Gruppe von Verdächtigen kaufte und verkaufte illegal Rechnungen im Wert von über 217 Milliarden VND

Am 11. September gab die Wirtschaftspolizeibehörde der Provinz Binh Phuoc bekannt, dass sie ein Verfahren eingeleitet, sechs Angeklagte strafrechtlich verfolgt und gegen vier Angeklagte, bei denen es sich um Direktoren und Buchhalter verbundener Unternehmen handelt, vorübergehende Haftbefehle wegen des Verbrechens des „illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt“ erlassen habe.

Zuvor hatte die Wirtschaftspolizei der Provinz Binh Phuoc in der Gegend eine Reihe von Unternehmen entdeckt, die verdächtige Anzeichen dafür aufwiesen, Firmen zu gründen, die illegal große Mengen an Mehrwertrechnungen an Unternehmen innerhalb und außerhalb der Provinz kaufen und verkaufen, um illegale Gewinne zu erzielen.

Die Provinzpolizei von Binh Phuoc vollstreckte die Entscheidung, Huynh Nhat Giang (weißes T-Shirt) strafrechtlich zu verfolgen und vorübergehend festzunehmen.

Erste Untersuchungsergebnisse ergaben, dass Huynh Nhat Giang (31 Jahre alt, wohnhaft in Ben Cat Town, Binh Duong ) und Chu Van Kien (32 Jahre alt, wohnhaft in Dong Xoai City, Binh Phuoc) zwischen 2018 und 2022 gemeinsam die Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., die Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. und die Quang Manh Trade and Service Co., Ltd. mit Geschäftsadressen in Dong Xoai City gründeten.

Nach ihrer Gründung haben die Unternehmen weder Waren produziert noch Dienstleistungen angeboten. Kien und Giang exportierten illegal oder verkauften über Phan Quang Tiep (41 Jahre alt), Bui Van Trung (49 Jahre alt, alle wohnhaft in Dong Xoai City), Luu Thi Hien (43 Jahre alt) und Truong Thi Thuy (33 Jahre alt, alle wohnhaft in Chon Thanh Town), die als Buchhalter für Maklerunternehmen arbeiten, 680 illegale Mehrwertsteuerrechnungen an Unternehmen innerhalb und außerhalb der Provinz mit einem Gesamtwert von über 217 Milliarden VND, um illegale Gewinne zu erzielen.

Die Provinzpolizei von Binh Phuoc vollstreckte die Entscheidung, Chu Van Kien strafrechtlich zu verfolgen und vorübergehend festzunehmen.

Die Ermittlungspolizeibehörde der Provinz Binh Phuoc hat ein Strafverfahren eingeleitet, sechs Angeklagte strafrechtlich verfolgt und Haftbefehle gegen vier Angeklagte vollstreckt. Bei den Angeklagten handelt es sich um Direktoren und Buchhalter verbundener Unternehmen. Ihnen wird das Verbrechen des illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt vorgeworfen.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm