ថៅកែ LVMH ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេត

អាជ្ញាធរបារាំងកំពុងស៊ើបអង្កេតថៅកែ LVMH - មហាសេដ្ឋី Bernard Arnault និងមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី Nikolai Sarkisov សម្រាប់ការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការលាងលុយ។

ការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបានប្រាប់ CNN ថាមហាសេដ្ឋី Bernard Arnault និងមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី Nikolai Sarkisov "ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតបឋម" សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមក្នុង "ប្រតិបត្តិការដែលអាចក្លាយជាការលាងលុយកខ្វក់" ។ មុននេះ កាសែតបារាំង Le Monde ក៏រាយការណ៍រឿងនេះដែរ។

ការស៊ើបអង្កេតបឋមមានន័យថា Arnault មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យ និងមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តខុសណាមួយឡើយ។ ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថា ខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ពី Tracfin (អ្នកឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បារាំង) ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Arnault និង Sarkisov ។ របាយការណ៍នេះត្រូវបានបន្ថែមទៅការស៊ើបអង្កេតបឋមដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2022 ហើយទាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ឧកញ៉ារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

មហាសេដ្ឋី Bernard Arnault (ឆ្វេង) និងមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី Nikolai Sarkisov ។ រូបថត៖ AP, Reuters — មហាសេដ្ឋី Bernard Arnault (ឆ្វេង) និងមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី Nikolai Sarkisov ។ រូបថត៖ *AP, Reuters*

Le Monde បាននិយាយថានាទីខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនដោយ Tracfin ទៅកាន់ការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញានៅទីក្រុង Lyon ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022។ សំណុំរឿងនេះត្រូវបានផ្ទេរ "យ៉ាងរហ័ស" ទៅការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាទីក្រុងប៉ារីស។

យោងតាមអនុស្សរណៈនេះ ក្រុមហ៊ុនរបស់ Sarkisov បានទិញអចលនទ្រព្យចំនួន 14 នៅរមណីយដ្ឋានបារាំង Courchevel ក្នុងឆ្នាំ 2018 ក្នុងតម្លៃ 16 លានអឺរ៉ូ (17 លានដុល្លារ) តាមរយៈបណ្តាញស្មុគស្មាញនៃក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសបារាំង លុចសំបួ និងស៊ីប។

ឈ្មោះរបស់ Sarkisov មិនបង្ហាញនៅលើកំណត់ត្រាណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានធ្វើការទិញទាំងនេះ SNC La Fleche ទេ។ យោងតាម Tracfin លោក Sarkisov គឺជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៃ SNC La Fleche ។

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ Le Monde បានរាយការណ៍ថា SNC La Fleche បានទិញអចលនទ្រព្យចំនួនបីផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នាពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា SNC Croix Realty ក្នុងតម្លៃ 2.2 លានអឺរ៉ូ។ Sarkisov ក៏ត្រូវបានគេនិយាយថាជាម្ចាស់ SNC Croix Realty ផងដែរ។

Tracfin អះអាងថា តាមរយៈក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ មហាសេដ្ឋីបារាំង Bernard Arnault បានខ្ចី Sarkisov 18.3 លានអឺរ៉ូ (19.4 លានដុល្លារ) ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើ។ យោងតាម លោក Le Monde ថៅកែ LVMH បន្ទាប់មកបានទិញ La Fleche ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018។

ដូច្នេះការស៊ើបអង្កេតគឺផ្តោតលើការពន្យល់ពីសកម្មភាពរបស់ Arnault ។ អ្នកស៊ើបអង្កេត Trafin បាននិយាយថា "ការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះហាក់ដូចជាមានបំណងលាក់បាំងប្រភពដើមនៃប្រាក់ ធ្វើឱ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់ប្រតិបត្តិការ និងធ្វើឱ្យពិបាកក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកទិញពិតប្រាកដ" ។ ពួកគេសង្ស័យថានេះជាករណី«លាងលុយកខ្វក់»។

Le Monde បានដកស្រង់ប្រភពស្និទ្ធនឹងលោក Arnault ដោយនិយាយថាប្រតិបត្តិការនេះ "គោរពតាមច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង"។ អ្នកតំណាងរបស់ Sarkisov ក៏បាននិយាយផងដែរថា មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី "មិនបានចូលរួម" នៅក្នុងប្រតិបត្តិការទាំងនេះ ហើយ "មិនមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម" ជាមួយ Arnault ទេ។

បច្ចុប្បន្ន Sarkisov មិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីបុគ្គលដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយលោកខាងលិច បន្ទាប់ពីជម្លោះរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន។ គាត់កាន់តំណែងសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង RESO-Garantia (រុស្ស៊ី) របស់បងប្រុសរបស់គាត់ - Sergey ។ Sarkisov គឺជាមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ 1.1 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2014 នេះបើយោងតាម ទស្សនាវដ្តី Forbes ។

Arnault គឺជានាយកប្រតិបត្តិ និងជាប្រធាននៃចក្រភពទំនិញប្រណីតដ៏ធំបំផុត របស់ពិភពលោក LVMH ។ បច្ចុប្បន្ននេះ គាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីទី 2 នៅលើពិភពលោកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ 187 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នេះបើយោងតាម ទស្សនាវដ្តី Forbes ។

Ha Thu (យោងតាម CNN, Le Monde)

ប្រភពតំណ