약 20,000건의 암호화폐 사기가 적발되어 12조 VND 이상의 손실이 발생했습니다.

2019년부터 2024년까지 5년간 암호화폐 관련 사기 사건은 약 2만 건으로, 피해액은 12조 동(VND)을 넘습니다. 이러한 사기 사건의 대부분은 범죄자들이 바이낸스, HTX, OKX 등 국제 거래소에서 P2P 거래 및 환전을 통해 암호화폐로 환전한 것으로, 일일 거래액은 최대 수천억 동(VND)에 달합니다. 이러한 현실은 당국이 암호화폐 거래에 참여하는 주체를 파악하는 데 어려움을 야기합니다. 이는 2025 혁신 페스티벌의 일환으로 개최된 "디지털 자산 시장: 트렌드에서 혁신으로" 포럼에 참석한 많은 전문가들의 공통된 의견입니다.

USDT와 비트코인과 같은 암호화폐 거래 그룹은 소셜 네트워크에서 공개적으로 운영됩니다. 개별 거래 규모는 하루 최대 수백만 달러에 달합니다. 온라인 및 국경 간 거래 덕분에 익명성이 보장되는 암호화폐는 범죄자들에 의해 철저히 악용되어 사이버 공간에서 불법적이고 통제되지 않는 자금 흐름을 위한 지하 시장을 형성합니다.

공안부 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방국(A05) 응우옌 탄 청 중령은 다음과 같이 말했습니다. "2024년 사이버 공간에서 사기 및 재산 횡령을 저지른 단체와 관련된 특별 사건에서, 경찰은 피해자들의 재산을 횡령한 사기범들이 공모하여 777pay라는 자금 세탁 조직을 고용했다고 판단했습니다. 이 조직은 은행 계좌를 제공하고, 은행 계좌를 통해 자금을 이체하여 자금을 세탁한 후, 암호화된 자산을 매매하여 출처를 지웠습니다."

암호화폐 시장 시범 운영에 관한 결의안 05는 이러한 유형의 자산 거래가 국가관리기관의 시범 운영 허가를 받은 거래소에서만 이루어져야 한다고 규정하고 있습니다. 1단계에서는 5개 사업체만 서비스 제공 허가를 받습니다. 이는 잠재적으로 위험한 모델을 배제하는 "필터" 역할을 할 것입니다.

국가증권위원회 증권시장개발부 부장인 토 쩐 호아 씨는 "기업들은 베트남 시장에서 암호자산 서비스 제공을 위한 등록 결의안의 요건을 충족하는 시스템 개발, 프로세스 구축, 사업 설립을 적극적으로 시행하고 있습니다."라고 말했습니다.

시범 운영 기간 동안에는 암호화폐 자산을 보유한 국내 투자자 또는 외국인 투자자만 계좌를 개설할 수 있습니다. 1층 거래 허가 후 6개월이 지나면 해당 층에 거래하지 않는 국내 투자자는 위반 시 처벌을 받게 됩니다. 전문가들은 시장이 아직 초기 단계이기 때문에 엄격한 규제가 필요하다고 지적합니다.

베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회 회장 판 득 쭝(Phan Duc Trung) 씨는 "이 결의안 발표를 위해 관리 기관들이 적극적으로 준비하고 있으며, 특히 배포 및 홍보 활동에 힘쓰고 있습니다. 이는 첫걸음입니다. 앞으로 관리 기관들은 자산 유통을 촉진하고 시장의 잠재력을 활용하기 위한 더 많은 정책을 발표할 것입니다."라고 말했습니다.

시장조사기관 체이널리시스(Chainalysis)의 보고서에 따르면, 베트남에서는 매일 평균 6억 달러(미화 6억 달러), 즉 16조 동(VND) 이상의 암호화폐 자산이 거래되고 있습니다. 이 시장을 위한 정책 메커니즘을 마련하는 것은 위험 관리에 도움이 될 뿐만 아니라, 베트남이 디지털 주권을 유지하고 혁신 자원을 활성화하며 스마트 자산 시대로 진입하는 데 필요한 기반이 됩니다.

출처: https://vtv.vn/da-phat-hien-gan-20000-vu-lua-dao-ve-tai-san-ma-hoa-gay-thiet-hai-tren-12000-ty-dong-100251002230353231.htm