規則に違反してスエン・ベト・オイルがガソリンと石油の輸出入ライセンスを再発行するのを支援した後、5万ドルの賄賂を受け取ったと告発した。具体的には、2021年6月頃、同社のライセンスの有効期限が切れようとしていることを知ったハン氏は、部下に、国内市場局（商工省）の職員や指導者、商工省の指導者に連絡を取り、つながれ、賄賂を渡して、助けを求め、ライセンスの再発行の条件を整えるよう指示した。その後、ハン氏はハイ氏に助けを求め、商工省の元副大臣の紹介で、国内市場局のホアン・アン・トゥアン副局長に連絡を取り、指示を求めた。同時に、ハイ氏はトゥアン氏に電話をかけ、スエンベトオイルのファイルの早期審査と解決を指示した。 
2021年9月20日、シュエンベト石油ハノイ支店副支店長のグエン・ヴァン・タン氏は、指示通り、商工省本部に30万ドルを持参し、トゥアン氏と国内市場部長のトラン・ズイ・ドン氏に賄賂を贈ろうとした。しかし、ドン氏の事務所に入り賄賂を渡す前に、タン氏は5万ドルを「横領」し、25万ドルの入った現金袋だけを残して立ち去った。「新型コロナウイルス感染症の流行でハン氏はハノイに行けなかったので、ハン氏から贈り物をもらいました」と言い残し、立ち去った。ドン氏はこの金額のうち13万ドルをトゥアン氏に分配した。 2021年11月12日、トゥアン氏は代表団を率いて、スエンベト石油のガソリン事業免許の発給条件を視察した。ハン氏はタン氏に指示し、トゥアン氏をホーチミン市タンフー区にあるスエンベト石油のガソリンスタンドに「象徴的に」視察に連れて行くよう指示し、同時にトゥアン氏に1万ドルの賄賂を渡すよう指示した。その後、トゥアン氏は、スエンベト石油が「事業免許の再発行条件を基本的に満たしている」ことを確認する調書に署名したが、実際には十分な視察は行わなかった。この視察中、トゥアン氏は、スエンベト石油が規定通りにBOG基金を積み立てていなかったことを発見したが、ハン氏が何度も賄賂を渡していたため、トゥアン氏はこれを無視し、対応や是正を検討・提案しなかった。 2021年11月19日、ドー・タン・ハイ氏は部下の提案に基づき、スエン・ベト・オイル社がガソリンの輸出入事業を継続するためのライセンスに署名・発行しました。ライセンス発行から1か月以上が経過した後、ハン氏はハイ氏の事務所を訪れ、元副大臣に謝礼として5万ドルの賄賂を渡しました。
14人の被告人を起訴する提案
この事件で、A09は、損失や浪費を引き起こした国家資産の管理と使用に関する規則に違反した罪、重大な結果を引き起こした責任の欠如、賄賂を渡した罪、賄賂を受け取った罪、および私利私欲のために地位や権力を利用して他人に影響を与えた罪で、14人の被告人を起訴するよう提案した。特に、Xuyen Viet Oilの取締役兼取締役会長であるMai Thi Hong Hanh氏は、損失や浪費を引き起こした国家資産の管理と使用に関する規則に違反し、賄賂を渡した罪の2件で起訴するよう提案された。 ベンチェ省党委員会元書記のLe Duc Tho氏は、賄賂を受け取り、私利私欲のために地位や権力を利用して他人に影響を与えた罪で起訴するよう提案された。商工省元副大臣のDo Thang Hai氏は、賄賂を受け取った罪で起訴するよう提案された。
レ・ドゥク・トー
写真：公安省
数百億ドンの賄賂
賄賂行為に関しては、A09は、ハン氏が、Xuyen Viet Oilの事業ライセンスの再発行や銀行支援の提供に協力を求めるため、8人に総額126万5000米ドル（290億ドン以上）の賄賂を渡したと告発した。捜査結論によると、2019年から2020年にかけて、トー氏がまだVietinbankの会長だったとき、ハン氏は、トー氏に信用限度額の支援を求め、Xuyen Viet Oilの信用限度額を維持する時間を延長するため、2回、合計60万米ドルの賄賂を渡した。
ド・タン・ハイ
写真：公安省
左からマイ・ティ・ホン・ハン氏と部下のグエン・ティ・ニュー・フオン氏
写真：公安省
タンニエン.vn
出典: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm
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