Strafverfolgung des ehemaligen Parteisekretärs von Ben Tre und des ehemaligen stellvertretenden Ministers für Industrie und Handel

Gegen den ehemaligen Parteisekretär der Provinz Ben Tre , Le Duc Tho, und den ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, sowie gegen 12 weitere Angeklagte wurde im Zusammenhang mit dem Fall der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited eine Anklage in fünf verschiedenen Straftatbeständen vorgeschlagen.

Die Abteilung für Sicherheitsermittlungen (A09) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat soeben den Abschluss der Ermittlungen zu dem Fall bekannt gegeben, der sich bei der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (abgekürzt Xuyen Viet Oil) und einer Reihe damit verbundener Agenturen und Organisationen ereignet hat.

Vorschlag zur Strafverfolgung von 14 Angeklagten

In diesem Fall schlug A09 vor, 14 Angeklagte wegen mehrerer Straftaten strafrechtlich zu verfolgen: Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte, die zu Verlusten und Verschwendung führten; Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen; Bestechung; Annahme von Bestechungsgeldern und Ausnutzung von Positionen und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen. Insbesondere wurde vorgeschlagen, Frau Mai Thi Hong Hanh, Direktorin und Vorstandsvorsitzende von Xuyen Viet Oil, wegen zweier Straftaten strafrechtlich zu verfolgen: Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte, die zu Verlusten und Verschwendung führten, und Bestechung; Herr Le Duc Tho, ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre , sollte wegen Annahme von Bestechungsgeldern und Ausnutzung von Positionen und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen, strafrechtlich verfolgt werden; und Herr Do Thang Hai, ehemaliger stellvertretender Minister für Industrie und Handel, sollte wegen Annahme von Bestechungsgeldern strafrechtlich verfolgt werden.

Le Duc Tho

Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Den Ermittlungen zufolge hat Frau Mai Thi Hong Hanh im Zuge der Führung des Erdölgeschäfts von Xuyen Viet Oil ihre Position und Autorität als Vertreterin und Eigentümerin des Unternehmens sowie die ihr vom Staat übertragene Befugnis zur Verwaltung und Nutzung des Erdölpreisstabilisierungsfonds (BOG) und zur Erhebung und Abführung der Umweltschutzsteuer an den Staatshaushalt ausgenutzt und so einen Gesamtverlust des Staatsvermögens in Höhe von 1.463 Milliarden VND verursacht. Insbesondere wies Frau Hanh Mitarbeiter an, Geld vom BOG-Fonds auf ihr Privatkonto zu überweisen, anstatt es vorschriftsmäßig vom BOG-Fonds abzubuchen. Dieses Geld verwendete Frau Hanh für den Kauf von Immobilien, zum Verleihen an Freunde und für persönliche Ausgaben. Bestechungsgelder an eine Reihe von Personen im Ministerium für Industrie und Handel, im Finanzministerium , in der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt usw. zahlen. Darüber hinaus wies Frau Hanh das Buchhaltungspersonal an, 81 Berichte über den Status der Abzüge und die Verwendung des BOG-Fonds zu erstellen, um Inspektionen und Prüfungen zu bewältigen. Tatsächlich stimmte der Kontostand jedoch nicht mit den Daten überein.

Bestechungsgelder in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dong

In Bezug auf den Bestechungsakt beschuldigte A09 Frau Hanh, acht Personen mit einem Gesamtbetrag von 1,265 Millionen USD (mehr als 29 Milliarden VND) bestochen zu haben , um sie um Hilfe bei der Erneuerung der Geschäftslizenz für Xuyen Viet Oil zu bitten und Bankunterstützung zu leisten. Laut dem Untersuchungsergebnis zahlte Frau Hanh zwischen 2019 und 2020, als Herr Tho noch Vorsitzender der Vietinbank war, zweimal Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt 600.000 USD, um Herrn Tho um Hilfe bei Kreditlimits zu bitten und so die Frist zur Aufrechterhaltung des Kreditlimits für Xuyen Viet Oil zu verlängern.

Do Thang Hai

Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Im Jahr 2021 wurde Herr Tho zum Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre ernannt. Um seinen Ruf zu verbessern, bat Herr Tho Frau Hanh damals, eine Zweigstelle oder Tochtergesellschaft von Xuyen Viet Oil in Ben Tre zu gründen, um Steuern zu zahlen und so die Haushaltseinnahmen der Provinz zu erhöhen. Im Gegenzug sollte es diesem Unternehmen erleichtert werden, Immobilien-, Hafen- und Tourismusprojekte vor Ort umzusetzen. Frau Hanh gründete dann die Viet Oil Joint Stock Company und wurde von Herrn Tho angewiesen, die von Frau Hanh gewünschten Kredite und Kreditlimits bei der Bank zu beantragen. Da ihr dies zugute kam, machte Frau Hanh Herrn Tho dreimal Geschenke. Beim ersten Mal schenkte Frau Hanh Herrn Tho ein Golfschlägerset der Marke Honma im Wert von 1,1 Milliarden VND und eine Patek Philippe Plus-Uhr im Wert von 421.000 USD. Beim zweiten Mal schenkte Frau Hanh Herrn Tho im Gästehaus des Parteikomitees der Provinz Ben Tre 200.000 USD. Im Mai 2022 kaufte Frau Hanh Herrn Tho zum dritten Mal einen Luxuswagen Mercedes Benz S450 im Wert von 6,7 Milliarden VND. Was Herrn Do Thang Hai betrifft, beschuldigte A09 diesen Angeklagten der Annahme eines Bestechungsgeldes in Höhe von 50.000 USD, nachdem er Xuyen Viet Oil geholfen hatte, unter Verstoß gegen die Vorschriften eine neue Lizenz zum Export und Import von Benzin und Öl zu erhalten. Im Juni 2021 wies Frau Hanh, da sie wusste, dass die Lizenz des Unternehmens bald ablief, ihre Untergebenen an, Beamte und Leiter der Abteilung für Binnenmarkt (Ministerium für Industrie und Handel) zu kontaktieren, Kontakte zu knüpfen und zu bestechen, um sie um Hilfe zu bitten und die Voraussetzungen für die Neuausstellung der Lizenz zu schaffen. Frau Hanh bat dann Herrn Hai um Hilfe und wurde vom ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel an Hoang Anh Tuan, den stellvertretenden Direktor der Abteilung für Binnenmarkt, verwiesen, um Anweisungen zu erhalten. Gleichzeitig rief Herr Hai Herrn Tuan an, um die frühzeitige Überprüfung und Beilegung der Akte von Xuyen Viet Oil anzuordnen.

Von links: Mai Thi Hong Hanh und Untergebener Nguyen Thi Nhu Phuong

Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Am 20. September 2021 brachte Herr Nguyen Van Thang, stellvertretender Direktor der Hanoi -Niederlassung von Xuyen Viet Oil, wie angewiesen 300.000 USD zum Hauptsitz des Ministeriums für Industrie und Handel, um Herrn Tuan und Herrn Tran Duy Dong, Direktor der Abteilung für Binnenmarkt, zu bestechen. Bevor Herr Thang jedoch Herrn Dongs Büro betrat, um das Bestechungsgeld zu überreichen, „veruntreute“ er 50.000 USD und hinterließ nur einen Geldbeutel mit 250.000 USD. Dann sagte er: „Aufgrund der Covid-19-Epidemie konnte Frau Hanh nicht nach Hanoi reisen. Frau Hanh hat Ihnen ein Geschenk geschickt“, und ging dann. Herr Dong teilte diesen Geldbetrag, 130.000 USD, mit Herrn Tuan auf. Am 12. November 2021 leitete Herr Tuan eine Delegation, um die Bedingungen für die Erteilung einer Benzingeschäftslizenz für Xuyen Viet Oil zu prüfen. Frau Hanh wies Herrn Thang an, mit Herrn Tuan eine Tankstelle von Xuyen Viet Oil im Bezirk Tan Phu (HCMC) „symbolisch“ zu besichtigen, und wies ihn gleichzeitig an, Herrn Tuan ein Bestechungsgeld in Höhe von 10.000 USD zu zahlen. Anschließend unterzeichnete Herr Tuan ein Protokoll, in dem er bestätigte, dass Xuyen Viet Oil „die Bedingungen für die Neuausstellung einer Gewerbeerlaubnis grundsätzlich erfüllte“, ohne die Tankstelle vollständig zu besichtigen. Bei dieser Besichtigung stellte Herr Tuan auch fest, dass Xuyen Viet Oil den BOG-Fonds nicht vorschriftsmäßig zurückgelegt hatte. Da Frau Hanh ihn jedoch mehrfach bestochen hatte, ignorierte Herr Tuan dies und erwog oder schlug keine Lösung oder Abhilfe vor. Am 19. November 2021 unterzeichnete und erteilte Herr Do Thang Hai auf Vorschlag seiner Untergebenen eine Lizenz für Xuyen Viet Oil, damit das Unternehmen weiterhin Benzin importieren und exportieren konnte. Mehr als einen Monat nach Erteilung der Lizenz ging Frau Hanh in das Büro von Herrn Hai, um dem ehemaligen stellvertretenden Minister als Dank ein Bestechungsgeld von 50.000 USD zu überreichen.

Thanhnien.vn

Quelle: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm