Dem ehemaligen stellvertretenden Generaldirektor von Van Thinh Phat drohen 19 bis 20 Jahre Gefängnis. Er weinte und sagte, er traue sich nicht, sein Kind zu sehen.

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Am Morgen des 22. März wurde der Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) und 85 weitere Angeklagte mit der Verteidigung fortgesetzt.

Der Angeklagte Ho Buu Phuong, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor (GDC) und zuständig für die Finanzen der Van Thinh Phat Group, verteidigte sich mit der Aussage, dass alle Unternehmensdaten vom Büro des Vorstands gesammelt und verwaltet würden und dass es ihm selbst nicht gestattet sei, diese Daten weiterzugeben.

Nach Aussage des Angeklagten wurde ihm während der Ermittlungen eine Anklage wegen Vermögensveruntreuung vorgeschlagen. Der Angeklagte verstand nicht, warum er die Unterschlagung begangen hatte. Beim Lesen der Anklageschrift und angesichts des Gesamtverhaltens des Angeklagten stellte sich jedoch heraus, dass die Anklage weder zu schwerwiegend noch zu schwer war.

„ An dem Tag, als der Staatsanwalt eine Gefängnisstrafe von 19 bis 20 Jahren vorschlug, wusste ich nicht, was ich denken sollte, ich wusste nicht, warum. Während meiner Haft hatte ich meine Familie nicht kennenlernen können, und ich wollte sie unbedingt kennenlernen. Aber nach der Aufforderung traute ich mich nicht, meine Kinder kennenzulernen, weil ich mich schämte“, sagte der Angeklagte Ho Buu Phuong gerührt und weinend.

Der Angeklagte bat das Richtergremium außerdem, eine Strafminderung für den Angeklagten in Erwägung zu ziehen.

Das letzte kleine Glied im Koffer

Der Verteidiger des Angeklagten Ho Buu Phuong sagte, dass das von der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt für den Angeklagten vorgeschlagene Strafmaß im Vergleich zum Ausmaß und den begangenen Taten zu streng sei.

Die Volksstaatsanwaltschaft schlug dem Volksgericht vor, den Angeklagten Ho Buu Phuong wegen des Verbrechens der Vermögensveruntreuung zu 19 bis 20 Jahren Gefängnis zu verurteilen.

Laut dem Anwalt gab der Angeklagte Phuong zu, dass er falsch gehandelt habe, als er sich mit anderen Angeklagten der Van Thinh Phat Group abgesprochen hatte, den Fonds auszuzahlen, indem er Verträge zur Übertragung von Aktien für Kredite bei der SCB Bank aufsetzte, was schwerwiegende Folgen hatte, und der Angeklagte verlangte, einen Teil der Verantwortung zu übernehmen.

Allerdings war Ho Buu Phuongs Rolle im System und Prozess der Geldabhebung von der SCB, anders als in der Anklageschrift und den Vorwürfen dargelegt, begrenzt und spezialisiert.

Ho Buu Phuong verfügt über umfassende Fachkenntnisse im Bereich Wirtschaftsprüfung und Wertpapiere. Er verfügt über einen ausländischen Abschluss im Wertpapiergeschäft und wurde daher von Frau Truong My Lan für spezialisierte operative Aufgaben bei Van Thinh Phat angeworben.

Die Verteidigerin argumentierte außerdem, dass Frau Truong My Lan in der Verhandlung behauptet habe, ihr Mandant gehe beruflichen Tätigkeiten nach und kenne sich mit internen Angelegenheiten nicht besonders gut aus, das heißt, er wisse nichts über wichtige Angelegenheiten im Zusammenhang mit Geldabhebungen und Geldflüssen, und Frau Truong My Lan selbst arbeite nur mit nahen Verwandten zusammen.

Als Ho Buu Phuong das Firmenprofil erhielt, wusste er zudem nicht, ob es sich um ein echtes oder ein Scheinunternehmen handelte. Daher stützte er sich bei seiner Preisgestaltung auf sein persönliches Wissen und seine Erfahrung, um eine Bewertung vorzunehmen und den Preis entsprechend seiner subjektiven Wahrnehmung angemessen festzulegen.

„ Es gibt eindeutig keine Verbindung oder konkrete Anweisungen von Frau Truong My Lan zu Ho Buu Phuongs Arbeitstätigkeit“, sagte der Anwalt und fügte hinzu, dass es angesichts des enormen Umfangs der Geschäftstätigkeit der Van Thinh Phat Group und ihrer Macht und nahezu unbegrenzten Ressourcen verständlich sei, dass Ho Buu Phuong das Selbstvertrauen habe, die Preise für Unternehmen festzulegen.

Laut dem Anwalt entstand der Plan zur „Auszahlung“ der von der SCB ausgezahlten Kredite, bevor Ho Buu Phuong die Position des stellvertretenden Generaldirektors für Finanzen bei der Van Thinh Phat Group innehatte.

Der Angeklagte Phuong hat daher lediglich die bisherige Vorgehensweise bei Van Thinh Phat befolgt, ohne zu überlegen, ob diese Handlung richtig oder falsch war. Er hofft daher, dass das Richtergremium und die Volksstaatsanwaltschaft diesen Inhalt berücksichtigen werden, um die Umstände und Hintergründe des Verbrechens des Angeklagten neu zu bewerten.

Der Angeklagte Truong My Lan und andere Angeklagte bei der Verhandlung.

Der Verteidiger sagte außerdem, dass Ho Buu Phuong nicht gewusst habe, dass das für die Auszahlung des Fonds vorgesehene Geld aus illegalen Krediten stammte; er wisse nicht, für welchen Zweck die Van Thinh Phat Group dieses Geld tatsächlich verwendet habe.

Daher ist die Freigabe von Geldern lediglich ein Vorwand, um ungenutztes Geld vorübergehend aus dem Kreditunternehmen zu transferieren und es anschließend zurückzuerhalten.

Der Anwalt forderte das Richtergremium außerdem auf, zu berücksichtigen, dass die Handlungen des Angeklagten Ho Buu Phuong lediglich ein kleines, letztes Glied in dem Fall darstellten und keine organisierte und ausgeklügelte Aktivität darstellten.

Der Anklageschrift zufolge war Ho Buu Phuong von 2013 bis zum 31. Juli 2020 stellvertretender Generaldirektor für die Finanzen der Van Thinh Phat Group und der Van Thinh Phat Investment Company.

Neben seinen professionellen Finanzaufgaben wurde Phuong auch von Truong My Lan angeleitet und damit beauftragt, sich mit dem Büro des Vorstands der Van Thinh Phat Group, Nguyen Phuong Anh und verwandten Personen abzustimmen, um einen Plan zur „Auszahlung von Geldern“ für den Geldbetrag zu entwickeln, den die SCB Bank im Rahmen des Scheinkreditplans für Truong My Lan auf die Konten der begünstigten Unternehmen überwies, damit dieser ihn für verschiedene Zwecke verwenden konnte.

Um die Mittel auszahlen zu können, schlossen die Angeklagten Verträge ab, in denen sie die Übertragung gefälschter Aktien versprachen. In diesen Verträgen erhielten „Geisterfirmen“ das ausgezahlte Geld mit dem Versprechen, Aktien von Einzelpersonen zu kaufen (die angeheuert wurden, um Aktien anderer „Geisterfirmen“ zu besitzen).

Nach der Unterzeichnung des Vertrags, in dem die Übertragung von Aktien und Geld versprochen wird, gehen Einzelpersonen zur Bank, um die Abhebungsdokumente zu unterzeichnen. Das begünstigte Unternehmen, das den Kauf von Aktien verspricht, erfasst dies lediglich im Abschnitt „Forderungen“ und führt keine Verfahren zur Namensänderung oder Aktienübertragung durch, sodass keine Steuern anfallen und die Feststellung von Verstößen durch die Steuerbehörde oder die Inspektionsbehörde vermieden wird.

Immer wenn eine große Geldsumme benötigt wurde, meldete sich Nguyen Phuong Anh und bat um Ho Buu Phuongs Meinung, um Verträge über die Übertragung von Aktien aufzusetzen. In solchen Fällen berief Frau Lan Ho Buu Phuong, den Leiter des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group (Ha Thuc Kim oder Dang Phuong Hoai Tam) und Phan Chi Luan, einen Mitarbeiter des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group, zu einer Besprechung ein, um sich auf die Liste, die Anzahl der Aktien und den Stückpreis der Aktien zu einigen, die an der versprochenen Aktienübertragung beteiligt sind.

Anschließend legt das Verwaltungsratsbüro eine Liste der Unternehmen und Einzelpersonen vor, die Aktien besitzen und sich an der Verpflichtung zur Aktienübertragung beteiligen.

Der Beklagte Phuong gab seine Meinung zum Stückpreis der Aktien jedes Unternehmens ab, basierend auf der Bewertung des Gründungszeitpunkts, der Kapitalgröße und der vorhandenen Vermögenswerte (der Stückpreis der Aktien für neu gegründete Unternehmen ohne Vermögenswerte liegt zwischen 10.000 VND/Aktie und 30.000 VND/Aktie), auf die sich der Beklagte Lan beziehen und über die er entscheiden kann.

Basierend auf der Meinung von Ho Buu Phuong erstellte Nguyen Phuong Anh Verträge mit dem Versprechen, Aktien zwischen Unternehmen (unter der Verantwortung von Phuong Anh) zu kaufen und zu verkaufen, die Kapital von der SCB Bank geliehen hatten, um das Geld nach der Auszahlung abzuheben.

Ho Buu Phuong bat Phuong Anh, mit Phan Chi Luan zusammenzuarbeiten, um einen Plan für die Zusage der Aktienübertragung auszuarbeiten und gemeinsam mit Luan die Unternehmen zu überprüfen (um eine gegenseitige Beteiligung an Aktien zwischen Unternehmen zu vermeiden) und einen relativen Aktienpreis festzulegen, der der Größe, dem Gründungszeitpunkt und den Vermögenswerten des Unternehmens entspricht, das der Beklagte Luan gemäß den Anweisungen und der Formel des Beklagten Phuong gegründet hatte.

Die Untersuchung ergab: Im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Juli 2020 meldete sich Nguyen Phuong Anh und bat um die Meinung von Ho Buu Phuong, um Verträge zu erstellen, die die Übertragung von Anteilen für 277 Darlehen von 118 Unternehmen bei der SCB versprachen. Zum 17. Oktober 2022 betrug die verbleibende Hauptschuld fast 216.983 Milliarden VND und die Zinsschuld mehr als 99.228 Milliarden VND. Davon betrug der Betrag, der in Form von gefälschten Verträgen mit der Versprechung der Aktienübertragung abgezogen wurde, 190.771,5 Milliarden VND.

Hoang Tho

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Quelle