11월 1일부터 5억 VND 이상의 이체는 반드시 신고해야 합니다.

QNgTV- 10월 16일, 베트남 국가은행은 자금세탁 및 테러자금조달에 대한 국가적 위험 평가 결과와 통지문 27/2025를 전파하기 위한 워크숍을 개최하여 법적 틀을 완성하고 사회적 인식을 높이는 것이 시급하다고 강조했습니다.

11월 1일부터 5억 VND 이상의 이체는 반드시 신고해야 합니다.

27호 통지문은 11월 1일부터 시행되며, 전자 자금 이체에 대한 보고 임계값이 변경됩니다.

금융기관 및 결제중개업자는 국내거래 규모가 5억 동(VND) 이상, 국제거래 규모가 1,000달러(USD) 이상인 경우 규제당국에 보고해야 합니다.

보고서는 관련 당사자, 계좌번호, 거래 목적 및 시점에 대한 완전한 공개를 요구하며, 전자적으로 전송되어야 합니다. 또한 금융기관은 의심스러운 징후가 발견될 경우 거래를 검토, 중단 또는 거부할 책임이 있습니다.

또한, 시행령은 세관 신고 기준을 규정하고 있습니다. 따라서 4억 VND 이상의 귀금속(금 제외), 보석 또는 양도성 유가증권을 소지하는 개인은 입국 또는 출국 시 신고해야 합니다.

출처: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html