Die Gruppe der Verdächtigen kaufte und verkaufte illegal Rechnungen im Wert von über 217 Milliarden VND.

Am 11. September gab die Wirtschaftspolizeibehörde der Provinz Binh Phuoc bekannt, dass sie ein Verfahren eingeleitet, sechs Angeklagte strafrechtlich verfolgt und gegen vier Angeklagte, bei denen es sich um Direktoren und Buchhalter verbundener Unternehmen handelt, einen Haftbefehl wegen des Verbrechens des „illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten zur Einziehung des Staatshaushalts“ vollstreckt habe.

Zuvor hatte die Wirtschaftspolizeibehörde der Provinz Binh Phuoc festgestellt, dass es bei mehreren Unternehmen in der Gegend verdächtige Anzeichen dafür gab, dass sie Firmen gegründet hatten, um illegal große Mengen an Mehrwertrechnungen an Unternehmen innerhalb und außerhalb der Provinz zu kaufen und zu verkaufen und so illegale Gewinne zu erzielen.

Die Provinzpolizei von Binh Phuoc vollstreckte die Entscheidung, Huynh Nhat Giang (weißes T-Shirt) strafrechtlich zu verfolgen und vorübergehend festzunehmen.

Erste Untersuchungsergebnisse ergaben, dass Huynh Nhat Giang (31 Jahre alt, wohnhaft in Ben Cat Town, Binh Duong ) und Chu Van Kien (32 Jahre alt, wohnhaft in Dong Xoai City, Binh Phuoc) zwischen 2018 und 2022 gemeinsam die Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., die Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. und die Quang Manh Trade and Service Co., Ltd. mit Geschäftsadressen in Dong Xoai City gründeten.

Nach ihrer Gründung produzierten oder handelten die Unternehmen weder mit Waren noch mit Dienstleistungen. Kien und Giang exportierten illegal oder verkauften über Phan Quang Tiep (41 Jahre alt), Bui Van Trung (49 Jahre alt, beide wohnhaft in Dong Xoai City), Luu Thi Hien (43 Jahre alt) und Truong Thi Thuy (33 Jahre alt, beide wohnhaft in Chon Thanh Town), die als Buchhalter für Maklerunternehmen arbeiteten, 680 illegale Mehrwertsteuerrechnungen an Unternehmen innerhalb und außerhalb der Provinz mit einem Gesamtwert von über 217 Milliarden VND, um illegale Gewinne zu erzielen.

Die Provinzpolizei von Binh Phuoc vollstreckte die Entscheidung, Chu Van Kien strafrechtlich zu verfolgen und vorübergehend festzunehmen.

Die Ermittlungspolizeibehörde der Provinz Binh Phuoc hat ein Strafverfahren eingeleitet, sechs Angeklagte strafrechtlich verfolgt und Haftbefehle gegen vier Angeklagte vollstreckt. Bei den Angeklagten handelt es sich um Direktoren und Buchhalter verbundener Unternehmen, denen der illegale Kauf und Verkauf von Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt vorgeworfen wird.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm