Aufgrund von Steuerschulden ist es Tan Hoang Minh nicht gestattet, Zollformalitäten in Ho-Chi-Minh-Stadt durchzuführen.

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Die Zollabteilung für Investitionsgüter des Zollamts von Ho-Chi-Minh-Stadt hat gerade eine Entscheidung zur Durchsetzung der Zollverfahren für Export- und Importwaren der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (unter der Tan Hoang Minh Group) unterzeichnet, indem sie diese aussetzt.

Der Grund dafür ist, dass dieses Unternehmen mehr als 90 Tage nach Ablauf der gesetzlichen Zahlungsfrist inländische Steuern in Höhe von insgesamt 159,5 Milliarden VND schuldet.

Dieser Vollstreckungsbescheid gilt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem 31. Januar und erlischt, wenn die Steuerschuld vollständig an den Staatshaushalt beglichen ist.

Tan Hoang Minh darf in Ho-Chi-Minh-Stadt keine Zollformalitäten erledigen. (Foto: Tien Phong).

Im September 2022 wurde auch gegen die Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited Zwangsmaßnahmen wegen Steuerrückständen von mehr als 90 Tagen in Höhe von insgesamt über 174 Milliarden VND verhängt.

In letzter Zeit hat die Agribank kontinuierlich Schulden zum Verkauf angeboten, um 1.000 Milliarden VND von Tan Hoang Minh und verwandten Unternehmen zurückzuerhalten. Viele dieser Schulden wurden bereits zum vierten oder fünften Mal zum Verkauf angeboten, konnten aber immer noch nicht eingetrieben werden.

Am 21. November 2023 wurden Herr Do Anh Dung, sein Sohn Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh) und 13 weitere Personen von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum gemäß Klausel 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich verfolgt.

Der Anklageschrift zufolge wurde die Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited 1993 mit einem Stammkapital von 10 Milliarden VND gegründet. Herr Dung war Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor. Um seine Geschäftsaktivitäten zu unterstützen, gründete Herr Dung außerdem 45 Spin-off-Unternehmen. Die Kernunternehmen sind die Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, die Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company und die Winter Palace Company.

Diese Unternehmen wurden alle von Herrn Dung neu gegründet oder kauften Anteile und Kapitaleinlagen zurück und ernannten dann Familienmitglieder zu Kapitalgebern und Anteilseignern. Rechtlich gesehen verfügen alle 45 Unternehmen des Tan Hoang Minh-Ökosystems über eine unabhängige Finanzbuchhaltung und Steuerberichterstattung, aber im Wesentlichen werden sie alle von Herrn Dung geführt.

Im Jahr 2021 geriet die Tan Hoang Minh Group in große Schwierigkeiten. Um die Betriebskosten und den Geschäftsbetrieb zu decken und alte Schulden zu begleichen, beauftragte Herr Dung seinen Sohn Do Hoang Viet, nach einer Möglichkeit zur Kapitalbeschaffung zu suchen. Tan Hoang Minh beschaffte sich Kapital durch die Ausgabe einzelner Unternehmensanleihen, nicht konvertierbar, ohne Optionsscheine und mit Sicherheiten, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen.

Da die juristischen Personen der drei Unternehmen – Ngoi Sao Viet, Soleil und Cung Cung Mua Dong – nicht zur Ausgabe von Anleihen berechtigt waren, wies Viet seine Untergebenen an, die Jahresabschlüsse auf eine Weise zu bearbeiten, die nicht der Realität entsprach. Von da an wiesen alle drei juristischen Personen von Tan Hoang Minh in ihren Jahresabschlüssen der Vorjahre keinen Verlust mehr aus, sondern einen Gewinn.

Herr Dung entschied sich außerdem für besicherte Anleihen, damit die Käufer glauben würden, der Zweck der Anleiheemission bestehe darin, in reale Projekte zu investieren.

Nachdem Herr Dung strafrechtlich verfolgt und inhaftiert worden war, gab er im Zuge der Ermittlungen das gesamte Geld zurück, das er unterschlagen haben soll.

Ngoc Vy

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